华纬科技股份有限公司 华纬科技股份有限公司董事会 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）符合《关于上市公司公 司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（草案） （以下简称"本次员工持股计划"），依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定制订。现 对本期员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次 员工持股计划的情形。 4、监事会对本次员工持股计划名单进行核实，本期员工持股计划拟定的持有 人名单符合《指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，符 合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的 主体资格合法、有效。 5、本次员工持股计划有利于 ...

华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：华纬科技 证券代码：001380 华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 2025 年 2 月 华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系华纬科技股 份有限公司依据《中华人民共和 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-010 华纬科技股份有限公司 进行现金管理的公告 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | 金（万元） | | 1 | 新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 技改项目 | | | | 2 | 高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目 | 18,520.00 | 18,520.00 | | 3 | 研发中心项目 | 4,900.00 | 4,900.00 | | 4 | 年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | 机器人及工程机械弹簧建设项目 | | | | | 合计 | 59,420.00 | 59,420.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召开第三届 董事会第二十次会议、第三 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-009 华纬科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召开第三届 董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》。鉴于公司募投项目"研发中 心项目"已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金 934.07万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入募投项目"年产 900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目"使用。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司募投项目"研发中心 项目"节余募集资金高于该募投项目"研发中心项目"拟投入募集资金金额的10%， 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次 公开发行 ...

华纬科技股份有限公司2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：华纬科技 证券代码：001380 华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 2025 年 2 月 华纬科技股份有限公司2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 华纬科技股份有限公司2025 年员工持股计划（草案） 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参加对象为经董事会认定对公司整体业绩和持续发展 有直接影响的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员 及核心骨干员工。参加本员工持股计划的员工总人数不超过 123 人，其中董事、 监事、高级管理人员为 7 人，具体参加人数根据实际情况确定。 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-011 华纬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-008 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目"研发中心项目"结项并将节余募 集资金用于"年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹 簧建设项目"，有助于提高公司募集资金使用效率，满足公司募投项目建设资金 的需求，符合公司的整体利益。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理 制度》的规定，监事会同意本次募投项目"研发中心项目"结项并将节余募集资 金用于"年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建 设项目" ，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 本议 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-007 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 20 日（星期四）通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：金雷先生、霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜 晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 7 位董事以通讯表决方式出席）。全体监事、部 分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股 份有限公司章程》等有关规定。 董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事 童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和审议内容均符合《中华人 ...

浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭 州）律师事务所（以下 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-006 华纬科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 104 名，代表股份数量为 123,721,568 股，占公司有表决权股份总数的 67.9823%。其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千 ...