亿帆医药股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10394 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10394 号 四、 财务报告内部控制审计意见 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是亿帆医药董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内控审计报告 第 1 页 我们认为，亿帆医药于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 亿帆医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了亿帆医药股份有限公司（以下简称"亿帆医药"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致 ...

亿帆医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 亿帆医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-113 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10393 号 亿帆医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了亿帆医药股份有限公司（以下简称亿帆医药）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-019 亿帆医药股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，包括但不限于固 定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。公司投资的委托理财产品，不 用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。 4、资金来源：公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在 保障正常生产经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 200,000 万元或其 他等值货币金额的闲置自有资金购买具有合法经营资格的银行、证券公司等金融 机构短期低风险理财产品，同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并 签署相关法律文件，本议案在董事会审议权限范围内 ...

投资管理制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 投资管理制度 （二 O 二四年四月修订） 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）投资决 策及实施，完善公司法人治理结构，充分维护公司及股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《亿帆医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度述及的投资是指公司以现金、实物、无形资产或购买股票、 债券等有价方式向其他单位、子（分）公司及公司自身建设的投资，法律形式上 包括但不限于出资设立其他经营实体、受让股权、认购债券等。 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资的决策权限 | 3 | | 第三章 | 对外投资事宜的表决 | 4 | | 第四章 | 对外投资处置 | 5 | | 第五章 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司定于2024年5月7日（星期二）15:00-17:00在全景网举 办2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 亿 帆 医 药 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/002019.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁程先锋先生、董事兼副总裁林 行先生、副总裁李锡明先生、副总裁耿雨红女士、财务总监张大巍先生、独立董 事刘洪泉先生、董事、副总裁兼董事会秘书冯德崎先生等。 股票代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2024-023 亿帆医药股份有限公司 亿帆医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-013 亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024年4月8日以邮件的方式发出通知，于2024年4月18日以现场加通讯表决的方 式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为GENHONG CHENG先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长程先锋先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2023年度总裁工作报告》 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2023年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-021 单位：万元 | 项目 | 资产名称 | 年计提 2023 资产减值准备金额 | 占 2023 经审计净利润绝对值 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的比例 | | | 信用减值损失 | 应收款项—应收账款及 票据 | 6,048.93 | | 10.98% | | | 应收款项—其他应收款 | 393.57 | | 0.71% | | | 小计 | 6,442.49 | | 11.69% | | 资产减值损失 | 存货 | 1,717.85 | | 3.12% | | | 固定资产 | 240.91 | | 0.44% | | | 无形资产 | 84,793.25 | | 153.87% | | | 开发支出 | 1,984.39 | | 3.60% | | | 小计 | 88,736.40 | | 161.02% | | | 合计 | 95,178.90 | | 172.72% | 亿帆医药股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-018 亿帆医药股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》以及《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，亿帆 医药股份有限公司（ 以下简称"公司"、"本公司"或"亿帆医药"）现将 2017 年非 公开发行股票募集资金 2023 年年度存放与使用情况作如下专项说明。 | 项目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 176,283.58 | | 减：募投项目支出 | 123,679.18 | | 银行手续费 | 2.21 | | 加：专户利息收入 | 4,192.67 | | 项目 | | | | | 募集资金发生额 | | | --- | -- ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 会计师事务所选聘制度 （二 O 二四年四月制定） 第一章 总则 第一条 为提高财务信息质量，维护股东权益，规范亿帆医药股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘对公司进行审计的会计师事务所的行为， 根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规和规范性文件， 以及《公司章程》的相关规定，结合实际情况， 制定公司会计事务所选聘制度。 第二条 本制度描述的会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）、证券交易所的要求，对公司财务报告、内部控制报告及相关 信息进行审计的会计师事务所。 第三条 公司根据相关法律法规要求聘任（含续聘、改聘）会计师事务所对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等审计业务的，需遵守本制度的规定， 严格执行选聘程序。另外，聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，由审计委员会审议同意后 ...

亿帆医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 亿帆医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...