证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-013 北京双鹭药业股份有限公司 关于使用自有资金进行短期风险投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、风险投资概述 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为充分提升公司资金使用效率及资 金收益水平并增强公司盈利能力，2024 年 4 月 22 日公司召开第八届董事会第十一次会议 审议通过《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》，同意公 司在充分保障日常经营性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险 的前提下，使用总额不超过 60,000 万元人民币的自有资金进行短期风险投资，投资对象主 要为证券投资；基金、理财、信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。投资期限 一年，该额度可以在该期限内循环使用。 1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好 的投资回报。 2、投资额度：不超过 60,000 万元的自有资金。该额度可以在投资期限内循环使用。 3、投资对象：证券投资；基金、理财、信托 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖 本公司股份的专项管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）及深圳证券交易所 （"深交所"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 公 ...

编写说明 1、报告简介：《北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简 称："报告"或"本报告"）是依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规编制而成的。本着真 实、准确、客观的原则，本报告回顾了北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双 鹭药业"或"公司"）2023 年度在履行社会责任方面的具体实践情况。 2、时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。部分内容超出上述时 间范围。 北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. 2023 年度社会责任报告 中国 北京 二〇二四年四月二十二日 2023 年度社会责任报告 4、本报告已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。 1 3、报告涵盖的范围：北京双鹭药业股份有限公司及其子公司。 | 第一章 | 公司基本情况 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 第 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年 12 月 31 日公司总资产 627,776.18 万元，总负债 46,772.43 万元，净资产 581,003.75 万元，少数股东权益 942.14 万元。 2023 年度营业总收入 101,835.87 万元，营业利润 47,787.00 万元，利润总额 46,489.43 万元，净利润 41,495.75 万元，归属于母公司所有者的净利润 41,669.19 万元。 2023 年度经营活动产生的现金流量净额 46,019.73 万元，投资活动产生的现金流量净额 -34,465.04 万元，筹资活动产生的现金流量净额-10,273.50 万元，汇率变动对现金及现金等 价物的影响 3.30 万元，现金及现金等价物净增加额 1,284.48 万元。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减额 | 增减幅度％ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 263,998.10 | 199,767.40 | 64,230.70 | 32.15% | | 总资产 | 627,776.18 | ...

北京双鹭药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双鹭药业股份有限公司董事会现就提名钱 令嘉为北京双鹭药业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双鹭 药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京双鹭药业股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

二〇二四年四月二十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议由杨芳女士主持，出席会议的职工代表共 85 人，会议经民 主表决，做出如下决议： 鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国 工会法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举杨仲璠女士担任公司第九届监事会 职工代表监事职务，任期三年，自公司 2023 年度股东大会选举产生公司第九届监事会监事 之日起计算。 杨仲璠女士简历详见附件。 特此公告。 北京双鹭药业股份有限公司董事会 证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2024-010 北京双鹭药业股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的决议公告 附件： 职工代表监事简历 杨仲璠女士，1969 年生，硕士，研究员，1993 年-2003 年在兰州生物制品研究所国家 级梭菌实验室从事梭状芽孢杆菌及其毒素的研究开发工作，曾获国家科学技术进步二等奖 1 项，甘肃省科学技术 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-008 北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）鉴于公司第八届董事会 任期将满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司董事会 由 6 名董事组成，董事会成员中应当至少包括 2 名独立董事。公司于 2024 年 4 月 22 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。经 公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会决定提名第九届董事会董事候选人如下： 徐明波先生、陈玉林先生、梁淑洁女士、王文新先生 4 人为第九届董事会非独立董事候 选人，钱令嘉女士、程隆云女士 2 人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中程隆云女士 为会计专业人士（上述董事候选人简历请详见附件）。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深 交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事与 独立董事的候选人进行分别、逐项表决。 公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分 之一。 ...

北京双鹭药业股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 北京双鹭药业股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 的相关规定，制定《北京双鹭药业股份有限公司对外提供财务资助管理办法》（以 下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内的且持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其 关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第三条 公司存在下列 ...

单位：万元 北京双鹭药业股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额（不含 利息） | 2023年度占用资 金的利息（如有） | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占用 资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 属企业 ...

北京双鹭药业股份有限公司 内部审计制度 北京双鹭药业股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计监督，完善公司内部控制，改善经营管理，提高经济效益, 根据 国家有关审计的法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和公司《章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产以及公司经营状况， 监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、内部独立核算单位、公司控股子公司及其直 属分支机构以及公司有实际控制权的其他企业。 第四条 内部审计机构在董事会审计委员会的直接领导下,依照国家法律、法规和政策以及有关 规定, 对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督 , 独立行使审计职权,对董事会审计委员会负责并报告工作。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体的实施细则。 第二章 内部审计机构和人员 第六 ...