【RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 广州广合科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0021 号 广州广合科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs_flfc.gif_ | | | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 容 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 页码 4-9 | 我们审核了后附的广州广合科技股份有限公司(以下简称广合科技公司)董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广合科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为广合科技公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州广合科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州广合科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的 法律意见书 致：广州广合科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广合科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"广合科技"）的委托，担任广合科技的专 项法律顾问，为公司实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）提供法律服务。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（ ...

民生证券股份有限公司 关于广州广合科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广州广 合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对广合科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230.00 万股，本次公开 ...

民生证券股份有限公司 关于广州广合科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：广合科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜涛 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：王嘉 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导 ...

【RsM | 容 诚 审计报告 广州广合科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-128 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0041 号 广州广合科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州广合科技股份有限 ...

关于广州广合科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广州广 合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对广合科技 2024 年度内部控制自我评价报告出具 核查意见如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 （一）内部控制评价范围 公司按照全面性和重点性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以 及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括广州广合科技股份有限公司及其合 并报表范围内子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范 围的主要业务和事项包括：资金管理、原材料与备品采购管理、设备采购管理、 工程项目管理、存货管理、成本与费用管理、固定资产管理、无形资产管理、销 售与收款管理、固废管理、研发管理、外协管理、全面预算管理、合同管理等。 ...

民生证券股份有限公司 关于广州广合科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广州广 合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对广合科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-002 广州广合科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。 2、本次解除限售的股东户数共计 25 户，解除限售股份数量为 112,172,580 股，占公司总股本的比例为 26.3771%，限售期为自公司首次公开发行股票并上 市之日起 12 个月。 其中，解除首次公开发行前已发行股份限售的股东户数 24 户，解除限售股 份数量为 107,942,580 股，占公司总股本的比例为 25.3824%；解除首次公开发 行战配配售股份限售的股东户数 1 户，解除限售股份数量为 4,230,000 股，占公 司总股本的比例为 0.9947%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 4 月 2 日（星期三）。 公司于 2024 年 12 月 1 ...

民生证券股份有限公司 关于广州广合科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份 及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广州广合科技股份有限公司（以 下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 对广合科技部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股份情况和上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广 合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司 获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票42,300,000股，并于2024年4月2日在深圳证 券交易所主板上市交易。首次公开发行 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 广州广合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | √其他 | （券商策略会） | | | | | 平安养老、长盛基金、华泰证券、富国基金、国金证券、 | | | | | | 利幄基金、上海证券、银叶投资、上银基金、东证融汇、 | | | | | | 中银国际、中银基金、九方云智能、保银投资、兴业基 | | | | | | 金、兴业银行、创金合信基金、博时基金、博道基金、 | | | | | | 合远基金、同犇投资、和谐汇一、国寿安保基金、国投 | | | | | | 瑞银基金、国泰基金、寻常投资、广发投行、慈阳投资、 | | | | | | 摩根资产、新华基金、景林资产、朱雀基金、乐信投资、 | 参与单位名称 | | | | | 泉果基金、泰信基金、浙商资管、源乐晟、煜德 ...