出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、董事兼财务总监童 秀娣、独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲、保荐代表人金梁。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 04 月 11 日（星期五）11:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-032 华纬科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司定于 2025 年 04 月 14 日（星期一）15:00-16:30 在 全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（ ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-027 华纬科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营需要，预计 2025 年与浙江万安科技股份有限公司及其子公司、浙江裕荣弹簧有限公司、金锦、 浙江金晟企业管理有限公司（以下简称"关联方"）的日常关联交易总额不超 过 4,454.20 万元，主要为采购、销售、房屋租赁；2024 年度与关联方发生的日 常关联交易总额为人民币 3,953.80 万元，具体详见本节"（三）上一年度日常 关联交易实际发生情况"。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权、4 票回避的结果，审议通过了《关于预计 2025 年度日常 关联交易额度的议案》。其中，关联董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表 决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将 该议案提交公司董事 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份 有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机 构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，对《华纬科技股份有限公司2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司 已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控 ...

审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 35 家。 公司于 ...

华纬科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，华纬科技股份有限公司有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事姜晏、董舟江、王丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 10 日 经核查独立董事姜晏、董舟江、王丽的任职经历以及签署的相关自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 华纬科技股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-029 华纬科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨关联担保的公告 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交 易有利害关系的关联股东需回避表决。 公司及子公司拟向银行申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，上 述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：借 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、对外担保、票据质押、保理、信用证等融 资业务。上述授信额度中不超过 2,453 万元系关联方公司重要子公司浙江金晟 汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份 有限公司申请授信提供抵押担保。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。综合 授信额度范围内实 ...

华纬科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华纬科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华纬科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-031 华纬科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，华纬科技 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人民币 普 通 股 32,220,000.00 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 28.84 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 929,224,800.00 ...

华纬科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身 职责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，具体情况如下： | | 会第十四次 | 月 | 28 | 日 | 议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议 | | | | 《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 | | | 第三届监事 会第十五次 | 2024 | 年 | 8 | 《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 | | 5 | | 月 | 15 | 日 | 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | 会议 | | | | ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-026 华纬科技股份有限公司 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议 案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 25 日（星期五） ...