华帝股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （二零二五年四月） 1 第一章 总 则 第一条 为规范华帝股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理，加强内幕信息保密工 作，维护公司信息披露公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、指引以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准 确、完整，公司董事长为内幕信息管理工作主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。证券事务代表以及资本运营部负责协助董事会秘书处理日常的内幕信 息监督、管理、登记、披露和备案事务。 第三条 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第二章 内幕信息、内幕信息知情人的范围 第四条 内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生 品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊或网站上 ...

华帝股份有限公司 对外投资管理制度 （二零二五年四月） 第一章 总 则 第一条 为了加强华帝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、股权、经评估的实物 资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发 展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期 的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的， 需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实施指 导、监督及管理。 第二章 投资决策 第五条 公司股东会、董事会、董事长、总裁为 ...

华帝股份有限公司 投资者关系管理制度 华帝股份有限公司 投资者关系管理制度 （二零二五年四月） 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强华帝股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者之间的 信息沟通，切实建立公司与投资者特别是广大中小社会投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等现行法 律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工 作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规 和深交所 ...

华帝股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二零二五年四月） 1 第一章 总 则 第一条 为规范华帝股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工作，保证 公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地履行信息披露义 务，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公 司，应当在第一时间将相关信息向董事长和/或董事会秘书报告，董事会秘书对上报的重大信 息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提 请董事会履行相应程序并对外披露的制度。 (一) 公司董事、高级管理人员； (二) 公司各部门、子（分）公司负责人； （三）公司派驻控股子公司的董事、监事和高级管理人员； (四) 公司控股股东、实际控制人； ( ...

华帝股份有限公司 董事会议事规则 （二零二五年四月） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作 的科学性和正确性，切实行使董事会职权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定本规 则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律法规和公司章程行使职权。公司 董事会为公司常设权力机构和执行机构，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公 司事务，对外代表公司。董事会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职 权。董事会实行民主决策和科学决策，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大 经营活动的决策。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员都具有约 束力。 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事的产生 | 1 | | 第三章 | | 董事会及董事的权利与义务 | 3 | | | | 第一节 董事会的权利与义务 | 3 | | | | 第二节 董事的权利与义务 | 4 | | | | 第三节 董事问询和回复机制 | 9 | ...

华帝股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 本规则对与会股东、公司全体董事、董事会秘书、股东会指定的工作人员、列 席股东会的其他有关人员都具有约束力。 第二章 股东会的职权 （二零二五年四月） | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 公司股东会类型、通知、召集程序 2 | | 第四章 | 股东会参会资格 5 | | 第五章 | 股东会提案 7 | | 第六章 | 股东会的召开 9 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第八章 | 股东会会议记录及公告 15 | | 第九章 | 附 则 16 | 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，保 证会议程序及决议的有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的规 定，特制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行 ...

华帝股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 （二零二五年四月） 华帝股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事不少于二名（含），委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委 ...

华帝股份有限公司 董事会战略委员会 第二章 人员组成 （二零二五年四月） 1 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增加公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 对于公司发展战略研究和重大投资决策，战略委员会根据董事会办公室或董事会指定 的其他部门 ...

董事会提名委员会 实施细则 （二零二五年四月） 第一章 总 则 华帝股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人 员 组 成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名（含）。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职 责 权 限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 ...

华帝股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 华帝股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人丁云龙，博士研究生学历，历任德州市人民政府秘书、德州石化总厂厂 长助理、东北大学技术与社会研究所所长、华帝股份有限公司（以下简称"华帝 股份"或"公司"）第七届董事会独立董事、哈尔滨工业大学经管学院教授。现 任华帝股份第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 5 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 0 次，以通讯方式参加董事会次数为 5 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总 次数二分之一的情形。 作为公司的独立 ...