证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-37 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第八次会议通知于2023年10月17日通过电子邮件发出， 会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 时以现场结合通讯方式在贵州 省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦 2 楼 2 号会议室召开。公司董事 长刘文生先生因公出差，以通讯表决方式参加会议。本次会议经董 事推选，由董事童云翔先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《202 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为顺应新时代要求，促进高质量发展，落实中国保利集 团有限公司（以下简称"集团公司"）"完善法人治理结构推 动管理市场化转型"工作部署，根据中共中央、国务院《关 于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）、《国 企改革三年行动方案（2020-2022 年）》、《关于加大力度推行 经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改 办发〔2021〕7 号）、《经理层成员任期制和契约化管理契约 文本操作要点》（国企改办发〔2022〕6 号）等文件精神，根 据《集团公司二级企业推行经理层成员任期制和契约化管理 办法》要求，结合保利联合化工控股集团股份有限公司（以 下简称"保利联合"或"公司"）实际，制定本办法。 第二条 适用范围 公司总经理、副总经理、总会计师和公司章程规定的其 他高级管理人员。 非经理层成员的党组织负责人等其他领导人员的业绩 考核、薪酬兑现等，参照任期制和契约化管理相关精神管理。 第三条 基本原则 一是契约管理、权责对等。坚持依法合规、平等协商， 通过签订岗位聘任协议和经营业绩责任书，建 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过电 子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 以通讯 表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下： 一、会议审议事项 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 第三季度报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议《关于购买公司董监高责任保险的议案》 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-38 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及 ...

第二条 公司在确认和处理与有关关联方之间的关联交易时，须遵循并贯 彻以下原则： （一）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； 保利联合化工控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的 原则，保障公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《保利联合化工控股集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规的规定，制订本制度。 （二）关联股东及董事回避原则； 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露 义务。相关交易不得存在导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制 人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被 ...

3.关于公司注册超短期融资券的议案的独立意见 公司申请注册超短期融资券符合公司生产经营对流动 资金的需求，有助于进一步优化融资结构，拓宽融资渠道， 增强资金管理的灵活性，促进公司持续健康稳定发展。董事 会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。 保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，我们作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第八次 会议审议的相关议案资料进行了认真审阅。现基于独立、客 观的判断，就此次会议相关议案发表以下意见： 1.关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》 的议案的独立意见 我们认为公司制定《公司经理层成员任期制和契约化管 理办法》符合国家法律法规和有关政策规定，有利于调动经 理层成员的积极性、主动性， ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-41 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第八次会议、 第七届监事会第八次会议审议了《关于购买公司董监高责任 保险的议案》。为优化公司治理，进一步完善公司风险管理 保障体系，更好地保障公司及董事、监事和高级管理人员行 权履职，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治 理准则》相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人 员购买董监高责任保险（以下简称"董责险"）。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董责险方案 1、投保人：保利联合化工控股集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理 人员 3、保额：不超过人民币 5,000 万元（以最终签订的保 险合同为准） 4、保费：不超过人民币 40 万元（以最终签订的保险合 同为准） 5、保险期限：12 个月（后续根据公司需求进 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-40 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于注册超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需 要，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第八次会议审议通 过了《关于公司注册超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册超短期融资券，现将主要情况公告如下： 7、募集资金用途：用于置换到期债券及银行借款。 一、拟注册超短期融资券的方案 1、发行主体：保利联合化工控股集团股份有限公司； 2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 10 亿元； 3、发行期限：拟注册的超短期融资券期限不超过 270 天； 4、发行日期：在注册额度及有效期内分期发行，具体时间根据 市场情况和公司资金需求确定； 5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定； 6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法 规禁止的购买者除外）； 二、注 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-36 公司高度重视科技创新及技术研发的引领作用。截至目前，公司及 下属子公司被认定为国家级企业技术中心 1 家，省级企业技术中心 4 家。 公司将以此为契机，继续强化技术研发能力及创新领域的应用，加快科 技创新成果转化，持续提高公司推广应用新技术、新产品的能力，进一 步促进公司核心竞争力及品牌影响力的提升。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于子公司盘江民爆被认定为贵州省企业技术中心的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司贵州盘江民爆有限公司（以下简称"盘江民爆"）近期收到由贵州 省工业和信息化厅、贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、贵阳海关及国 家税务总局贵州省税务局下发的《关于贵州省企业技术中心评价结果及 2023 年新认定名单的通知》，子公司盘江民爆技术中心被认定为 2023 年贵州省企业技术中心。 2023 年 9 月 28 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥3,319,696,897.74, representing a 21.86% increase compared to ¥2,724,168,410.08 in the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥73,169,352.58, a remarkable increase of 3,443.14% from ¥2,065,098.33 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,448,079.15, up 5,319.80% from ¥1,336,728.93 year-on-year[26]. - The company's basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.1512, reflecting a growth of 3,680.00% compared to ¥0.004 in the prior year[26]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥17,734,915,564.80, an increase of 8.96% from ¥16,276,438,876.21 at the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥2,684,494,917.70, marking a 3.97% increase from ¥2,581,976,086.41 at the end of the last fiscal year[26]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to -¥11,128,150.56, a 97.07% increase compared to -¥380,391,805.37 in the same period last year[26]. - The operating cost increased by 20.26% to ¥2,639,059,756.87 from ¥2,194,415,901.05, resulting in a gross profit margin of 20.51%[51]. - The company reported a net cash inflow from financing activities of ¥855,924,244.03, up 78.30% from ¥480,048,683.29, indicating strong operational development[51]. Industry Insights - The civil explosives industry achieved a total profit of 4.451 billion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 35.74%[38]. - The production and sales of industrial explosives reached 2.1432 million tons and 2.1264 million tons respectively, with year-on-year growth of 1.78% and 1.36%[38]. - The price of ammonium nitrate, a key raw material for explosives, decreased by 8.36% to 2,894 yuan/ton in the first half of 2023[37]. - The civil explosives industry is benefiting from a stable economic recovery, with coal production increasing by 4.4% year-on-year in the first half of 2023[38]. - The company is actively pursuing integration and resource extension within the civil explosives industry to enhance core competitiveness[36]. Technological Advancements - The company focuses on technological innovation, advancing key projects in wireless detonation technology and intelligent production techniques, aiming to exceed industry standards[43]. - The company is a leader in digital electronic detonator production, achieving automation and intelligent manufacturing, and holds a national pilot demonstration project status[41]. - The company has filed for 58 patents, including 12 invention patents, showcasing its commitment to innovation and technological advancement in the mining sector[48]. Environmental Commitment - The company is committed to ecological restoration and green mining practices, aligning with national environmental policies to create sustainable development models[42]. - The company has established wastewater treatment facilities at all production sites, achieving near-zero wastewater discharge[84]. - The company has implemented a comprehensive environmental risk management plan, including emergency response measures for environmental incidents[85]. - The company invested 1.2 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period[86]. Strategic Initiatives - The company plans to further expand its international blasting market leveraging the resources and support from the Poly Group[49]. - The company is focused on strategic adjustments to minimize negative impacts from external economic fluctuations and policy shifts[71]. - The company plans to strengthen market expansion in developed and resource-rich regions such as Inner Mongolia, Shanxi, Shaanxi, Henan, Hebei, and Xinjiang to increase market share and stabilize business growth[72]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive position, with a budget allocation of 15,000 million for potential acquisitions in 2023[118]. Risk Management - The company faces safety risks inherent in the civil explosives industry, necessitating stringent safety management and training measures to mitigate these risks[70]. - The macroeconomic environment poses challenges, with insufficient domestic demand impacting the civil explosives sector, which is closely tied to infrastructure and mining industries[71]. - High accounts receivable pose a risk of bad debts, prompting the company to implement measures to reduce existing receivables and control new ones[73]. Corporate Governance - The company has completed corrective measures regarding the disclosure of financial data and will continue to enhance internal control and financial management practices[101]. - The company plans to actively organize training for directors and senior management to improve governance and operational standards[101]. - The company has a solid foundation for its accounting policies and estimates, tailored to its operational characteristics in the explosive materials sector[193]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,946[131]. - Poly Jiulian Holding Group holds 29.65% of shares, totaling 143,478,060 common shares[132]. - Guizhou Baojiu Security Group holds 14.84% of shares, totaling 71,829,494 common shares[132]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder during the reporting period[135]. Future Outlook - The company has set a performance guidance of 66 million for the upcoming quarter, indicating a positive outlook for future earnings[117]. - Overall, the company is optimistic about achieving a year-over-year growth rate of 20% in revenue by the end of 2023[117]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10% for the next quarter, driven by new product launches[175].

條利联合 2022年 环境、社会及治理 (ESG) 报告 保利联合化工控股集团股份有限公司 0111111 报告纸张为环保纸 目录 Contents 关于本报告 公司简介 01 .............. 企业战略 02 ............. 高管致辞 08 推动绿色发展, 共享美好自然 (1) 05 积极履行社会责任, 践行绿色理念,强化绿色管理 造福民生, 守护绿色 共建和谐社会 (2) 真情援疆援藏, 贡献国企力量 09 凝心聚力创未来，乡村振兴谱新篇 同心同德完善治理。 真情助力发展,贡献国企力量 群策群力提升效能 用行动传递爱,用爱将心相连 (3) 完善公司治理,提升治理能力 18 党建领航,凝心聚力谋发展 科技引领,使命担当促发展 精益管理, 群策群力稳发展 员工发展 (4) 23 员工权益保障、人才培育、家文化建设 弘扬 三旋律 (5) 29 献礼党的二十大、工会群团文体活动 读者反馈 31 本报告是保利联合化工控股集团股份有限公司独立刊发的首份环境、社会及治理 报告。报告阐述了公司 2022年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力, 回应利益相关方的期望与关切。 编写标准 本报 ...