北京双鹭药业股份有限公司风险投资管理制度 （2025年8月修订） 第一章总则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全， 维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京双鹭药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货 投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的 证券投资产品以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度风险投资规范的范围： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 北京双鹭药业股份有限公司 风险投资管理制度 （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟 持有三年以上的证券投资； （四）公司首次公开发 ...

北京双鹭药业股份有限公司 股东会议事规则 北京双鹭药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善北京双鹭药业股份有限公司（"公司"）的法人治理结构、提高公司股东会议事效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京双鹭药业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《北京双鹭药业股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格依照法律、行政法规、公司章程及本规则的规定召开股东会，保障股东依法享 有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极 为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常 召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司 ...

北京双鹭药业股份有限公司 对外担保管理办法 北京双鹭药业股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，维护投资者的合法利益，加强公司银行信用和担保管 理，控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》和《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它法律、法规、相关性文件的规定，结合公司的实际情况，制 定本管理办法。 第二条 本办法所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵 押或质押，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本办法，公司为所属控股子公司 担保视同对外担保 ...

Core Viewpoint - 双鹭药业 reported a significant decline in revenue while achieving substantial growth in net profit, indicating a mixed financial performance for the first half of 2025 [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 305 million yuan, representing a year-on-year decrease of 22.24% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 121 million yuan, showing a year-on-year increase of 309.08% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 26.0044 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 78.42% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.12 yuan [1]

北京双鹭药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 北京双鹭药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘 书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理 信息披露事务等事宜。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德 和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 ...

在每会计年度结束后10日内，公司财务负责人应当向审计委员会汇报本年度的财 务状况和经营成果情况，审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。 审计委员会应当召集会议，与为公司提供年报审计的会计师事务所（以下简称"年 审会计师事务所"）协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。上述事宜，公 司董事会秘书提供必要的协助。 北京双鹭药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 北京双鹭药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025年8月修订） 第一条 目的及依据。 为促进北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，健全公司内部控制制度，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥 董事会审计委员会在年度报告信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关规 定以及《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北 京双鹭药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《北京双鹭药业股份有 限公司信息披露管理制度》等文件，特制定本工作规程。 第二条 基本要求。 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）委员在公司 年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 委员会人员组成 - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等规范性文件及公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会由二名独立董事和一名非独立董事组成。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员会内选举，并报请董事会批准产生。召集人不能履行职务或不履 行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 委员会人员组成 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件及公司章程的规定，特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作。 第三条 董事会审计委员会由三名董事组成，全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中 2 人为独立董事，并至少有一名独立董事为专业会计人士。董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

公司董事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东不得从事以本公司股票为标 的证券的融资融券交易。 北京双鹭药业股份有限公司 董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 董事、高级管理人员持有及买卖 本公司股份的专项管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律法规和中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）及深圳证券交易所（"深 交所"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》《证券法》等法律、法规、 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会议事规则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京双鹭药业股份有限公司（"公司"）董事会议事方法和工作程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规、规范性文件以及公司 章程的规定，制定《北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则》（"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司定期董事会和临时董事会。 第三条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公司召开董事会除应遵守本 规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 ...