平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司及子公司 向银行申请综合授信额度暨关联担保的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的相关要求，对华纬科技及子公司向银行申请综合 授信额度暨关联担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联担保情况概述 公司及子公司拟向银行申请总额不超过 18 亿元人民币的综合授信额度，上 述综合授信额度可循环使用。其中关联方公司重要子公司浙江金晟汽车零部件 股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司申 请上述授信额度中不超过 2,453 万元提供无偿担保。 公司于 2024年 4月 7日召开第三届董事会第十二次会议，以 8票同意、0票 弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度暨关联担保的议案》。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有 利害关系的 ...

华纬科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于华纬科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10214号 华纬科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华纬科技股份有限公司（以下简称"华 纬科技"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华纬科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-015 华纬科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资 金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在确保 不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用闲置募集资金（含 超募资金）额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）、使用自有资金额度不超 过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募 集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首 次公开 ...

审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、业绩承诺 完成情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-017 华纬科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子 公司截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产 进行了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相 关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司及下属子 公司对截止 2023 年 12 月 31 日的应收款项、应收票据、存货、合同资产等各类 资产进行了全面清查。根据测试结果，现对存在减值迹象的有关资产计提相应 的减值准备。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2023 年 度计提资产减值准备 29,904, ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-014 华纬科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募 集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部 分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目的议案》。 本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子 公司提供借款以实施募投项目未改变募集资金投向，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行 人 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-004 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 7 日（星期日）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中委托出席董事 1 名，董事陈文晓先生因工作原因，书面授 权委托董事金雷先生出席会议并行使表决权）。会议由董事长金雷先生召集并主 持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审 议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、 规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年年度报告> 及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委 ...

华纬科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、交易目的 为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩及利润造成不利影响，公司及下 属子公司计划与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及下属子公司不做投机性交易， 以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，通过锁定 汇率降低汇率波动风险，不会影响主营业务的正常发展。 2、交易金额 公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币 8,000 万元或等值外币， 期限为自公司董事会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续加大国际化市场的拓展力 度，外销占比不断提升，外销业务外币结算金额较大。当汇率出现大幅波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。现公司外销结算币种主要采用欧 元和美元，为了规避公司生产经营过程中所面临的汇率风险，提高公司应对外汇 波动风险的能力，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，使公司及下属子 公司长期保持较为稳定的利润水平，专注于生 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份 有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股 32,220,000.00 股，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额 929,224,800.00 元。扣除各项发行费用人民币 113,550,367.91 元，募集资金净额为 人民币 815,674,432.09 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具了 ...