招商局港口集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2023 年 12 月 5 日经公司 2023 年度第二次临时股东大会审议通过） | | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 适用范围 1 | | 第三章 | 对外捐赠概述 1 | | 第四章 | 对外捐赠的原则 1 | | 第五章 | 对外捐赠的业务范围 2 | | 第六章 | 对外捐赠的预算、审批及管理 2 | | 第七章 | 附 则 3 | 招商局港口集团股份有限公司对外捐赠管理制度 招商局港口集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"或"招商港口"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充 分维护股东利益的基础上，更好地在履行公司社会责任和公民义务、有效提升公 司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《招商局港口集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于招商港口总部及各全资公司、控股公司、有管理权 的参股公司（以下简称下 ...

招商局港口集团股份有限公司 章 程 （2023年12月5日经公司2023年度第二次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 党委 | 15 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第七章 | 高级管理人员 | 21 | | 第八章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 24 | | 第九章 | 财务会计 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-088 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4.召集人：本公司董事会。 5.主持人：冯波鸣董事长。 6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （一）召开情况 B 股 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-087 招商局港口集团股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票募集资金专项账户销户完成的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1657 号）核准，招商局港口集团股份有限公 司（以下简称"本公司"）以非公开发行股票的方式向发行对象浙江省海港投资 运营集团有限公司发行人民币普通股（A 股）576,709,537 股，发行价格为人民币 18.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,669,126,434.50 元，扣除与发行相关费 用后的募集资金净额为人民币 10,632,533,330.40 元。本公司实际收到上述募集 资金为人民币 10,642,126,434.50 元（包含未扣除其他发行相关费用人民币 9,593,104.10 元）。上述募集资金已于 2022 年 9 月 15 日全部到位。德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-086 招商局港口集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。本公司第十一届董 事会 2023 年度第五次临时会议于 2023 年 10 月 25 日召开，审议通过《关于召开 公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）召开会议日期、时间： 1.现场会议：2023 年 12 月 5 日（星期二）15:30； 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 ...

证券代码： 001872 证券简称：招商港口 招商局港口集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长冯波鸣 | | 员姓名 | 2、副董事长、首席执行官徐颂 | | | 3、独立董事高平 | | | 4、财务总监涂晓平 | | | 5、副总经理、董事会秘书李玉彬 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司有回购计划吗？ | | 投资者关系活动 | ...

| 业务指标 | 2023 年 10 | 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,525.1 | | 2.2% | 14,975.0 | 27.6% | | 内地码头 | 1,180.5 | | 1.0% | 11,658.1 | 40.2% | | 其中：珠三角 | 124.4 | | -2.3% | 1,226.9 | 1.2% | | 长三角 | 758.1 | | 2.3% | 7,641.6 | 70.8% | | 环渤海 | 268.7 | | -0.5% | 2,532.5 | 6.6% | | 东南地区 | 18.4 | | -7.4% | 158.2 | -0.2% | | 西南地区 | 10.9 | | 12.9% | 98.9 | 1.9% | | 港澳台码头 | 48.7 | | -2.4% | 483.1 | -17.9% | | 海外码头 | 295.9 | | 7.7% | 2,833.8 | 0.1% | | 散杂货总计（万吨） | 10,792.1 | ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-084 招商局港口集团股份有限公司 关于 2023 年度第三期超短期融资券发行结果的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2021 年 11 月 23 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2021-106），披露收 到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕 DFI45 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债 务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 本公司于 2023 年 11 月 7 日披露了《关于发行 2023 年度第三期超短期融资 券的提示性公告》（公告编号：2023-082）。 2023 年 11 月 7 日，本公司发行了 20 亿元的 2023 年度第三期超短期融资券， 2023 年 11 月 8 日资金已全额到账。现将发行结果公告如下： | 超短期融资券名称 | 招商局港口集团股份 | | 超短期融资券 | 23 | ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-083 招商局港口集团股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，招商局港口集团股份有限公司（以下简称 “本公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参 与本次互动交流，活动时间为2023 年11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时本公 司高管将在线就本公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 ...

关于发行 2023 年度第三期超短期融资券的提示性公告 招商局港口集团股份有限公司 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-082 招商局港口集团股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 23 日 发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2021-106），披露收到 中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕 DFI45 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受公司债务 融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 公司 2023 年度第三期超短期融资券将于 2023 年 11 月 7 日在全国银行间债 券市场公开发行，发行金额为 20 亿元，期限为 90 天，每张面值为 100 元，招商 银行股份有限公司为主承销商，中国工商银行股份有限公司为联席主承销商。本 次发行所募集的款项将用于补充公司及下属子公司流动资金及偿还到期债务。本 次超短期融资券发行的相关文件详见公司于 ...