| | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 提名、薪酬与考核工作组 | 3 | | 第五章 | 工作程序 | 3 | | 第六章 | 提名、薪酬与考核委员会会议 | 4 | | 第七章 | 附 则 | 6 | 招商局港口集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 招商局港口集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立健全公司 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《招商局港口集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，招商局港口集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会特设立提名、薪酬与考核委员会（以下简 称"提名、薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 招商局港口集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （2023年10月25日 ...

招商局港口集团股份有限公司 招商局港口集团股份有限公司独立董事工作制度 招商局港口集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《招 商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事工作制度 （经第十一届董事会2023年度第五次临时会议审议通过，尚需经公司2023 年度第二次临时股东大会审议） | | | | 第一章 | 总 则 1 ...

招商局港口集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年10月25日经公司第十一届董事会2023年度第五次临时会议审议通过） | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资者关系负责人 1 | | 第三章 | | 投资者关系管理的工作内容 2 | | 第四章 | | 自愿性信息披露 3 | | 第五章 | | 投资者关系活动 3 | | 第一节 | | 股东大会 4 | | 第二节 | | 网站 4 | | 第三节 | | 投资者说明会、分析师会议和路演 5 | | 第四节 | | 一对一沟通 6 | | 第五节 | | 现场参观 6 | | 第六节 | | 电话咨询 6 | | 第六章 | | 相关机构与个人 6 | | 第一节 | | 投资者关系顾问 6 | | 第二节 | | 证券分析师和基金经理 7 | | 第三节 | | 新闻媒体 7 | | 第七章 | 附 | 则 7 | 招商局港口集团股份有限公司投资者关系管理制度 招商局港口集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范投资者关系管理工 ...

招商局港口集团股份有限公司 首席执行官工作细则 （2023年10月25日经公司第十一届董事会2023年度第五次临时会议审议通过） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 首席执行官（CEO）的任职资格与任免程序 1 | | 第三章 | 首席执行官（CEO）的权限 2 | | 第四章 | 首席执行官（CEO）工作机构及工作程序 4 | | 第五章 | 首席执行官（CEO）的职责与考核 5 | | 第六章 | 附 则 7 | 招商局港口集团股份有限公司首席执行官工作细则 招商局港口集团股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、行政法规的规定， 并结合《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本工作细则。 第三条 首席执行官（CEO）任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三 ...

招商局港口集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第十一届董事会 2023 年度第五次临时会议审议通 过） | | | | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | | 第二章 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 . | | 第四章 | 审计工作组 | | 第五章 | 审计委员会会议 | | 第六章 | 6 附 则 . | 招商局港口集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 招商局港口集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，发挥审计在风险防范中的作用，审查 企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控 制审计及其他相关事宜等，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》《招商局港口集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，招商局港口 集团股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会 ...

| | | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第十一届董事会 2023 年度第五次临时会议审议通过） 招商局港口集团股份有限公司 | 第一章 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 投资评审小组 | | 2 | | 第五章 | 战略与可持续发展委员会会议 | | 3 | | 第六章 附 | 则 | | 5 | 招商局港口集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 招商局港口集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 战 ...

招商局港口集团股份有限公司 董事会议事规则 （经第十一届董事会2023年度第五次临时会议审议通过，尚需经公司2023 年度第二次临时股东大会审议） | 4 | 1 .. | | --- | --- | | 1 | + | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 1 | | 第三章 | 董事会的一般规定 4 | | 第四章 | 董事会的决策程序 6 | | 第五章 | 董事会的议事程序 7 | | 第六章 | 董事会文件、档案 9 | | 第七章 | 董事长 9 | | 第八章 | 董事会组织机构 10 | | 第九章 | 董事会秘书 11 | | 第十章 | 附 则 12 | 招商局港口集团股份有限公司董事会议事规则 招商局港口集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，确保董事会落实股东大会决议，提高 工作效率，保证科学决策，董事会应制定董事会议事规则。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上 ...

招商局港口集团股份有限公司 章 程 （经第十一届董事会2023年度第五次临时会议审议通过，尚需经公司2023 年度第二次临时股东大会审议） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 党委 15 | | 第六章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第七章 | 高级管理人员 21 | | 第八章 | 监事会 23 | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

二次临时股东大会审议） | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | 增 设 首 席 合 | | 指公司的首席执行官（CEO）、首席运营 | 是指公司的首席执行官（CEO）、首席 | 规 官 为 高 级 | | 官（COO）、总经理、副总经理、董事会 | 运营官（COO）、总经理、副总经理、 | 管理人员。 | | 秘书、财务负责人、总法律顾问以及董 | 董事会秘书、财务负责人、总法律顾 | | | 事会认定为高级管理人员的其他人士。 | 问（首席合规官）以及董事会认定为 | | | | 高级管理人员的其他人士。 | | | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | 增 设 首 席 合 | | | | 规 官 为 高 级 | | …… | …… | 管理人员。 | | （十一）决定聘任或者解聘公司首 | （十一）决定聘任或者解聘公司首 | 《 上 市 公 司 | | 席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、 | 席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、 ...

一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第五次临时会议 的书面通知。会议于 2023 年 10 月 25 日 14:00 在深圳市蛇口工业三路招商局港 口大厦 25A 会议室，以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。会议由冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员 列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年第三季度报告》， 并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年第 三季度报告》（公告编号 2023-081）。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订 ...