四川海特高新技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人万涛、主管会计工作负责人谭建国及会计机构负责人(会计主 管人员)邓媛媛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 29 | | 第五节 环境和社会责任 | 31 | | 第六节 重要事项 | 34 | | 第七节 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-036 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 8 月 15 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 ...

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-037 四川海特高新技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 本次注销完成后，公司股份总数将由 756,791,003 股变更为 740,860,235 股， 注册资本将由 756,791,003 元人民币减少至 740,860,235 元人民币。 2、申报地点及申报材料送达地点:四川省成都市高新区科园南一路 9 号四川 海特高新技术股份有限公司证券办公室（邮编：610041）； 以信函方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；信 函文件请注明"申报债权"字样。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召 开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，并于 2023 年 8 月 21 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册 资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。同意公司将存放于回购专用证 券账户 ...

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 截止2023年6月30日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为92,788.62万元，占 公司最近一期经审计净资产的22.14%，占总资产的13.18%，上述担保均为公司为合 并报表范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的 担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。除上述情况外，公司及控股子公司不存 在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决 败诉而应承担的担保。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等相关规定，我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公 司资金和对外担保情况进行了核查： 1、报告期内公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深 交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，公司控股股东及其他 关联方不存在非经营性资金占用的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用公 司资 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023－033 《2023年半年度报告》全文详见2023年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)； 《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）刊登于2023年8月22日《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通 知于2023年8月11日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月21日上午10:00在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名,公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召 集、召开与表决程序符合《公 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川海特高新技术股份有限公司 大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不 对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股 东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规 定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 ...

企业负责人：万涛 主管会计工作的负责人：谭建国 会计机构负责人：邓媛媛 附件一 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：四川海特高新技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 | 的会计科目 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年 度 占用资金的 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | （不含利息） | 利 息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-034 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事对公司《2023年半年度报告》出具了书面的确认意见。 《 2023 年半年度 报 告 》 全 文 详 见 2023 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）刊登 于2023年8月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次 会议通知于 ...

四川海特高新技术股份有限公司2022年年度报告全文 四川海特高新技术股份有限公司 2022 年年度报告 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-005 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整 ...