上海科华生物工程股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张屹山） 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履 行了独立董事的职责，在2023年1月1日至2023年6月28日履职期间（以下简称"履 职期间"）出席了召开的全部董事会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学 决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了独立董事作用，切实维护了公司及 股东特别是广大中小股东的利益。现将本人履职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 本人张屹山，1949年出生，中国国籍，大学学历，曾任吉林大学商学院院长， 全国MBA教育指导委员会委员，吉林省人民政府咨询委员会委员，吉林省人民政 府参事。曾获吉林省第二批省管优秀专家，第六批有突出贡献中青年专业技术人 才等称号。现任吉林大学 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （CHEN CHUAN） 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履 行了独立董事的职责，在2023年1月1日至2023年6月28日履职期间（以下简称"履 职期间"）出席了召开的全部董事会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学 决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了独立董事作用，切实维护了公司及 股东特别是广大中小股东的利益。现将本人履职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 本人CHEN CHUAN，1963年出生，美国国籍，毕业于阿尔伯特爱因斯坦医学院， 硕士学位。曾任中日友好医院医生，哈佛大学Joslin糖尿病中心研究员，美国新 英格兰医学中心研究员，美国礼来亚洲公司高级总监，美国强生公司中国副 ...

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2024年3月20日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年3月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月 20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室 二、会议出席情况 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事长马志超先生 5、召开方式：本次股东大会采 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式 送达全体董事、监事及高级管理人员候选人，会议于 2024 年 3 月 20 日在上海市 徐汇区钦州北路 1189 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（包含 3 名独立董事），公司监事、高级管 理人员候选人列席了本次会议。经全体董事一致推举，本次会议由李明先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章 程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会完成提前换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、审计部负责人的公告 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-032 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会全体董事和第 十届监事会非职工代表监事；于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年度第一次职工代 表大会，选举产生了职工监事，与第十届监事会非职工代表监事共同组成公司第 十届监事会。公司于 2024 年 3 月 20 日召开第十届董事会第一次会议、第十届监 事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委 员会成员及第十届监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部负 责人。现将具体情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 （ ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月17日以邮件方式送达 各位监事，会议于2024年3月20日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以 现场表决的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书 列席了本次会议。经与会监事一致推选，本次会议由易超先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上 海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司监事会 2024年3月21日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第十届监事会第一 ...

之法律意见书 致：上海科华生物工程股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受上海科华生物工程股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关的规定，指派本所律师出席了公司于 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1． 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《上海科华生物工程股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司于 2024 年 1 月 12 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《上 海科华生物工程股份有限公司 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 控制权变更的基本情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）原第一大股东珠海保 联投资控股有限公司（以下简称"珠海保联"）通过公开征集受让方的方式协议 转让其持有的公司5%股份，并将其持有的公司10.64%股份对应的表决权无偿委托 给受让方。经公开征集及评审，珠海保联与西安致同本益企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"西安致同"）于2024年1月11日签署了《股份转让协议》和 《表决权委托协议》，珠海保联将其持有的公司5%股份以人民币20元/股的价格转 让给西安致同，并将其持有的公司10.64%股份对应的表决权无偿、不可撤销地且 唯一地委托给西安致同行使；同时，双方拟配合推进公司董事会、监事会调整与 改选事宜，西安致同拟通过控制公司董事会以实现对公司的实 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事 会原定任期至 2026 年 6 月 27 日届满。公司原第一大股东珠海保联投资控股有限 公司于 2024 年 1 月 11 日与西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）签署了 《股份转让协议》及《表决权委托协议》，并于 2024 年 2 月 29 日完成了转让股 份的过户登记手续。鉴于公司股权结构发生了重大变化，为完善公司治理结构， 保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司拟提前进行董事会、监事会换 届选举。根据《公司章程》，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东大会选举 2 名，公司职工代表大会民主选举 1 名。公司于 2024 年 ...

| 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | | ...