证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-021 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》，结合招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）业务发展需要，为提升项目建设及营运效率，公司对未来拟为控股子公司 提供的新增担保总额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营管理层在 一定金额内审批公司为控股子公司提供担保事项。 2025年3月17日，公司第四届董事会第一次会议对上述事项进行了审议，会 议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为控股子公 司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、公司为控股子公司提供担保额度情况 公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超 过人民币316亿元的新增担保总额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子 公司提供担保的额度不超过人民币150亿元。 二、董事会意见 公 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-027 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于 2025 年度捐赠预算涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商蛇口"） 为切实履行本公司社会责任、提升本公司品牌形象，2025年，公司及公司控股子 公司拟申请对外捐赠额度3,000万元人民币，其中，对于同一主体、同一事项进行 的捐赠，连续12个月内累计不超过4,000万元。对外捐赠的对象根据公司《对外捐 赠管理办法》规定的包括招商局慈善基金会在内的公益性社会团体、公益性非营 利的事业单位、政府部门、社会弱势群体或者个人组织。对外捐赠的范围主要包 括:乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保护、节能减排 等社会公益事业。 若向招商局慈善基金会捐赠公益金，由于公司控股股东、实际控制人招商局 集团有限公司为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，则将构成关联交易。 公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议， 以3票同意、0 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-015 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2025 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，审议通过了《关于审议变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交 股东大会审议。 二、会计政策变更对公司的影响 根据《企业会计准则第 35 号—分部报告》的规定，与分部报告特别相关的 会计政策包括分部的确定。 自 2024 年 11 月 1 日起，公司为适应管理经营策略的优化调整，对分部报告 的类别进行了调整重分类，并追溯同期报告列示。具体变更情况如下： 特别提示： 本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、 净资产均无重大影响。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整。 一、会计政策变更概述 根据财政部《企业会计准则第 35 号—分部报告》具体会计准则，公司结合 经营管理战略所需，对业务分部进行重分类，该重分类属会计政策变更和调整。 的经营成果，以决定向其分配资 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-022 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025年3月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公 司"或"招商蛇口"）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于审议为联合 营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）文件的相关规定，本公司 对未来拟为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公 司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币175.67亿元的担保额度。 上述事项经公司第四届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权 审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理 层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。 二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况 被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"或"公司"或"本公 司"）认真践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公 司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量发展，公司制定了"质量回 报双提升"行动方案。现将行动方案相关进展公告如下： 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-017 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2024年，面对空前复杂的外部环境和市场形势，公司紧扣高质量发展首要任务，科 学践行发展战略，全力以赴稳业绩、坚定信心促转型、稳扎稳打防风险，守住了经营健 康的底线，积蓄了可持续发展的后劲，在结构布局、创新驱动、风险管控、公司治理等 方面均取得一定成效，市场排名稳步提升，总体呈现稳中向好的发展态势。 一、战略聚焦优中选优，加快高质量发 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商局 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准正式成 立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承 销、非融资性保函、财务顾问、信 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-024 2025 年度，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围：控股 股东招商局集团有限公司（以下简称"集团"）及其下属单位等关联公司（以下统称 "关联方"）向公司、公司子公司租赁土地使用权及物业；提供资产运营管理、咨询 服务等劳务服务收入。关联支出范围：公司子公司向关联方承租物业；接受数字化系 统使用、广告宣传等劳务服务支出。预计 2025 年上述日常关联交易金额总额约人民 币 27,966 万元。 公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第二次独立董事专门会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2025 年度日 常关联交易公告的议案》。公司于 2025 年 3 月 17 日召开第四届董事会第一 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-026 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截 至 2024年 12月 31 日止向特定对象发行 A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1280号)同意，公司于2023年10月19 日在深圳证券交易所以每股人民币11.81元的发行价格，向特定对象发行A股股票719, ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 二、监事会对下列事项监督检查并发表意见 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会共 召开了 10 次会议，审议了公司定期报告、2023 年度利润分配预案、第四届监事 会换届等重要事项，列席了历次董事会会议，参加了历次股东大会，充分发挥监 督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策， 保障公司平稳健康发展。 现将 2024 年度监事会工作汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度公司共召开了 10 次监事会，具体如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.02.06 | 第三届监事会 2024 年 | 关于调整公司募投项目募集资金使用金 | | | | 第一次临时会议 | 额的议案 | | 2 | 2024.02.26 | 第三届监事会 2024 年 | 关于使用自有资 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-025 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商蛇口"）于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度外部审计机构，聘 期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理 层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。现将相关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北 ...