上海科华生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规 定，上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事单文华先生、郑传芳先生、张镇西先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

在解除域链 接后，方可 删除本页， 否则将导致 上海科华生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003798 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 科华生物 ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ （截止 2023 年 12 月 31 日） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海科华生物工程股份有限公司 ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ 链接错误。 上海科华生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海科华生物工程股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahu ...

上海科华生物工程股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会会议的情况 本人亲自出席了履职期间召开的全部董事会会议，并对审议的所有议案投赞 成票。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产 经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议 题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作 用。 独立董事2023年度述职报告 （夏雪） 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履 行了独立董事的职责，在2023年1月1日至2023年6月28日履职期间（以下简称"履 职期间"）出席了召开的全部董事会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学 决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了独立董事作用，切实维护了公司 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自 本公告披露之日起开放，投资者可登陆活动界面进行提问。公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次 2023 年度业绩说明会！ 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日 披露了《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）及《2023 年年度报告》。 为加强与投资者的深入交流，方便投资者了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-034 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月11日以邮件方式送达 全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年3月21日在上海市徐汇区钦州北 路1189号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会董事9人， 实际参会董事9人（包含3名独立董事），公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由公司董事长李明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 《2023年度董事会工作报告 ...

1、股东大会届次：2023年度股东大会 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-043 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开第 十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19 日的 ...

上海科华生物工程股份有限公司 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-035 债券代码：128124 债券简称：科华转债 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 报告期内，营业收入242,807.52万元，较上年同期减少65.16%；实现归属于 上市公司股东的净利润-23,401.49万元。 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月11日以邮件方式送达 各位监事，会议于2024年3月21日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监 事会主席易超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《上海科华生物工程股份有限公司 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 公告编号：2024-039 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于2024年度向金融机构融资和为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开 第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构融资和为子公 司提供担保的议案》，公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司， 包括已纳入合并范围内的及将来新纳入合并范围内的子公司，以下统称"子公司"） 拟向金融机构申请不超过人民币100,000万元(含本数)的综合融资额度及人民币 80,000万元（含本数）的并购贷款融资额度，并为子公司提供担保总额不超过人 民币20,000万元（含本数）的连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会 审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海科华 生物工程股份有限公司股份有限公司（以下简称"科华生物"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于上海科华生物工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准上海科华生 物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 73,800 万元可转换公司债券 （以下简称"可转债"），期限 6 年。截至 2020 年 8 月 4 日止，本公司实际公开 发行可转债 738 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总 额为人民币 738,000,000.00 元， ...

解 除 域 的 链 接：选择全文 后 ， 按 下 "CTRL ＋ SHIFT ＋ F9" 组合键。即可 解 除 域 的 链 接，此时当前 的域结果 就 会 变 为 常 规 文本（即失去 域 的 所 有 功 上海科华生物工程股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 能），但以后 将 再 也 不 能 大华核字[2024]0011003908 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 进行域更新。 上海科华生物工程股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | 页 | 目 录 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 1-2 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 一、 | | 年度 1-3 | 上海科华生物工程股份有限公司 2023 | | 二、 | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | | 1-2 | 募集资金使用情况表 | | 三、 ...