证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-015 传化智联股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 决议，公司将于2024年5月28日（星期二）召开2023年年度股东大会，现将会议 具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月28日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月28日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月28日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系 ...

传化智联股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3224 号 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是传化 智联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，传化智联公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内 ...

二、 适用期限 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-010 传化智联股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八 届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议，审议了《关于 2024 年度董 事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、 适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 三、 薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外 就董事职务在公司领取董事薪酬。 （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年 8 万元整（含税）/人。 2、公司监事薪酬方案 公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取 监事薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司 ...

传化智联股份有限公司 《公司章程》修订对照表 除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变，具体以工商登记部门核准登 记为准。本次章程修订尚需公司股东大会审议通过。 传化智联股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 2 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定，经公 司第八届董事会第十五次会议审议通过，现对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生 | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生 | | 之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | 之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 | | 程所定人数的 2/3，即 6 人时； | 程所定人数的 2/3 时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； | | （三）单独或者合计持有公司 1 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-005 传化智联股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告 陈捷先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务， 其辞职报告自送达公司董事会时生效。 陈坚先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司 任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 截止本公告披露日，陈捷先生持有公司股票 2,500,000 股，陈坚先生持有公 司股票 2,000,000 股。陈捷先生和陈坚先生所持股份将严格按照《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行 管理。 二、关于聘任公司高级管理人员的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司第八届董事会第十五次会议审议，同意聘任周家海先生为公司总经理， 任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）董事、高级管 理人员于 2024 年 2 ...

传化智联股份有限公司 治理细则 （2024 年 2 月修订） | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 控股股东与公司 2 | | 第一节 | | 控股股东行为的规范 2 | | 第二节 | | 公司的独立性 3 | | 第三节 | | 关联交易决策制度 4 | | 第三章 | | 股东与股东大会 10 | | 第一节 | | 股东权利 10 | | 第二节 | | 股东大会议事规则 11 | | 第四章 | | 董事与董事会 24 | | 第一节 | | 董事的选聘程序 24 | | 第二节 | | 董事的义务 26 | | 第三节 | | 董事会的构成和职责 30 | | 第四节 | | 董事会议事规则 33 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六节 | | 董事长 38 | | 第七节 | | 董事会秘书 40 | | 第五章 | | 监事与监事会 43 | | 第一节 | | 监事会的构成和职责 43 | | 第二节 | | 监事会议事规则 45 | | 第六章 | | 经理人员 47 | | 第一节 | | 经理人员的聘任 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-004 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 2 月 22 日通过邮件及电话方式向各董事 发出，会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 同意选举屈亚平先生为审计委员会委员，调整后审计委员会委员名单如下： 辛金国先生、屈亚平先生、陈劲先生，委员会召集人辛金国先生； 同意选举朱江英女士为提名委员会委员，陈劲先生、朱江英女士、何圣东先 生，委员会召集人陈劲先生。 1 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 陈坚先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务。离任后将不在公司 ...

截至本公告披露日，李廷东先生未持有公司股份，李廷东先生离任后将继续 遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相 关规定。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-003 传化智联股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）董事会于 2024 年 2 月 2 日收到公司副总经理李廷东先生提交的书面离任申请。李廷东先生因个 人原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《传化智 联股份有限公司章程》等有关规定，李廷东先生的离任申请自送达公司董事会之 日起生效，李廷东先生的离任不会影响公司相关工作的正常开展。 2024 年 2 月 6 日 1 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-001 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 1 月 14 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有 限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于制定<期货和衍生品交易业务内部控制制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，为贯彻落实《中华人民共 和国期货和衍生品法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等法律法规和监管指引的要求，保持与现行法规的一致性和制度执 行的有效性，现将其修订为《期货和衍生品交易业务内部控制 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-002 传化智联股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易对方和交易金额：为对冲汇率波 动风险，实现公司稳健经营的目标，公司（含子公司）拟开展与公司日常经营相 关的外汇套期保值业务。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资 质的金融机构。拟投入的可循环使用的保证金不超过 1,000.00 万元人民币或等值 外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 36,000.00 万元人民币或等值外币， 期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。资金来源为自有及自筹资金。 2、已履行及拟履行的审议程序：本次交易已经公司第八届董事会第十四次 会议审议通过。该事项无需提交股东大会审议。 公司开展外汇套期保值业务的交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保 值经营资质的金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。 4、交易期限 3、公司（含子公司）开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投 ...