招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商局 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准正式成 立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承 销、非融资性保函、财务顾问、信 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-024 2025 年度，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围：控股 股东招商局集团有限公司（以下简称"集团"）及其下属单位等关联公司（以下统称 "关联方"）向公司、公司子公司租赁土地使用权及物业；提供资产运营管理、咨询 服务等劳务服务收入。关联支出范围：公司子公司向关联方承租物业；接受数字化系 统使用、广告宣传等劳务服务支出。预计 2025 年上述日常关联交易金额总额约人民 币 27,966 万元。 公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第二次独立董事专门会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2025 年度日 常关联交易公告的议案》。公司于 2025 年 3 月 17 日召开第四届董事会第一 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-026 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截 至 2024年 12月 31 日止向特定对象发行 A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1280号)同意，公司于2023年10月19 日在深圳证券交易所以每股人民币11.81元的发行价格，向特定对象发行A股股票719, ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 二、监事会对下列事项监督检查并发表意见 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会共 召开了 10 次会议，审议了公司定期报告、2023 年度利润分配预案、第四届监事 会换届等重要事项，列席了历次董事会会议，参加了历次股东大会，充分发挥监 督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策， 保障公司平稳健康发展。 现将 2024 年度监事会工作汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度公司共召开了 10 次监事会，具体如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.02.06 | 第三届监事会 2024 年 | 关于调整公司募投项目募集资金使用金 | | | | 第一次临时会议 | 额的议案 | | 2 | 2024.02.26 | 第三届监事会 2024 年 | 关于使用自有资 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-025 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商蛇口"）于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度外部审计机构，聘 期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理 层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。现将相关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不 ...

ESG 2024 可持续发展报告 联络我们 我们坚信利益相关方的宝贵意见有助于招商蛇口持续改善可持续发展实践，诚邀您参与 公司利益相关方问卷调研（扫描二维码），或通过以下方式与公司联系： 电话：0755-26818600 地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号 网址：https://www.cmsk1979.com 官网-可持续发展：https://esg.cmsk1979.com 本报告采用环保纸张印刷 Creating Better Life 美好生活承载者 可持续发展报告 SUSTAINABILITY 2024 REPORT 关于本报告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称"招商蛇 口""公司"或"我们"）每年通过独立报告的形式，披露 可持续发展相关信息。 本报告为招商蛇口第4份《可持续发展报告》，于2025 年3月14日经公司董事会审议通过，于2025年3月18日 对外披露。 ◎ 2008年至2021年，连续发布14份社会责任报告 ◎ 2022年3月22日，发布第1份可持续发展报告 报告范围 本报告涵盖2024年1月1日至2024年12月 31日期间，招商蛇口全部业务范围（开 发业务、资产运营、物业服务） ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年投资者保护工作情况报告 作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，招商局蛇口工业 区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"或"本公司"或"公司"）坚持以 "产融创新，低碳先锋，经营稳健"为特色，服务国家区域协调发展战略和区域 重大战略，建设新型城镇化，做人民美好生活的承载者。 公司始终高度重视投资者保护工作，把保护投资者的利益放在重要位置，在 创造利润回报股东的同时，严格遵守监管部门的相关要求，积极主动地全方位开 展投资者保护工作。2024 年公司严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道 与投资者交流，维护投资者权益，具体情况如下： 公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过召开股东大会、召开投 资者交流会、召开网上业绩发布会、参加各类策略会、回复深交所互动易平台的 问题、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询等方式，向资本市场充分展示 公司的发展战略和经营情况，并开通了投资者服务微信公众号，持续提升公司治 理的透明度。公司管理层通过资本市场周报、资本市场快讯等方式及时了解股东 诉求和投资者关注点，与投资者建立良好的关系。 2024 年 3 月 20 ...

中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"或"上市公司"或 "公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下 简称"本独立财务顾问"），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对上市 公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280 号）同 意，公司于 2023 年 10 月 19 日在深圳证券交易所以每股人民币 11.81 元的发行 价格，向特定对象发行 A 股股票 719,729,043 股，每股面值为人民币 ...

（一）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对象范围， 且不是本公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其 他组织； （二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用 于主营业务； （三）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财 务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等； （四）拟新增资助总额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币 11,100,683.74万元的50%（即人民币5,550,341.87万元），对单个被资助对象的 资助额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币11,100,683.74万元的10% （即人民币1,110,068.37万元）； 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-023 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、财务资助情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的 相关规定，招商局蛇口工 ...