解除 域的链 接，此时当前 的域 结果就 会变 为常规 文本（即失去 域的 所有功 内部控制审计报告 能），但以后 将再 也不能 大华内字[2024]0011000021 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 解除 域的链 接：选择全文 后 ， 按 下 "CTRL ＋ SHIFT ＋ F9" 组合键。即可 上海科华生物工程股份有限公司 上海科华生物工程股份有限公司 ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ 科华生物 ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 进行域更新。 上海科华生物工程股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-11 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

随着上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易业务的 发展需求，公司外币结算业务日益频繁，外汇市场波动性增加。为规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及全 资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、公司拟开展外汇套期保值的业务概述 （一）交易品种及主要涉及币种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。公司及子公司拟开展 的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、利率互换、利率掉期、利率期权等。 上海科华生物工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 1、远期结售汇交易：指买卖双方事先约定未来某一日或某一时间段的交易 币种、金额和汇率等要素，到期时按约定进行交割的交易。外汇远期交易的标的 是未来时点的基础资产的价格；外汇远期交易的汇率不是对未来即期汇率走势的 预期；外汇远期交易是最简单的 ...

上海科华生物工程股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会会议的情况 本人亲自出席了履职期间召开的全部董事会会议，并对审议的所有议案投赞 成票。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产 经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议 题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作 用。 独立董事2023年度述职报告 （夏雪） 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履 行了独立董事的职责，在2023年1月1日至2023年6月28日履职期间（以下简称"履 职期间"）出席了召开的全部董事会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学 决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了独立董事作用，切实维护了公司 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），上海科华生物工程股份有限公司（以 下简称"科华生物"或"公司"）结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 上海科华生物工程股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的 影响，公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子 公司"）拟开展远期结售汇、外汇掉期、利率互换及其他外汇衍生产品等外汇套 期保值业务，主要外币币种为美元、欧元等与公司及子公司经营所使用的主要结 算货币相同的币种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持 有的最高合约价值不超过等值人民币 70,000 万元，动用的交易保证金和权利金 上限预计不超过等值人民币 3,500 万元。有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 公告编号：2024-041 债券简称：科华转债 | 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 21 日召开第 ...

上海科华生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规 定，上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事单文华先生、郑传芳先生、张镇西先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

在解除域链 接后，方可 删除本页， 否则将导致 上海科华生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003798 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 科华生物 ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ （截止 2023 年 12 月 31 日） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海科华生物工程股份有限公司 ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ 链接错误。 上海科华生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海科华生物工程股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahu ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-038 | 上海科华生物工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上海科 华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准上海科华生 物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币73,800万元可转换公司债券（以 下简称"可转债"），期限6年。截至2020年8月4日止，公司实际公开发行可转 债738万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 73 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-034 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月11日以邮件方式送达 全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年3月21日在上海市徐汇区钦州北 路1189号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会董事9人， 实际参会董事9人（包含3名独立董事），公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由公司董事长李明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 《2023年度董事会工作报告 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自 本公告披露之日起开放，投资者可登陆活动界面进行提问。公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次 2023 年度业绩说明会！ 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日 披露了《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）及《2023 年年度报告》。 为加强与投资者的深入交流，方便投资者了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期 ...