证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-004 招商局港口集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用 证券账户，该账户仅用于回购公司股份。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号： 2024-092）。 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2025 年 1 月 31 日，公司累计通过 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于招商局港口集团股份有限公司控股股东持股结构变化 的法律意见书 一、本次交易的基本情况 根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2024 年 9 月 30 日，招商港口 的股权结构如下： 根据公司提供的资料及公告文件并经本所律师核查，招商局香港以其所持的 布罗德福国际部分股份（以下简称"回购股份"）作为对价向布罗德福国际购买 其持有的虹辉公司股本中的 21,120,986,262 股普通股（占虹辉公司总股本的 74.66%，以下简称"目标股份"），布罗德福国际回购作为对价的回购股份并注 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-003 招商局港口集团股份有限公司 关于控股股东持股结构完成变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 14 日 披露了《关于控股股东持股结构拟发生变化的公告》，控股股东布罗德福国际有 限公司（以下简称"布罗德福国际"）向招商局集团（香港）有限公司（以下简 称"招商局香港"）转让其所持虹辉（香港）有限公司（以下简称"虹辉公司"） 74.66%股份，同时招商局香港将前述受让所得虹辉公司 74.66%股份全部委托给布 罗德福国际管理（以下简称"本次股份转让及股份托管"）。本次股份转让及股 份托管完成后，本公司的控股股东仍为布罗德福国际，本公司的实际控制人仍为 招商局集团有限公司。具体内容详见本公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于控股股东持股结构拟发生变化的公告》 （公告编号 2024-094）。 一、本次股份转让及 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-001 招商局港口集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议及 2024 年 度第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购价 格不超过 31.50 元/股。回购的资金总额不低于人民币 19,500 万元（含）且不超 过人民币 38,900 万元（含），回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 20 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议 决议公告》（公告编号：2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-100 招商局港口集团股份有限公司 关于公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权注销完成的公告 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 28 日 2 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议、第十一届监事会 2024 年度第 五次临时会议、第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议， 会议分别审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权 的议案》。根据相关法律法规及本公司《股票期权激励计划》的相关规定，鉴于 股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的 2 名激励对象已丧失参与本公司激 励计划的资格，本公司董事会决定注销该等人员已获准行权但尚未行权的股票期 权共计 4.92 万份。具体内容详见本公司于 2024 年 12 月 24 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo. ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-099 招商局港口集团股份有限公司 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议、第十一届监事会 2024 年度 第五次临时会议、第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会 议，会议分别审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股 票期权的议案》。根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第 一期）》（以下简称"《股票期权激励计划》"）的相关规定和本公司 2020 年 度第一次临时股东大会的授权，董事会注销股票期权激励计划（第一期）部分 股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2019 年 10 月 10 日，本公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会 2019 年度第二次会议审议通过了《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"）及其摘要、 《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以 ...

招商局港口集团股份有限公司 办公会议事规则 （2024年12月20日经公司第十一届董事会2024年度第九次临时会议审议通过） | - | | --- | | - M | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 议事范围 | 1 | | 第三章 | 会议组织 | 2 | | 第四章 | 议事决策 | 3 | | 第五章 | 执行与监督 | 4 | | 第六章 | 附则 | 4 | 招商局港口集团股份有限公司办公会议事规则 招商局港口集团股份有限公司 办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善招商局港口集团股份有限公司决策体系，提升公司 治理水平和管控能力，规范决策程序，提高决策水平，提升决策效率，防范决策 风险，根据《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《招商局港口集团股份有限公司首席执行官工作细则》等规定和要求，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 办公会是公司经理层落实公司党委决策部署，根据《公司章程》 行使职权，执行和落实公司董事会决议的制度安排，是公司首席执行官（CEO） 对公司董事会授权"三重一大"决策事项和《公司章程 ...

中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期） 注销事项的法律意见书 致：招商局港口集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口" 或"公司"）的委托，本所担任招商港口股票期权激励计划（第一期）（以下简称 "激励计划"或"本次计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本次计划所涉及的 注销部分已获准行权但尚未行权的股票期权（以下简称"本次注销"）的相关事 项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有 控股上市 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-097 招商局港口集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年度第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知的时间和方式 本公司于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事 会 2024 年度第五次临时会议的书面通知。 （二）监事会会议的时间、地点和方式 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激励 计划（第一期）部分股票期权的议案》。监事会发表意见如下：经核查，本次注 销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办 法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo ...

2024 年 12 月 20 日 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第五次独立董 事专门会议的书面通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区 工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼 D 会议室，以现场结合通讯的方 式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体 独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会议 决议如下： 审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产 暨关联交易的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于控股子公司对外投资成立 合资公司及出售资产暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公 司第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议审议。 招商局港口集团股份有限公司 独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 ...