一、基本情况 赵剑英，男，1969 年 11 月出生，硕士研究生学历。现任河南豫能控股股份有限 公司独立董事，北京市天同（郑州）律师事务所律师。曾任解放军信息工程大学教师， 河南世纪通律师事务所、河南陆达律师事务所、北京大成（郑州）律师事务所律师。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控 制度的要求，我作为公司第九届董事会独立董事，在 2023 年任期内，本着独立、客 观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和列席股东大会， 认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表意见，保证了公司运作的规范性，充分 发挥独立董事的作用，有效维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年任期内本人履行独立董事职责情况报告如下： 河南豫能控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵剑英） 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 本人自 2023 年 5 月 8 日起任公司独立董事，在报告期内，具备《上市公司独立董 事管理办 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-29 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议召开通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件形式发出。 2.2024 年 4 月 23 日会议在平顶山市鲁山县以现场表决方式召开。 3.应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，董事余德忠、余其波、贾伟东和独 立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。 4.会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：采连革、周银辉、种煜晖、 韩献会、毕瑞婕监事，总会计师王萍，副总经理刘中显，董事会秘书李琳，证券 事务代表魏强龙。 5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年经营管理工作报告暨 2024 年重点工作建议》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通 ...

暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及 中国国际金融股份有限公司 关于 河南豫能控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 业绩承诺期届满资产减值测试情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为河南豫能控 股股份有限公司（以下简称"豫能控股"或"公司"）发行股份及支付现金购买交易 对方河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"或"业绩承诺方"）持有的濮 阳豫能发电有限责任公司（以下简称"濮阳豫能"）100%股权并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规和规范性文件的有关要求，对业绩 承诺方做出的 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试事项 进行了核查，并发表意见如下： 一、 本次交易概述 豫能控股于 2021 年 7 月 21 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核 准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388 号），并于 2021 年 9 月 ...

河南豫能控股股份有限公司 实际盈利数与利润预测数差异情况说明 专项审核报告 2023年度 实际盈利数与利润预测数差异情况说明 专项审核报告 安永华明（2024）专字第70068765_R04号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 我们审计了河南豫能控股股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，于2024年4月23日出具了报告号为安永华明（2024）审字第 70068765_R01号的标准无保留意见的审计报告。编制和公允列报财务报表是河南豫 能控股股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则的 规定执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们接受委托，对后附河南豫能控股股份 有限公司编制的通过非公开发行股票及支付现金收购的濮阳豫能热力有限公司持有的 PPP项目特许经营权（以下简称为"目标资产"）2023年度实际盈利数及累计金额与 利润预测数差异情况说明（以下简称"实际盈利数与利润预测数差异情况说明"）执 行了合 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘振） 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控 制度的要求，我作为公司第八届董事会独立董事，在 2023 年任期内，本着独立、客 观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和列席股东大会， 认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表意见，保证了公司运作的规范性，充分 发挥独立董事的作用，有效维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年任期内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 刘振，男，1969 年 1 月出生，博士学历。现任郑州航空工业管理学院教师。曾任 潢川卜塔集中学教师，江门市委党校教师，河南豫能控股股份有限公司独立董事。 本人自 2017 年 5 月 9 日起任公司独立董事，于 2023 年 5 月 7 日任期届满离任。 在任期内，具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在影 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王京宝） 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控 制度的要求，我作为公司第八届董事会独立董事，在 2023 年任期内，本着独立、客 观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和列席股东大会， 认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表意见，保证了公司运作的规范性，充分 发挥独立董事的作用，有效维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年任期内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 王京宝，男，1963 年 1 月出生，本科学历。现任百瑞信托有限责任公司独立董事， 河南新天地药业股份有限责任公司独立董事。曾任许昌地区中级法院书记员，许昌地 区律师事务所副主任，河南省经济律师事务所高级律师，河南大正律师事务所主任， 河南豫能控股股份有限公司独立董事。 本人自 2017 年 5 月 9 日起任公司独立董事，于 2 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-32 河南豫能控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元，证 券业务收入人民币 24.97 亿元。2 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-36 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事及高级管理人员； 3.本公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司 会议室。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

2023年度 河南豫能控股股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1 - | 2 | 河南豫能控股股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70068765_R01号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了河南豫能控股股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河南豫能控股 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-28 河南豫能控股股份有限公司 关于 2024 年度第二期超短期融资券（乡村振兴）发行 结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 债券名称 | 河南豫能控股股份有限公司 | 2024 | 年度第二期超短期融资券（乡 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 村振兴） | | | | | 债券简称 | 24 豫能控 SCP002（乡村振兴） | | | | | 债券代码 | 012481343 | 期限 | 270 日 | | | 起息日 | 2024 年 04 月 19 日 | 兑付日 | 2025 年 01 月 | 14 日 | | 计划发行总额 | 5 亿元 | 实际发行总额 | 5 亿元 | | 1 | 发行利率 | 2.33% | 发行价格 | 100 元 | | --- | --- | --- | --- | | | | （百元面值） | | | 簿记管理人 | | 华夏银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 华夏银 ...