华帝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 （二零二四年六月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名（含）。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董 ...

华帝股份有限公司 独立董事工作制度 （二零二四年六月） | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 一般规定 | | 1 | | 第三章 独立董事的任职资格与任免 | | 1 | | 第四章 独立董事的提名、选举和更换 | | 3 | | 第五章 独立董事的职责与履职方式 | | 4 | | 第六章 独立董事的履职保障 | | 6 | | 第七章 附 | 则 | 7 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司 规范运作中的作用，强化对内部董事及管理决策层的约束和监督机制，保护投资者特别是社会 公众股股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《华帝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于华帝股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立 ...

华帝股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 （二零二四年六月） 华帝股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事不少于二名（含），委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第九条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 第六条 审计委员会任期 ...

华帝股份有限公司 监事会议事规则 （二零二四年六月） | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会 | 3 | | 第三章 | 会议通知和签到规则 | 5 | | 第四章 | 会议提案规则 | 6 | | 第五章 | 会议议事和决议规则 | 7 | | 第六章 | 会后事项 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事 会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体监事，监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关 人员都具有约束力。 第二章 监事会 (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； (四)担任因违法 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-024 华帝股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预 案》。公司本次实施的 2023 年年度权益分派方案为：以总股本 847,653,618 股扣减回购专户 持有股份 16,589,882 股后的股本 831,063,736 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含 税），共派发现金红利 249,319,120.80 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权 益分派股权登记日为：2024 年 6 月 25 日，除息日为：2024 年 6 月 26 日。 特别提示： 1.调整前回购价格上限：不超过人民币8.67元/股（含本数）； 2.调整后回购价格上限：不超过人民币8.38元/股（含本数）； 3.回购股份价格上限调整生效日期：2024年6月26日（除权除息日）。 一、回购股份的基本情况 华帝股 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-023 华帝股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 分红年度：2023年年度权益分派 | 分配方案：分配比例固定 | | --- | --- | | 股权登记日：2024年6月25日 | 除权除息日为：2024年6月26日 | | 除权前总股本：847,653,618股 回购专户上已回购的股份数量：16,589,882股 | | | 每10股派息（含税）：3元 | 现金分红总额：249,319,120.80元 | | 除权后总股本：847,653,618股 | | 按A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每10股派息（含税）： 2.941285元 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）通过公司回购专用证券账户持有公司股份 16,589,882股，该部分股份不享有利润分配权利，公司本次实际现金分红总金额（元）=（本 次权益分派股权登记日2024年6月25日的总股本-公司已回购股份）÷10×分配比例，即 （847 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-022 华帝股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开了第八届董事会第十次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或 法律法规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来择机用 于股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含本数），且不 超过人民币2亿元（含本数），回购价格不超过人民币8.67元/股（含本数），回购股份实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年12月7日和2023年12月16日刊登在《证券日报》《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于华帝股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见 书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于华帝股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 致：华帝股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受华帝股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师出席公司二○二三年年度股东大会 （下简称"本次股东大会"），就公司召开本次股东大会的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《华帝股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-021 华帝股份有限公司 （一）会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 现场召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中： 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办 公楼四楼会议室。 3、会议方式：现场投 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-020 华帝股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开了第八届董事会第十次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或 法律法规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来择机用 于股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含本数），且不 超过人民币2亿元（含本数），回购价格不超过人民币8.67元/股（含本数），回购股份实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间及集中竞价交易的委托价格、委托时段符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大 ...