证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-096 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（下称"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以 电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议的书 面通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大 厦 25 楼 A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出 席董事 12 名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生以通讯方式出席会议。会议 由本公司冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关 联交易的议案》 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 ...

招商局港口集团股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评估制度 （2024年12月20日经公司第十一届董事会2024年度第九次临时会议审议通过） | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构和职责 1 | | 第三章 | 董事会决议落实程序 1 | | 第四章 | 跟踪监督检查 2 | | 第五章 | 评估及意见反馈 2 | | 第六章 | 附则 2 | 招商局港口集团股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度 招商局港口集团股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评估制度 第一章 总 则 第一条 为确保招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司 法》《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会审议通过的各项决议。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪落实及后评估工作。 第四条 公司董事会办公室是董事会决议事项跟踪落实的归口部门，主要 职责包括： （二）负责董事会 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-098 招商局港口集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 1.对外投资成立合资公司 为完善湛江港码头配套的化工品储运功能，解决当地客户的化学品储运需求， 构建湛江市辐射西南区域的化工品多式联运枢纽，招商局港口集团股份有限公司 （下称"本公司"或"招商港口"）之控股子公司湛江港（集团）股份有限公司 （下称"湛江港集团"）拟与关联方中外运化工国际物流有限公司（下称"外运 化工"）、中国外运华南有限公司（下称"外运华南"）合资设立"湛江中外运 化工国际物流有限公司"（暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记的名称为 准，下称"湛江外运"或"合资公司"），共同投资建设招商局湛江化工品物流 枢纽项目。合资公司注册地为广东省湛江市霞山区，注册资本人民币20,720.00 万元，其中：外运化工以货币出资10,424.47万元，10,360.00万元计入注册资本 占股50%，剩 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-095 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年 11 月业务量数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 业务指标 | 2024 年 11 | 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,618.6 | | 8.4% | 17,957.9 | 9.0% | | 内地码头 | 1,258.4 | | 7.8% | 13,978.9 | 9.0% | | 其中：珠三角 | 131.8 | | 3.9% | 1,584.8 | 17.1% | | 长三角 | 815.0 | | 8.4% | 9,087.1 | 8.3% | | 环渤海 | 281.7 | | 9.5% | 2,998.7 | 7.5% | | 东南地区 | 17.9 | | -14.8% | 189.7 | 5.9% | | 西南地区 | 12.0 | | ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-094 招商局港口集团股份有限公司 关于控股股东持股结构拟发生变化的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）收到了控股股 东布罗德福国际有限公司（以下简称"布罗德福国际"）的通知，布罗德福国际 向招商局集团（香港）有限公司（以下简称"招商局香港"）转让其所持虹辉 （香港）有限公司（以下简称"虹辉公司"）74.66%股份，同时招商局香港将前 述受让所得虹辉公司 74.66%股份全部委托给布罗德福国际管理（以下简称"本次 股份转让及股份托管"）。本次股份转让及股份托管完成后，本公司的控股股东 仍为布罗德福国际，本公司的实际控制人仍为招商局集团有限公司。现将有关事 项说明如下： 一、本次股份转让的基本情况 2024 年 12 月 12 日，招商局香港与布罗德福国际签署《关于虹辉（香港）有 限公司（RAINBOW REFLECTION LIMITED）之股份转让协议》。该协议的主要内容 如下： 1.本次股份转让 根据本协 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-093 招商局港口集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 12 月 4 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 609,400 股，占公司总股本的比例为 0.02%，最高成交价为 20.99 元 /股，最低成交价为 20.89 元/股，支付的资金总额为人民币 12,784,445.62 元 （含印花税、交易佣金等交易费用），公司首次回购符合既定的回购方案及相 关法律法规的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十七条和第十八条的相 关规定。具体说明如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年度第七次临时会 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-091 招商局港口集团股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，招商局港口集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时本公 司管理层将在线就本公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 ...

（1）回购股份的种类：本次回购股份的种类为招商局港口集团股份有限公 司（以下简称"公司"）已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-092 招商局港口集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案基本情况： （2）回购股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认 可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公 司价值，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回 购，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 31.50 元/股（含），该回购价格上 限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 19,500 万元 （含），不超过人民币 38,900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实 际回购股份使用的资金总额为准。 （5） ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-090 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年度第三期超短期融资券发行结果的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 发行价格 | | 100 元/百元面值 | 发行利率（%） | 1.96% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主承销商 | 中国银行股份有限公司、 | | | | | | 招商银行股份有限公司 | | | 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2023-092），披露收 到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 DFI66 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债 务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 本公司于 2024 年 11 月 23 日披露了《关于发行 2024 年度第三期超短期融资 券的提示性公告》（公告编号：2024-089 ...

关于招商局港口集团股份有限公司 深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：招商局港口集团股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受招商局港口集团股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称"22 招港 01"或"本期债券"） 2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"或"会议"） 召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司债券发行与交易管理办法》等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"）现行 法律、法规和规范性文件以及《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 ...