第五条 各级公司应当合理计提各项资产减值准备，不 得计提秘密准备，也不得少提减值准备。 1 第二章 资产减值准备管理工作职责 第六条 资产减值准备管理包括资产减值准备计提、转 回和财务核销。保利联合财务管理中心是资产减值准备的归 口管理部门，负责各主要子公司资产减值准备计提和转回的 备案资料汇总申报工作，规定限额内减值准备财务核销审批 工作，大额资产减值准备财务核销和资产减值准备会计政策 变更汇总申报工作。 保利联合化工控股集团股份有限公司 资产减值准备管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范保利联合化工控股集团股份有限公司 资产减值准备管理，根据《企业会计准则》《中央企业资产 减值准备财务核销工作规则》（国资发评价〔2005〕67 号） 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合保利联 合实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于各级公司的资产减值准备管理 工作，资产减值准备的会计核算按照《企业会计准则》相关 规定执行。 第三条 本办法所称"保利联合"是指保利联合化工控 股集团股份有限公司总部；"各级公司"是指保利联合及各 级子公司；"子公司"是指保利联合直接或间接全资、控股 或实际控制的子公司。 第四条 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-53 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 26 日 1 附件： 张新民先生简历 张新民，男，1969 年出生，大学本科学历。历任中国兵器工 业集团公司企业管理与质量保证部副处长，国防科工委体制改革司 企业改革指导处副处长、处长，工业和信息化部安全生产司综合处 处长、部副司局级后备干部，保利久联控股集团有限责任公司党委 委员、企业发展委员会副主任（副总待遇）、安全总监、副总经 理。拟任本公司党委副书记、董事、总经理。 截至本公告日，张新民先生未持有本公司股份，与公司控股股 东保利久联控股集团有限责任公司存在关联关系，与公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张新民先生不存在 《公司法》中规定不能担任董事、高级管理人员的情况，也不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易 ...

法律意见 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：保利联合化工控股集团股份有限公司 广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化工控股集团股份有限公 司 (以下简称"公司")委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议")， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证和承诺，即公司所提供的原始材料、 副本、复印件等材料、口头证言均为真实、准确、完 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-51 保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，高级管理人员及 见证律师列席本次会议。 1.召集人：公司董事会； 2.现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）上午9:30。网 络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月26日 9:15-15:00期间的任意时间； 3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号 会议室； 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 1 方式； 5.主持人：会议由董事长刘文生先生主持。 6 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会决策事项执行落实情况反馈及监督管理办法 第一章 总则 第一条 为完善保利联合化工控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯 彻落实和高效执行，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司的 实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会决策通过的决议事 项，或授权经理层决策后的事项，该事项的归口承办部门 和 有 关 执 行 单 位 等 反 馈 责 任 单 位 均 应 按 照 本 办 法 的 规定向公司董事会反馈执行落实情况。 第三条 本办法所称跟踪落实是指公司董事会决议执行 情况的跟踪、监督、检查和督办。 第四条 下属子企业可参照本办法，结合自身实际，制 定本企业有关管理办法。 第五条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪 落实及后评估工作，经理层是董事会决议的落实执行层，总 经理为第一责任人，董事会秘书牵头董事会办公室负责董事 会决议跟踪落实及督办的具体工作。 董事会决议跟踪、落实、督办事项的主要职责包括： 1 （一）建立、完善决议落实督办台账及日常管理工作体 系。 （二）与承办部门、单 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-50 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告日，除已披露的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司 没有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项，亦没有应披露而未披露的其他 诉讼、仲裁事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司及控股子公司新增 诉讼事项及前期诉讼仲裁进展相关情况公告如下： 序 号 起诉时 间 原告/申 请人 被告/被申 请人 第三 人 事由 受理法院 标的金额 （万元） 进展情况 披露索引 1 2023 年 12 月 11 日 保利新 联爆破 工程集 团有限 公司 毕节市建 设投资有 限公司 无 建设工 程施工 合同纠 纷 毕节市七 星关区人 民法院 5,000 该案一审已判决，公 司已提起上诉，二审 待审。 2023 年 12 月 14 日披露于 中国证券报、 证券时报及巨 潮资讯网 （www.cninfo ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-49 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 1 具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合或 公司）第七届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。因统筹工作安排需要，结合公司 实际情况，公司第七届董事会第十四次会议重新审议并决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-48 保利联合化工控股集团股份有限公司 1 特此公告。 第七届董事会第十四次会议决议公告 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过电话及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的通知公告》。 二、备查文件 公司第七届董事会 ...

证券时报e公司讯，保利联合(002037)11月11日晚间公告，公司下属贵州开源爆破工程有限公司与发包 人神华准格尔能源有限责任公司签署了《准能集团黑岱沟露天煤矿2024至2025年生产剥离外委工程（二 标段）合同》，合同价款暂估16.86亿元。 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-47 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于中标项目签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2 024 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)披露了《关于所属公司收到项目中标通知书的 公告》（公告编号：2024-39）。公司全资子公司保利生态科技有 限公司下属全资子公司贵州开源爆破工程有限公司（以下简称： 开源爆破）中标准能集团黑岱沟露天煤矿 2024 至 2025 年生产剥 离外委工程（二标段） 项目，中标报价 168,572.67 万元，计划 工期 731 日历天（第一期工期为 366 天，第二期工期为 365 天）。 今日，公司下属开源爆破与发包人神华准格尔能源有限责任 公司签署了《准能集团黑岱沟露天煤矿 2024 至 2025 年生产剥离 外委工程（二标段）合同》。具体如下： 一、交易对手方情况介绍 1.基本情况 （1）公司名称：神华准格尔能源有限责任 ...