1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等 要求，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 董事会，就公司独立董事王天广、邓磊、潘同文、刘宁的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事王天广、邓磊、潘同文、刘宁的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未于公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 指引》中对独立董事独立性的相关要求。 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 （经公司于 20 ...

CONTENTS 目录 电话热线 :400-666-4000 联系传真 :0755-86161114 电子邮件 :hans@hanslaser.com 官方网站 :www.hanslaser.com 官方网站 微信公众号 社会和公司治理 （ESG）报告 2024年度环境、 --------------------------------- Environmental,SocialandGovernanceReport2024 Han'sLaserTechnologyIndustryGroupCo.,Ltd. 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 报告说明 | 02 | | --- | --- | | 关于大族 | 04 | | 2024年重大发展事件 | 10 | | 荣誉奖项 | 12 | | | ESG治理体系 | | --- | --- | | 治理架构 | 16 | | 治理策略 | 17 | | 实质性议题管理 | 18 | | | 公司治理 | | --- | --- | | 治理实践 | 24 | | 风险管控 | 24 | | 信息披露 | 24 | | 投资者权益保护 | 25 | | 反腐 ...

2024 年度内部控制评价报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 （经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合大族激光科技产业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"我们"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司 ...

董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 1 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 （经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会： 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"或"公司"） 聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为 公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 ...

一、日常关联交易基本情况 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025025 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 及控股子公司预计 2025 年度与部分关联人发生的日常关联交易金额不超过 20,600 万元，涉及关联交易的关联法人为大族控股集团有限公司（含下属公司， 以下简称"大族控股"）、深圳汉和智造有限公司（以下简称"汉和智造"）、 北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称"大族天成"）、深圳市华创智企 科技有限公司（以下简称"华创智企"）、广东华沿机器人有限公司（以下简称 "华沿机器人"）等。 上述关联交易事项经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第六次 会议审议通过，关联董事高云峰、周辉强、张永龙、欧阳静因在上述关联方担任 董事、高管等职务回避表决，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上述事项已经公司独 ...

2024 年度内部控制评价报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 （经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合大族激光科技产业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"我们"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整 ...

2024 年度监事会工作报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届监事会第四次会议审议通过） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"） 监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规与规定及《公司章程》的要求，谨慎、认真地履行了自身职责， 依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会 对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高 级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公 司监事会共召开了五次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容 2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第七届监事会第二十二次会议，会议审议 通过《2024 年第一季度报告》、《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职 工代表监事的议案》。本次监事会决议刊登于 2024 年 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025026 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激 光"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司 实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计 工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审 计工作的要求。 在担任公司审计机构期间，容诚会计师事务所勤勉尽责，能够遵循《中国 注册会计师独立审计准则》等相关规 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025027 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"大族激光"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值 迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各 公司对 2024 年 12 月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年全年计提资产减值准备金额合 计为 48,526.64 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 2024 年度计提减值准备金额 | ...