证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-017 协鑫能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月10日（周一）14:00起 （2）网络投票时间：2025年3月10日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年3月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月10日9:15至2025年3月10日 15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中 心）。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 ...

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书 根据公司第八届董事会第三十九次会议决议，公司本次股东大会定于 2025 年 3 月 10 日召开。 国浩京律字[2025]第 0032 号 致：协鑫能源科技股份有限公司 根据协鑫能源科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《协鑫能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《协 鑫能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的 规定，国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）指派律师出席了公司 2025 年第 二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司本次股东大会召开的有关 事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-016 协鑫能源科技股份有限公司 关于受让股权投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 1、交易基本情况 为推动协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划落地 执行，高质量发展新能源及清洁能源主业，通过产业资源与金融资本的良性互动， 为公司发展助力、与投资者共赢，公司控股子公司苏州协鑫鑫光智慧能源有限公 司（以下简称"鑫光智慧"）拟以自有资金 113.6233 万元受让辰帆智慧（海南） 科技有限公司持有的智科（淄博）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"本基金"或"本合伙企业"）16.667%合伙份额（对应认缴出资额 631.34596 万元，已实缴 100 万元）、以自有资金 113.6233 万元受让易科汇（青岛）私募基 金管理有限公司持有的本基金 16.667%合伙份额（对应认缴出资额 631.34596 万 元，已实缴 100 万元）、以自有资金 113.6233 万元受让山海新能（北京）能源科 技有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 部分募投项目结项及变更部分募集资金用途 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为协鑫能源科 技股份有限公司（以下简称"协鑫能科"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对协鑫能科部分募投项目结项及变更募集资金用途的事项进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 注：①2024 年 4 月"新能源汽车换电站建设项目"已终止，剩余募集资金 210,205.89 万元（不 包含利息收入、理财收入等）用途变更用于实施新项目（"新能源汽车充电场站建设项目""分布式光 伏电站建设项目" "新型电网侧储能电站建设项目"）和"永久补充流动资金"。②募集资金首次永久 补充流动资金 112,900.00 万元；2024 年 4 月，"新能源汽车换电站建设项目"剩余募 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-014 协鑫能源科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"协鑫能科"）于 2025 年 2 月 21 日召开第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案》，董事会 和监事会均同意公司根据最新战略规划及相关募投项目的投资建设进展等情况， 对部分募投项目结项及变更部分募集资金用途。公司拟终止使用募集资金投入 "新能源汽车充电场站建设项目"，并将其剩余募集资金用于新募投项目；拟调 整"分布式光伏电站建设项目"的投资建设规划、投资总金额，并调整其部分募 集资金用于新募投项目；拟将"新型电网侧储能电站建设项目"调整为"新型储 能电站建设项目"，项目建设内容由投建新型电网侧储能电站项目调整为投建新 型电网侧储能和用户侧储能电站项目，项目投资建设规划、投资总金额和拟使用 募集资金金额等相应调整；拟对"信息系统平台及研发中 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-015 协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额 度预计的议案》。董事会同意 2024 年度公司（含控股子公司）在下属公司申请金 融机构授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 354.91 亿元 人民币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在 申请金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含 控股子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并 报表范围内的子公司提供担保额度为 345.11 亿元人民币，其中为资产负债率低 于 70%的子公司提供担保的额度不超过 144.67 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 200.44 亿元人民币。 本次对外 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 协鑫能源科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的可行性分析报告 为进一步提升协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"协鑫能科"） 持续盈利能力，推进公司战略转型，增强公司核心竞争力，2021 年公司通过非公 开发行 A 股股票方式募集资金，用于投资"新能源汽车换电站建设项目"、"信息 系统平台及研发中心建设项目"和"补充流动资金"。2024 年 4 月，公司综合考 虑"新能源汽车换电站建设项目"的实施进度、运营情况以及公司战略规划优化 调整等因素，已终止"新能源汽车换电站建设项目"，并将该项目剩余募集资金 投入新项目及永久补充流动资金；变更后募投项目包括"新能源汽车充电场站建 设项目"、"分布式光伏电站建设项目"、"新型电网侧储能电站建设项目"、"信息 系统平台及研发中心建设项目"和"永久补充流动资金"。 为提高募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险，提升经济效益，公司 根据最新战略规划及相关募投项目的投资建设进展等情况，经谨慎研究和分析论 证，本次拟变更部分募集资金用途。公司拟终止使用募集资金投入"新能源汽车 充电场站建设项目"，并将其剩余募集资金用于新募 ...

协鑫能源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月10日（周一）14:00 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-013 股权登记日：2025年3月5日（周三） 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九次 会议决定于2025年3月10日（周一）召开公司2025年第二次临时股东大会，审议 董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月10日（周一）14:00起 （2）网络投票时间：2025年3月10日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

第八届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-012 协鑫能源科技股份有限公司 2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的可行性分析报告的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十六次 会议通知于 2025 年 2 月 16 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 2 月 21 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事 会主席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于部分募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议； 监事会认为，公司本次部分募投项目结项及变更部分 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-011 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项及变更部分募集资金 用途的公告》。 中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，详见同日披露于巨潮 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九次 会议通知于 2025 年 2 月 16 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 2 月 21 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议 ...