证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-027 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公 司及下属公司和浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商银行"）等金融机构开 展授信额度不超过（含）人民币 15 亿元的资产池业务，业务期限为自相关议案 审议通过之日起 3 年。在该期限内，公司可循环使用该额度。公司授权总经理在 额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将详细情况介绍如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行 统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等 功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产 向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额 度的银行授信。 传化智联股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-024 传化智联股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）担 任公司 2025 年度财务报告与内控审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独 立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 审计意见。为保持审计工作的连续性， ...

传化智联股份有限公司 关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验传化集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： | 中文名称 | 传化集团财务有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Transfar Group Finance Co., Ltd. | | 成立日期 | 2019 年 12 月 26 日 | | 住所 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道 939 号浙江商会大厦 2 幢 5 层 | | 法定代表人 | 周升学 | | 机构性质 | 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融 | | | 机构。 | | 金融许可证机构 | L0274H233010001 | | 编码 | | | 营业执照统一社 | 91330109MA2H1PH16Q | | 会信用代码 | | | 注册资本 | 注册资本为人民币 10 亿元，其中：传化集团有限公 ...

股票代码：002010 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 责任专题 | 5 | | 走进传化智联 | 7 | | --- | --- | | 年度荣耀 | 9 | 03 04 低碳发展·自然共融 | 气候变化应对 | 61 | | --- | --- | | 绿色物流 | 65 | | 绿色化学 | 71 | 01 02 治理为基·求实笃行 | 公司治理 | 15 | | --- | --- | | ESG 管理 | 23 | | 风控合规 | 27 | | 党建引领 | 34 | | 创新引领·产业升级 | | --- | CONTENTS 创利社会·幸福员工 | 员工责任 | 83 | | --- | --- | | 安全健康 | 97 | | 行业责任 | 109 | | 公益慈善 | 112 | 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 传化智联 关于本报告 《传化智联股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治 ...

传化智联股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因日常经营需要，对与关联 方发生的关联交易进行预计。公司董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英属于关 联董事，对本议案予以回避表决。公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上 述议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。 | | | 单位：万元 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-022 | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易内 容 | 关联交易定 价原则 | 预计金额 | 截至202 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-026 传化智联股份有限公司 关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事辛金国先生任期即 将满六年，将不再担任公司独立董事，董事会审计委员会委员、召集人，薪酬与 考核委员会委员职务。 二、补选独立董事情况 为确保公司董事会的正常运行，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议 案》， 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名章国标先生（简 历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过 后担任独立董事并接任辛金国先生担任的公司第八届董事会审计委员会委员、召 1 集人，薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-030 传化智联股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议决议，公司将于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将 会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月20日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票 ...

传化智联股份有限公司 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及电话方式向各监事发出， 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监 事会主席王子道先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 第八届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律、法规及规章制度的规 定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和 全体股东 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-016 传化智联股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及电话方式向各董 事发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场的方式召开。本次会议由公司董事长周 家海先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》。 公司独立董事何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生向董事会提交了独立董事 2024 年度述职报告，并将在公 ...

2024 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 15,165.66 万元，按照《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》规定弥补亏损、提取法定公积金、提取任 意公积金后，报告期末未分配利润金额 70,333.71 万元，公司总股本为 2,787,970,508 股。 以公司权益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不以公积金转增股本和送红股，剩 余未分配利润结转下年。公司 2024 年度利润分配预案公布至实施前，如股本总 数发生变动，将按照分配比例不变，以 2024 年度利润分配预案实施所确定的权 益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，依法重新调整分配 总额后进行分配。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-019 传化智联股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议，全体董事一致 ...