涉及财务公司关联交易的存贷款等 金融业务的专项说明 截至 2024 年 12 月 31 日止 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计招商局蛇口工业区控股股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 17 日签发了毕马威华振审字第 2501409 号 无保留意见的审计报告。 为了更好地理解贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 编制和对外披露汇总表， ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 叶建芳：中国注册会计师协会会员，澳大利亚注册会计师协会会员，教授。 毕业于上海财经大学，获管理学博士学位。现任上海财经大学会计专业教授、博 士生导师，财政部企业会计准则咨询委员会委员、中国上市公司协会女董事专业 委员会副主任委员。自 2024 年 6 月 26 日起任本公司独立董事，兼任上海氯碱化 工股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事。符合相关 法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 孔英：教授。毕业于加拿大卡尔顿大学，获经济学博士学位。现任北京师范 大学教授、湾区国际商学院院长、博士生导师，加拿大约克大学经济系终身教授， 深圳清华大学研究院低碳与可持续发展研发中心主任，世界低碳城市联盟主席。 本人被认定为深圳市领军人才、深圳市海外高层次人才，被聘为深圳市先行示范 区专家组专家、深圳市人大常委会立法委员会专家。自 2020 年 3 月 5 日起任公 司独立董事，现兼任海能达通信股份有限公司、侨银城市管理股份有限公司独立 董事。符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 秦玉秀：高级经 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用资 | | 2024年度偿还 | 2024年期末 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | 占用资金余额 原因 | | | | | | | | (不含利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | | - | - | - | | | 其他关联方及其 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运 作》等要求，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事叶建芳、孔英、秦玉秀的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事叶建芳、孔英、秦玉秀的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十七日 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，招商蛇口董事会认真贯彻党中央、国务院关于完善中国特色现代 企业制度的决策要求，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规章制度，扎实开展国企改革深化提升行动，认真履 行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤 勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现就 2024 年度董事会工 作情况报告如下： 一、2024 年度董事会工作情况 1、股东大会召开及决议执行情况 2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东 大会议事规则》等规定，召集、召开了 2023 年年度股东大会和 4 次临时股东大 会。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执 行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。 2、董事会召开及决议落实情况 招商蛇口董事会始终坚定经营决策主体的定位，定战略、作决策、防风险。 董事会坚持战略引领，为公司把握高质量发展方向，坚持科学决策、民主决策、 依法决策，为公司健康发展奠 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-021 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》，结合招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）业务发展需要，为提升项目建设及营运效率，公司对未来拟为控股子公司 提供的新增担保总额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营管理层在 一定金额内审批公司为控股子公司提供担保事项。 2025年3月17日，公司第四届董事会第一次会议对上述事项进行了审议，会 议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为控股子公 司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、公司为控股子公司提供担保额度情况 公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超 过人民币316亿元的新增担保总额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子 公司提供担保的额度不超过人民币150亿元。 二、董事会意见 公 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-027 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于 2025 年度捐赠预算涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商蛇口"） 为切实履行本公司社会责任、提升本公司品牌形象，2025年，公司及公司控股子 公司拟申请对外捐赠额度3,000万元人民币，其中，对于同一主体、同一事项进行 的捐赠，连续12个月内累计不超过4,000万元。对外捐赠的对象根据公司《对外捐 赠管理办法》规定的包括招商局慈善基金会在内的公益性社会团体、公益性非营 利的事业单位、政府部门、社会弱势群体或者个人组织。对外捐赠的范围主要包 括:乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保护、节能减排 等社会公益事业。 若向招商局慈善基金会捐赠公益金，由于公司控股股东、实际控制人招商局 集团有限公司为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，则将构成关联交易。 公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议， 以3票同意、0 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-015 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2025 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，审议通过了《关于审议变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交 股东大会审议。 二、会计政策变更对公司的影响 根据《企业会计准则第 35 号—分部报告》的规定，与分部报告特别相关的 会计政策包括分部的确定。 自 2024 年 11 月 1 日起，公司为适应管理经营策略的优化调整，对分部报告 的类别进行了调整重分类，并追溯同期报告列示。具体变更情况如下： 特别提示： 本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、 净资产均无重大影响。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整。 一、会计政策变更概述 根据财政部《企业会计准则第 35 号—分部报告》具体会计准则，公司结合 经营管理战略所需，对业务分部进行重分类，该重分类属会计政策变更和调整。 的经营成果，以决定向其分配资 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-022 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025年3月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公 司"或"招商蛇口"）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于审议为联合 营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）文件的相关规定，本公司 对未来拟为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公 司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币175.67亿元的担保额度。 上述事项经公司第四届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权 审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理 层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。 二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况 被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"或"公司"或"本公 司"）认真践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公 司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量发展，公司制定了"质量回 报双提升"行动方案。现将行动方案相关进展公告如下： 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-017 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2024年，面对空前复杂的外部环境和市场形势，公司紧扣高质量发展首要任务，科 学践行发展战略，全力以赴稳业绩、坚定信心促转型、稳扎稳打防风险，守住了经营健 康的底线，积蓄了可持续发展的后劲，在结构布局、创新驱动、风险管控、公司治理等 方面均取得一定成效，市场排名稳步提升，总体呈现稳中向好的发展态势。 一、战略聚焦优中选优，加快高质量发 ...