| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-038 | 上海科华生物工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上海科 华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准上海科华生 物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币73,800万元可转换公司债券（以 下简称"可转债"），期限6年。截至2020年8月4日止，公司实际公开发行可转 债738万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 73 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的 影响，公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子 公司"）拟开展远期结售汇、外汇掉期、利率互换及其他外汇衍生产品等外汇套 期保值业务，主要外币币种为美元、欧元等与公司及子公司经营所使用的主要结 算货币相同的币种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持 有的最高合约价值不超过等值人民币 70,000 万元，动用的交易保证金和权利金 上限预计不超过等值人民币 3,500 万元。有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 公告编号：2024-041 债券简称：科华转债 | 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 21 日召开第 ...

公司于 2023 年 11 月 10 日召开第九届董事会审计委员会第三次会议、第九 届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 上海科华生物工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上海科华生物工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海科华生物工 程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 客观评估会计师事务所的履职情况，并认真履行对会计师事务所的监督职责。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-042 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司")为真实反映公司的财 务状况及经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等 相关规定，本着谨慎性原则，对公司2023年度合并报表范围内的各类资产进行了 减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2023年12月31日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内 的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损 失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 经公司进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各类资产减值准备合 计18 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陆德明） 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履 行了独立董事的职责，在2023年1月1日至2023年6月28日履职期间（以下简称"履 职期间"）出席了召开的全部董事会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学 决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了独立董事作用，切实维护了公司及 股东特别是广大中小股东的利益。现将本人履职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 | | | | 出席董事会及股东大会会议的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 履职期间 | ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011003799 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海科华生物工程股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011003799号 上海科华生物工程股份有限公司： 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 我们接受委托，对上海科华生物工程股份有限公司（以下简称 "科华生物"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011000620 号审计报告。在此基础上我 ...

上海科华生物工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上 海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海科华生物 工程股份有限公司董事会议事规则》等规章制度赋予的职责，严格执行股东大会 各项决议，积极推动公司治理水平的提高，推进公司可持续健康发展。2023年度 公司董事会的主要工作报告如下： 一、公司整体经营情况 即时诊断（POCT）产品线，报告期内公司成立子公司焦点诊断，其自主开发 的生化凝血免疫一体机、多联多通道荧光免疫分析仪等平台将优先应用于国内外 快速发展的宠物市场。同时，随着公司在即时诊断领域的持续投入，未来在即时 诊断（POCT）和自动化流水线方向的产品将陆续获证上市。 宠物市场方面，公司已有分子生物学平台，可用于检测宠物传染病，并可提 供分子生物学技术培训等服务。同时，公司在报告期内成立子公司焦点诊断，其 自主开发的生化凝血免疫一体机、多联多通道荧光免疫分析仪等平台配合已有分 子生物学平台，正逐步形成生化、免疫、分子、凝血多方法 ...

上海科华生物工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《上 海科华生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海科华 生物工程股份有限公司监事会议事规则》等规定，从维护公司利益和股东利益出 发积极开展工作，认真忠实地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司股东 大会及董事会召开的各次会议,对公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、 公司财务检查、公司各项重大事项的合规性等方面行使监督职能，有效发挥了监 事会职能，保障了公司规范运作。2023 年度公司监事会的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会议召开情况 报告期内一共召开了 8 次监事会会议，共审议了 22 个议案。会议的召集与 召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。各次会议和审议通过的议案情况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 1.《2022 年度监事会工作报告》 | 披露时间 | ...

解除 域的链 接，此时当前 的域 结果就 会变 为常规 文本（即失去 域的 所有功 内部控制审计报告 能），但以后 将再 也不能 大华内字[2024]0011000021 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 解除 域的链 接：选择全文 后 ， 按 下 "CTRL ＋ SHIFT ＋ F9" 组合键。即可 上海科华生物工程股份有限公司 上海科华生物工程股份有限公司 ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ 科华生物 ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 进行域更新。 上海科华生物工程股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-11 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

随着上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易业务的 发展需求，公司外币结算业务日益频繁，外汇市场波动性增加。为规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及全 资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、公司拟开展外汇套期保值的业务概述 （一）交易品种及主要涉及币种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。公司及子公司拟开展 的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、利率互换、利率掉期、利率期权等。 上海科华生物工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 1、远期结售汇交易：指买卖双方事先约定未来某一日或某一时间段的交易 币种、金额和汇率等要素，到期时按约定进行交割的交易。外汇远期交易的标的 是未来时点的基础资产的价格；外汇远期交易的汇率不是对未来即期汇率走势的 预期；外汇远期交易是最简单的 ...