东信和平科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，防止内幕交易，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性文 件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会统一领导和 管理。董事会秘书负责组织实施，证券投资管理部门为公司内幕信息 的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料， 须经董事会秘书的审核同意（视信息重 ...

第一章 总则 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 东信和平科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全东信和平科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《东信 和平科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，以及董事会赋予 的其他职权。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、 董事；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书，以及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会 审查决定。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由5名董事组成 ...

东信和平科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《东信和平科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作 细则及其他有关法律、法规之规定。审计委员会决议内容违反《公司 章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效； 审计委员会决策程序违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公 司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 1 第四条 审计委员会由 5 名董事组成。 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-33 东信和平科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将东信和平 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1749 号文核准，公司获准以总股本 346,325,336 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向截至 2019 年 2 月 19 日登记在册的 公司全体股东配售不超过 103,897,600 股的人民币普通股（A 股），最终确定发行数量 为 100,160,748 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 4.04 元，募集资金 总额人民币 404,649,421. ...

东信和平科技股份有限公司 关联交易决策规则 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本 制度的规定履行信息披露义务。 1 第二章 关联交易和关联人 第三条 本规则所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 2 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 转让或者受让研发项目； (十) 签订许可协议； (十一) 购买原材料、燃料、动力； (十二) 销售产品、商品； (十三) 提供或接受劳务； (十四) 委托或受托销售； (十五) 存贷款业务； (十六) 与关联人共同投资； (十七) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； (十八) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （十九）法律、法规、规范性文件或中 ...

东信和平科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）通过 查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0 ...

东信和平科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员 因任期届满未连任、辞任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满前提出辞任，高级管理人员可 以在任期届满前提出辞职。公司董事辞任、高级管理人员辞职时应当 向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明原因。公司董事辞任的， 自公司收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自董事 会收到辞职报告时生效。公司应当在两个交易日内披露有关情况。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当按照有关法律、法规、部门规 ...

东信和平科技股份有限公司 募集资金管理及使用办法 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强规范东信和平科技股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称的超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东 会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并真实、准确、完整地披 露募集资金的实际使用情况。 第五条 公司董事和高级管理人 ...

| | | 占用方与上市公 | | 2025年期初占用 | 2025年半年度占 | 2025年半年度占用 | 2025年半年度偿还累 | 2025年半年度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 资金的利息(如有) | 计发生金额 | 占用形成原因 用资金余额 | 占用性质 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-34 东信和平科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股 东会审议通过。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | | | | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下 | 组织和行为，根 ...