| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式 送达全体董事、监事及高级管理人员候选人，会议于 2024 年 3 月 20 日在上海市 徐汇区钦州北路 1189 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（包含 3 名独立董事），公司监事、高级管 理人员候选人列席了本次会议。经全体董事一致推举，本次会议由李明先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章 程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事 会原定任期至 2026 年 6 月 27 日届满。公司原第一大股东珠海保联投资控股有限 公司于 2024 年 1 月 11 日与西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）签署了 《股份转让协议》及《表决权委托协议》，并于 2024 年 2 月 29 日完成了转让股 份的过户登记手续。鉴于公司股权结构发生了重大变化，为完善公司治理结构， 保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司拟提前进行董事会、监事会换 届选举。根据《公司章程》，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东大会选举 2 名，公司职工代表大会民主选举 1 名。公司于 2024 年 ...

| 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | | ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名 郑传芳为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海科华生物工程股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

上海科华生物工程股份有限公司 董事会议事规则 (2024年3月修订) 第一章 总则 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，董事会成员中应当至少包括1/3独立董事。设 董事长一人、副董事长一人，经董事会全体董事过半数选举产生。一般董事可以由 总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事， 总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会设董事会秘书一人。 独立董事至少有一名会计专业人士，独立董事除具有一般董事的职权外，还具有 《公司章程》规定的专有职权。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董 事职务。 在每届任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即 1 第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（ ...

| 证券代码:002022 | | --- | | 债券代码:128124 | 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-021 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式送达全体董 事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上 海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司关联交易的合法性、合规性、公允性，保障股东和公司 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定《上海科华生物工程股份有限公司关联交易管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司在决策和实施关联交易时，应遵循以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、因业务发展需要，公司与关联人之间发生必要的关联交易时，须严格遵 守《股票上市规则》等监管规则要求，遵循"公平、公正、公开"的原则，履行 决策审批和信息披露义务； 3、审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避表决。 第三条 公司在决策实施与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 3 月） 第一条 为进一步规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《上海科华生物工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 发出独立董事专门会议通知后，一旦出现需要延期或取消会议、增加或取消提案 的情形，应当在原定召开日前至少一日通知全体独立董事并说明原因。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）、现 场与通讯相结合或其他方式召开。 第六条 独立董事专门会议由二分之一以上独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如 有需要， ...

第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化公司董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。 上海科华生物工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第三条 本工作细则所称的高级管理人员包括公司总裁、（高级）副总裁、董 事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集、主持 委员会工作。 第七条 提名委员会任期与公司董事的任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第四条至第六条规定补足委 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑传芳，作为上海科华生物工程股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安致同本益企 业管理合伙企业（有限合伙）提名为上海科华生物工程股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...