第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作 的科学性和正确性，切实行使董事会职权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定本规 则。 （二零二四年六月） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事的产生 | 1 | | 第三章 | | 董事会及董事的权利与义务 | 3 | | | | 第一节 董事会的权利与义务 | 3 | | | | 第二节 董事的权利与义务 | 4 | | | | 第三节 董事问询和回复机制 | 9 | | 第四章 | | 董事会组织结构 | 9 | | 第五章 | | 董事会会议的召集程序 | 12 | | 第六章 | | 董事会会议的召开与决议 | 12 | | 第七章 | | 董事会档案 | 14 | | 第八章 | | 董事会决议的实施和公告 | 14 | | 第九章 | 附 | 则 | 15 | 华帝股份有限公司 第一章 总 则 董事会议事规则 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律法规和公司章程行使职权。公司 董事会为公司常设权力机构和执行机构，对股东会负责 ...

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 章程》（2024年6月）。 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-025 华帝股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议 的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-026 华帝股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议以通讯投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《监事 会议事规则》（2024 年 6 月）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件目录 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议通知于2024年6月21 日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年6月26日上午11:00以通讯表决的方式召开。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持，参加会议的 监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 1、第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 华帝股份有限 ...

章程修订对照表 | 序号 | 公司章程（旧） | 公司章程（新） | | --- | --- | --- | | 1 | 全文 | 全文 | | | 股东大会 | 股东会 | | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | | 第八条 董事长为公司法定代表人。 | 第八条 董事长为公司法定代表人。董事 | | 2 | | 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 | | | | 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 | | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | | 无。 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | 3 | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 | | | | 为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | | 第十六条 公司发行的股票，以人民币标 | 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 | | 4 | 明面值。 | 明面值。 | | | | 经公司股东会决议，公司可以将已发行的 | | | | 面额股全部转换为无面额股或者将无面额 ...

华帝股份有限公司 董事会提名委员会 实施细则 （二零二四年六月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人 员 组 成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名（含）。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第三章 职 责 权 限 第七条 提名委员会的主要职责权 ...

华帝股份有限公司 董事会战略委员会 （二零二四年六月） 1 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增加公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 实施细则 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； 2 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

董事、监事和高级管理人 员所持公司股份及其变动 管理制度 （二零二四年六月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华帝股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，加强公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖公司股票行为的申报 ...

华帝股份有限公司 章 程 （二零二四年六月） | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 9 | | 第三节 股东会的召集 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 股东会的召开 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 利润分配 34 | | 第三节 内部审计 36 | | 第四节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | | 第十章 合并 ...

华帝股份有限公司 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，并 且形成讨论意见。经半数以上独立董事提议可召开临时会议。 第五条 公司原则上应当于独立董事专门会议召开前三日通过邮件、邮寄、 电话等方式通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇紧急情况，需要尽 快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通 知， 会议通知不受提前通知的时限要求，但召集人应当在会议上作出说明。 第六条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 独立董事专门会议制度 （二零二四年六月） 华帝股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步完善华帝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件和《华帝股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 ...

华帝股份有限公司 股东会议事规则 （二零二四年六月） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 公司股东会类型、通知、召集程序 2 | | 第四章 | 股东会参会资格 5 | | 第五章 | 股东会提案 7 | | 第六章 | 股东会的召开 9 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第八章 | 股东会会议记录及公告 16 | | 第九章 | 附 则 17 | 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会 程序及决议的有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》 的规定，特制定 本议事规则。 （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程 ...