本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年12 月29日（星期五）14:30召开2023年第四次临时股东大会。现将召开本次会议有关 事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-049 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13: ...

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川海特高新技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，有效保 护全体股东的合法权益，保障公司独立董事依法独立行使职权， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件及《四川海特高新技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立 董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或与公 司及主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 四川海特高新技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □电话会议 | | 参与单位名称及 | 民生证券 孔厚融、新华资产 李浪、永安国富 吴亮、 | | 人员姓名 | 金科投资 张诚、 恒越基金 廖明兵、民生加银基金 董士萱、 | | | 源峰基金 孔令鑫。 | | 时间 | 2023 年 11 月 29 日 14:00-17:00 | | 地点 | 成都高新区科园南路 1 号 | | 上市公司 | 公司董事长 万涛 | | 接待人员姓名 | 公司副总经理、董事 张培平 | | | 公司财务总监 邓媛媛 | | | 公司副总经理、董事会秘书 张龙勇 | | | 公司证券事务代表 刘恒 一、 投资者问答 | | | 1、 关注到近些年海特围绕"航空工程技术与服务、高端装备 | | 投资者关系活动 | 研制、高性能集成电路设计与制造"三位一体的发展战略， ...

四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-047 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | - ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023－045 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (一)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年第三季度报告>的 议案》； 《2023 年第三季度报告》（公告编号:2023-047）具体内容刊登于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2023年10月28日 1 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通 知于2023年10月24日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日上午10:00在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持， ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-046 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议通知于2023年10月24日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日上午 11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议： （一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年第三季 度报告>的议案》； 公司监事对公司《2023年第三季度报告》出具了书面的确认意见。 《2023 年第三季度报告》（公告编号:2023-047）具体内容刊登于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-044 四川海特高新技术股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销存放于回 购专用证券账户股份 15,930,768 股，占公司总股本的 2.1050%。本次回购股份 注销完成后，公司总股本由 756,791,003 股变更为 740,860,235 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购 专用证券账户股份事宜已于 2023 年 10 月 16 日办理完成。 本次回购股份注销后，公司总股本将由 756,791,003 股变更为 740,860,235 股。股本结构变动情况如下： | 股份性质 | 回购股份注销前 | | 本次注销 | 回购股份注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 占总股本 | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 占总股本 | | | ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-042 四川海特高新技术股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 9 月 11 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 178,329,475 股， 占上市公司总股份的 23.5639％。 公司董事、监事和高 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：四川海特高新技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受四川海特高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 二〇二三年九月 一、本次股东大会的召集、召开程序 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日 召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议、2023 年 8 月 21 日 召开 2023 年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于终止实施 2021 年股票 期权激励计划并注销股票期权的议案》，同意公司终止实施 2021 年股票期权激 励计划，并注销 328 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权合计 15,930,768 份。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编 号：2023-029）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述 股票期权的申请，截止本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司审核确认，公司已完成上述 15,930,768 份股票期权的注销业务。本次注 销股票期权符合《 ...