传化智联股份有限公司 《公司章程》修订对照表 除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变，具体以工商登记部门核准登 记为准。本次章程修订尚需公司股东大会审议通过。 传化智联股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 2 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定，经公 司第八届董事会第十五次会议审议通过，现对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生 | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生 | | 之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | 之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 | | 程所定人数的 2/3，即 6 人时； | 程所定人数的 2/3 时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； | | （三）单独或者合计持有公司 1 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-005 传化智联股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告 陈捷先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务， 其辞职报告自送达公司董事会时生效。 陈坚先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司 任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 截止本公告披露日，陈捷先生持有公司股票 2,500,000 股，陈坚先生持有公 司股票 2,000,000 股。陈捷先生和陈坚先生所持股份将严格按照《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行 管理。 二、关于聘任公司高级管理人员的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司第八届董事会第十五次会议审议，同意聘任周家海先生为公司总经理， 任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）董事、高级管 理人员于 2024 年 2 ...

截至本公告披露日，李廷东先生未持有公司股份，李廷东先生离任后将继续 遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相 关规定。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-003 传化智联股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）董事会于 2024 年 2 月 2 日收到公司副总经理李廷东先生提交的书面离任申请。李廷东先生因个 人原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《传化智 联股份有限公司章程》等有关规定，李廷东先生的离任申请自送达公司董事会之 日起生效，李廷东先生的离任不会影响公司相关工作的正常开展。 2024 年 2 月 6 日 1 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-001 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 1 月 14 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有 限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于制定<期货和衍生品交易业务内部控制制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，为贯彻落实《中华人民共 和国期货和衍生品法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等法律法规和监管指引的要求，保持与现行法规的一致性和制度执 行的有效性，现将其修订为《期货和衍生品交易业务内部控制 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-002 传化智联股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易对方和交易金额：为对冲汇率波 动风险，实现公司稳健经营的目标，公司（含子公司）拟开展与公司日常经营相 关的外汇套期保值业务。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资 质的金融机构。拟投入的可循环使用的保证金不超过 1,000.00 万元人民币或等值 外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 36,000.00 万元人民币或等值外币， 期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。资金来源为自有及自筹资金。 2、已履行及拟履行的审议程序：本次交易已经公司第八届董事会第十四次 会议审议通过。该事项无需提交股东大会审议。 公司开展外汇套期保值业务的交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保 值经营资质的金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。 4、交易期限 3、公司（含子公司）开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投 ...

传化智联股份有限公司 期货和衍生品交易业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、控股 子公司（以下简称"子公司"）期货和衍生品交易业务的管理，有效防控期货和衍 生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司具体实际， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司的期货和衍生品交易业务。各子公司 进行期货和衍生品交易视同公司进行期货和衍生品交易，适用本制度。未经公司 审批同意，各子公司不得操作该业务。 第三条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 第四条 公司从事期货和衍生品交易业务应当遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 期货和衍生品交易业务操作原则 第五条 公司进行期货和衍生品交易业务操 ...

法律意见书 浙 江 浙经律师事务所 关 于 传化智联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （ 2023） 浙 经 意 字 第 732 号 二〇二三年十二月 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于传化智联股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）浙经意字第732号 致：传化智联股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受传化智联股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则（2020年修订）》等法律法规和规范性文件以及《传化智联股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，指派李诗云、吴旻律师出 席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会相关事项出具法律意见书。 为出具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-079 传化智联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长周家海先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五） 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 重要提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-077 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件及电话方式向各董事 发出，会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于签署<拆迁补偿协议书>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《关于签署<拆迁补偿协议书>的公告》。 备查文件 第八届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-078 传化智联股份有限公司 关于签署《拆迁补偿协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署<拆迁补偿协议书> 的议案》，同意公司与杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处（以下简称"宁围 街道办事处"）签署《宁围街道企业拆迁补偿协议书》，公司同意将坐落在杭州市 萧山区宁围街道宁新村的国有土地、建筑物及附属设施交由宁围街道办事处拆除， 宁围街道办事处对公司进行货币补偿（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》等相 关规定，本次交易属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对方 交易对方：杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处 与公司关系：不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其 ...