声明人张镇西，作为上海科华生物工程股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 西安致同本益企 业管理合伙企业（有限合伙）提名为上海科华生物工程股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上海科华生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ ...

声明人单文华，作为上海科华生物工程股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 西安致同本益企 业管理合伙企业（有限合伙）提名为上海科华生物工程股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 上海科华生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-023 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 514,296,856 元。 | 514,317,177 元。 | | 第十条 本公司章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 第十条 本公司章程自生效之日起， | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 | 即成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 | | 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 | 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 | | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 | | 起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理 | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | | 人员，股东可以起诉公司，公 ...

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-025 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 14: ...

上海科华生物工程股份有限公司 募集资金存放与使用管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《上海科华生物工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金投资项目通过公司 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事 会原定任期至 2026 年 6 月 27 日届满。公司原第一大股东珠海保联投资控股有 限公司（以下简称"珠海保联"）于 2024 年 1 月 11 日与西安致同本益企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"西安致同"）签署了《股份转让协议》及《表 决权委托协议》，并于 2024 年 2 月 29 日完成了转让股份的过户登记手续。鉴于 公司股权结构发生了重大变化，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳 发展，根据《中华人民共和国公司法》及《上海科华生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公 司拟提前进行董事会、监事会换届选举，并将董事会成员人数由5人调增为9人。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的 议案》、 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-022 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》 （公告编号：2024-024）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第九届监事会第六次会议决议。 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月1日以邮件方式送达各位监事， 会议于2024年3月4日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席谢岚女士主持，会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 为进一步完善上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《上海科华生物工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第一章 一般规定 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 ...

本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，根据有 关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳 证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 上海科华生物工程股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人张镇西被提名为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。 承诺人：张镇西 2024 年 3 月 4 日 ...

一、被提名人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 上海科华生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名 单文华为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海科华生物工程股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关 ...