上海科华生物工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强事前、事中控制，强化专业审计，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责： 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制，保障公司财务报告真实、准确、完整。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名至五名董事组成，其中审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于产品获得医疗器械注册证的公告 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 适用范围/预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 脑脊液/尿液总蛋 白测定试剂盒(邻 | 沪械注准 | 2024 年 02 月 21 日 至 | 本试剂盒供医疗机构用于 体外定量测定人脑脊液或 | | | 苯三酚红法) | 20242400062 | 2029 年 02 月 20 日 | 尿液中总蛋白的含量，作 辅助诊断用。 | 以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展 具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请 投资者给予关注并注意投资风险。 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，根据有 关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳 证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承诺人：单文华 2024 年 3 月 4 日 上海科华生物工程股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人单文华被提名为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名 张镇西为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海科华生物工程股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

上海科华生物工程股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与公司董事的任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略 ...

上海科华生物工程股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员包括公司总裁、（高级）副总裁、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作 细则。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他 相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名至五名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由全体董事的过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设立主任 ...

（2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为有效控制上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及子公司为他人提供的担保，包括公 司对子公司的担保。 子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在 子公司履行审议程序后及时披露。按照《股票上市规则》及《公司章程》规定， 需要提交公司股东大会审议的担保事项除外。 公司子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保， 应当遵守本制度相关规定。 上海科华生物工程股份有限公司 对外担保管理制度 公司及子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保 金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及子公司为以自身债务为 基础的担保提供反担保的 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于原第一大股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份协议转让的基本情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）公司原第一大股东珠海保 联投资控股有限公司（以下简称"珠海保联"）通过公开征集受让方的方式协议转让 其持有的公司 5%股份，并将其持有的公司 10.64%股份对应的表决权无偿委托给受让 方；经公开征集及评审，珠海保联与西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"西安致同"）于 2024 年 1 月 11 日签署了《股份转让协议》和《表决权委托 协议》（以下简称"本次交易"）。本次交易已获得珠海市人民政府国有资产监督管理 委员会批复同意，并通过了国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 9 日、12 月 15 日 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 11 元/股（含）。具 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于产品获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海市药 品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂）。具体情况如下： | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | 适用范围/预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 亮氨酸氨基肽酶测 定试剂盒(L-亮氨 酰对硝基苯胺底物 法) | 沪械注准 20242400042 | 2024 2029 | 年 年 | 02 至 02 | 月 月 | 04 03 | 日 日 | 本试剂盒供医疗机构用于 体外定量测定人血清、血 浆或尿液样本中亮氨酸氨 基肽酶(LAP)的活性。作辅 助诊断用。 ...