招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事专门会议制度 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经第四届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过） 第一条 为进一步规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》(以下简称 "《主板上市公司规范运作》")、《上市公司独立董事管理办法》、《招商局 蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独 立董事工作细则》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会提名委员会工作细则 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立和规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公司"） 高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会下设董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会作为董事会下设机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董 事会负责。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文 件及《公司章程》、本工作细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、行政 法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无 效；提名委员会决策程序违反有关 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责 对公司长期可持续发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部 门规章等规范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。战略与可持续发展委 员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、 本工作细则的规定的，该项决议无效；战略与可持续发展委员会决策程序违反有 关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定 的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项 决议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由不少于三名董事组成。 战略与可持续发展委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 董事长负责召集和主 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为建立和健全招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经 理层进行有效监督，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《招商局蛇口工业区控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，推进风控内控体系建设与监督工作，并同时行使 《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、 行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项 决议无效；审计委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文 件或《 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第五条规定的担保事项； 1 （二） ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司内幕信息知情人登记制度 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （经第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规的规定及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。公 司董事会秘书负责公司内幕信息的监管和披露工作、办理上市公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。财务管理部（董事会秘书办公室）协助公司董事会秘 书做好公司内幕信息的监管、披露以及对公司内幕知情人的登记备案工作。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （二）公司的重 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书工作细则 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规 规定以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司对外投资管理制度 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 对外投资管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为了加强招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文 件，以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的各级控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为，包括但不限于对外的股权投资；对外收购、兼 并企业（包括股权或资产）；包括股票、期货在内的风险投资及委托理财等。 第三条 公司及各子公司均需严格按照本制度的规定执行，各子公司的关于 对外投资的具体制度文件不得与本制度的规定相冲突。建立本制度旨在建立有效 的控制机制，对公司及子公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效 益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 章 程 （草案） （优先股发行后适用） | 1 | 1 | | --- | --- | | | C | | | | 第一章 总则 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》和 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，在 招商局蛇口工业区有限公司（以下简称"招商局蛇口"）的基础上以发起设立的方式 整体变更成立的股份有限公司。 公司于 2015 年 6 月 26 日依法在广东省工商行政管理局注册登记，现取得营业 执照，统一社会信用代码为：914400001000114606。 第三条 公司于 2015 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,901,797,599 股，于 2015 年 12 月 30 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关联交易管理制度 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联方之 间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司。 第二章 关联方和关联关系 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关联交易管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及 ...