证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-036 天奇自动化工程股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董 事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将相 关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》最新要求，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第八届董事会审计委 员会部分成员进行调整，调整后公司董事、财务负责人沈保卫先生不再担任公司第八届董事 会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同意选 举董事沈贤峰先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第八届董事会审计委员会委员为：马元兴（独立董事）、叶小杰（独 立董事）、沈贤峰（非独立董事），其中独立董事马元兴先生 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-028 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《天奇股份未来 三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，鉴于公司 2023 年度归属上市公司 股东的净利润为负，不满足公司实施利润分配的条件。考虑到公司中长期发展规划和短期经 营情况，为保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。未分配利润结转至下年度。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 公司聚焦智能装备及锂电池循环两大主业发展，积极布局工业人形机器人产业落地，业 务拓展、渠道建设、人才引进等方面都需要大量资金投入。考虑到公司 2024 年经营计划及 资金需求情况，为了保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司董事 会决定 2023 年不进行利润分配。留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展需求， 有助于公司增强抗风险能力。 公司一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相关法律法规以及《公司章程》 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-030 天奇自动化工程股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第八届 董事会第二十八次会议及第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计 提资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失的情况 1、本次计提资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资 产价值，公司对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值损失。 2、本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间 根据《企业会计 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《天奇自动化工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 积极开展董事会各项工作，审慎、科学决策。现将公司 2023 年度董事会工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 4、2023 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《2022 年度总 经理工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度报告 全文及摘要》《2022 年度利润分配预案》《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪金发放情况及 2023 年度薪金发放方案的议案》《关于公司及子公司 2023 ...

天奇自动化工程股份有限公司 1、会计师事务所基本情况 | 本公司同行业上 | | | --- | --- | | 市公司审计客户 | 513 家 | | 家数 | | 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十六次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司审计委员会及独立董事均已对此事项发表同意 的审核意见。 二、执业记录 | 项目组 | | 何时成 | | 何时开始 | | 何时开 | | 何时开始为 | | 近三年签署或复核上市公司审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成员 | 姓名 | 为注册 | | 从事上市 | | 始在本 | | 本公司提供 | | 计报告情况 | | | | 会计师 | | 公司审计 | | 所执业 | | 审计服务 | | | | | | | | | | | | | | 2023 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人叶小杰，为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司""天奇股份"）的独 立董事。2023 年度，作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规制度的要求，忠实履行独立董事职责，积极 出席公司股东大会和董事会，充分发挥了独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人叶小杰，男，1986 年出生，厦门大学财务学博士，美国亚利桑那州立大学访问学 者。2017 年 11 月获得独立董事证书。自 2018 年 12 月起担任公司独立董事，现任上海国家 会计学院副教授，兼任厦门钨业股份有限公司独立董事、上海微创心脉医疗科技（集团）股 份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 402 million for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[16]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 50 million, which is a 10% increase compared to the previous year[16]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,616,202,637.44, a decrease of 16.89% compared to ¥4,351,216,382.74 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥414,983,981.85, reflecting a significant decline of 309.91% from ¥150,647,126.91 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 204.54% to ¥414,372,302.13 in 2023, compared to ¥91,246,755.76 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.09, a decrease of 305.66% from ¥0.53 in 2022[24]. - The company reported a net profit margin of 12% for 2023, reflecting improved operational performance and cost management[182]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% growth in that region by 2025[16]. - Future guidance indicates a revenue growth target of 20% for 2024, driven by new product launches and market expansion efforts[16]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by 2025[186]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance the company's market share by 15% in the next fiscal year[186]. - The company aims to enhance its market competitiveness by improving lithium battery recycling rates and applying new recycling technologies, which are expected to boost economic benefits[43]. Research and Development - The company has allocated RMB 30 million for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[16]. - Investment in R&D has increased by 25%, with a focus on developing advanced automation technologies and smart equipment solutions[185]. - The company applied for 25 high-value patents, with 4 already granted, enhancing its intellectual property portfolio[96]. - The number of R&D personnel increased by 6.49% to 394 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 12.77% of the total workforce[108]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of an advanced automation system expected to generate an additional RMB 100 million in revenue in 2024[16]. - The company completed the development of several new products, including intelligent driving equipment and high-precision assembly technologies for new energy vehicles[96]. - The company has completed the development of a flexible carrier high-reliability automotive assembly line project by June 2023, enhancing the proportion of new energy vehicle projects[97]. - The company has successfully developed a new aluminum sorting technology that transforms low-value waste aluminum into high-purity aluminum, meeting smelting requirements[104]. Risk Management - The management has outlined potential risks including market competition and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[4]. - The company acknowledges systemic risks from macroeconomic fluctuations, including geopolitical issues and inflation, and plans to strengthen its global business layout while deepening domestic market engagement[158]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, particularly for steel and resin, and plans to enhance supply chain management and optimize procurement strategies to mitigate these impacts[161]. Corporate Governance - The company emphasizes transparent governance and has implemented measures to protect shareholder rights[171]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held a total of 12 meetings during the reporting period[169]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[176]. - The company has a structured remuneration decision-making process involving the board's compensation and assessment committee[188]. Sustainability and Environmental Initiatives - The management emphasized the importance of sustainability initiatives, with plans to invest 50 million RMB in green technology projects[186]. - The company aims to enhance its market expansion through strategic investments in green recycling technologies[127]. - The company is committed to sustainable practices and environmental technology development in its operations[180]. Operational Efficiency - The company aims to improve operational efficiency by implementing new technologies, which is expected to reduce costs by 10% over the next year[184]. - The company is focused on optimizing its internal management structure and processes, establishing a robust internal control system and talent development mechanisms to improve management efficiency[157]. Financial Management - The company raised a total of RMB 299,999,989.38 through the issuance of 27,124,773 shares at a price of RMB 11.06 per share, with net proceeds amounting to RMB 292,105,585.61 after deducting fees[138]. - The company has not reported any changes in the use of raised funds during the reporting period[144]. - The company has established effective risk control measures for its futures hedging business, including a management system and a stop-loss mechanism to mitigate operational risks[133].

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天奇 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 ...

天奇自动化工程股份有限公司 审计委员会关于2023年年度审计会计师事务所 履行监督职责情况的报告 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事 会专业委员会实施细则》的要求，勤勉尽职，积极履行审计委员会监督职责，并对公司聘请 的 2023 年度会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）的履职情况进行了认真评估。现将董事会审计委员会对 2023 年度审计会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-035 天奇自动化工程股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份""公司"）海外业务快速发展， 外汇结算业务量逐步增加，为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确 定性，并综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司及子公司拟以自有资金与银 行等金融机构开展外汇衍生品交易，交易额度为任何时点交易余额不超过 5,000 万美元或 等值外币。上述额度自公司 2023 年度股东大会通过之日起 12 个月内循环有效。 2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》。本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易是以正常生产经营为基础、以稳健为 原则，旨在降低或规避汇率风险、减少汇兑损失，不做投机性交易， ...