传化智联股份有限公司 关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告 2、三会一层 财务公司按照现代金融企业管理的要求，建立了股东会、董事会、监事会、 高级管理层各司其职、各负其责、规范运作、相互制衡的"三会一层"的法人治理 架构，制定了各治理主体的议事规则，对各治理主体的风险管理职责进行了明确 规定。 股东会是财务公司的最高权力机构，对财务公司的战略问题及有关重大事项 进行审议。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验传化集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 二、财务公司内控情况 （一）风险管理环境 1、财务公司组织架构图 1 中文名称 传化集团财务有限公司 英文名称 Transfar Group Finance Co., Ltd. 成立日期 2019 年 12 月 26 日 住所 浙江省杭州市萧山区宁围街道 939 号浙江商会大厦 2 幢 5 层 法定代表人 周升学 机构性质 财务公司是经原中国银行保险监督管 ...

传化智联股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律 法规及《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。持有公司 5%以上股份的股东、 控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事 务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部 管理制度并有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的审计人员； （五）能认真 ...

第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日通过邮件及电话方式向各监事发出， 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监 事会主席王子道先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规 定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和 全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握 公司的生产经营决策等情况，对公司董事和高 ...

关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-014 传化智联股份有限公司 为进一步拓宽公司融资渠道，提高资金管理效率，传化智联股份有限公司（以 下简称"公司"）与传化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）拟续签《金融 服务协议》。根据金融服务的约定，协议有效期为自公司 2023 年年度股东大会通 过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，公司在财务公 司的日均存款余额，不得超过人民币贰拾亿元；财务公司向公司提供综合授信额 度，每日最高用信余额不超过人民币贰拾亿元。 财务公司为公司控股股东传化集团有限公司（以下简称"传化集团"）控股的 单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交 易。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第 十次会议审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的议案》，公司董事 ...

传化智联股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《传化智联股份有限公司公司独立董事工作制度》等相关规 定，并结合独立董事向董事会提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何圣 东先生、陈劲先生、辛金国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 传化智联股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向传化集团有限公司（以下简称"传化集团"）、长安财富资产管 理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、 杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368万股购买其拥有的传化物流100%股权，标的资产的交易价格确定为 2,000,000.00万元。同时，采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民 币普通股（A股）股票446,954,310股，发行价为每股人民币9.85元，共计募集资金 国泰君安证券股份有限公司 关于传化智联股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为传化智联股份有限公司（曾用名"浙江传化股份有限公司"、曾用简称"传化 股份"，以下简称"传化智联"或"公司"或"上市公司"）发行股份购买传化物流 集团有限公司（以下简称"传化物 ...

传化智联股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长 周家海先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-006 公司独立董事何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生向董事会提交了独立董事 2023 年度述职报告，并将在 ...

2023年度 | 编制单位：传化智联股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | | | | 2023年度占用累计 | 2023年度占用资 | | | | 占用性质 | | 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-004 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 2 月 22 日通过邮件及电话方式向各董事 发出，会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 同意选举屈亚平先生为审计委员会委员，调整后审计委员会委员名单如下： 辛金国先生、屈亚平先生、陈劲先生，委员会召集人辛金国先生； 同意选举朱江英女士为提名委员会委员，陈劲先生、朱江英女士、何圣东先 生，委员会召集人陈劲先生。 1 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 陈坚先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务。离任后将不在公司 ...

传化智联股份有限公司 治理细则 （2024 年 2 月修订） | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 控股股东与公司 2 | | 第一节 | | 控股股东行为的规范 2 | | 第二节 | | 公司的独立性 3 | | 第三节 | | 关联交易决策制度 4 | | 第三章 | | 股东与股东大会 10 | | 第一节 | | 股东权利 10 | | 第二节 | | 股东大会议事规则 11 | | 第四章 | | 董事与董事会 24 | | 第一节 | | 董事的选聘程序 24 | | 第二节 | | 董事的义务 26 | | 第三节 | | 董事会的构成和职责 30 | | 第四节 | | 董事会议事规则 33 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六节 | | 董事长 38 | | 第七节 | | 董事会秘书 40 | | 第五章 | | 监事与监事会 43 | | 第一节 | | 监事会的构成和职责 43 | | 第二节 | | 监事会议事规则 45 | | 第六章 | | 经理人员 47 | | 第一节 | | 经理人员的聘任 ...