北京双鹭药业股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 北京双鹭药业股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 的相关规定，制定《北京双鹭药业股份有限公司对外提供财务资助管理办法》（以 下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内的且持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其 关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第三条 公司存在下列 ...

北京双鹭药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双鹭药业股份有限公司董事会现就提名钱 令嘉为北京双鹭药业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双鹭 药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京双鹭药业股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-013 北京双鹭药业股份有限公司 关于使用自有资金进行短期风险投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、风险投资概述 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为充分提升公司资金使用效率及资 金收益水平并增强公司盈利能力，2024 年 4 月 22 日公司召开第八届董事会第十一次会议 审议通过《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》，同意公 司在充分保障日常经营性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险 的前提下，使用总额不超过 60,000 万元人民币的自有资金进行短期风险投资，投资对象主 要为证券投资；基金、理财、信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。投资期限 一年，该额度可以在该期限内循环使用。 1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好 的投资回报。 2、投资额度：不超过 60,000 万元的自有资金。该额度可以在投资期限内循环使用。 3、投资对象：证券投资；基金、理财、信托 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2022年度业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89 亿元。 （2）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第 八次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 25 日经公司 2022 年度股 东大会审议通过，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年度会计师事务所履职情况 北京双鹭药业股份有限公 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京双鹭药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-009 北京双鹭药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）鉴于公司第八届监事会 任期将满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举，公司第九届 监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人 的议案》。公司监事会决定提名齐燕明女士、朱学新先生为第九届监事会非职工代表监事候 选人（上述监事候选人简历请详见附件）。 特此公告。 北京双鹭药业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十四日 第九届监事会监事候选人简介 齐燕明女士，1970 年生，大学学历，教授级高级工程师，1993 年毕业于中国药科大学， 先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003 年 1 月到本公司工作，历任技术员、 质量监督员、QA 主管，现任本公司质量管理部主任。齐燕 ...

编写说明 1、报告简介：《北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简 称："报告"或"本报告"）是依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规编制而成的。本着真 实、准确、客观的原则，本报告回顾了北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双 鹭药业"或"公司"）2023 年度在履行社会责任方面的具体实践情况。 2、时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。部分内容超出上述时 间范围。 北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. 2023 年度社会责任报告 中国 北京 二〇二四年四月二十二日 2023 年度社会责任报告 4、本报告已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。 1 3、报告涵盖的范围：北京双鹭药业股份有限公司及其子公司。 | 第一章 | 公司基本情况 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 第 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 第二章 委员会人员组成 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关 - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全公司董事（非独 立董事）及经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件以及公司章程的规定，特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由二名独立董事和一名非独立董事组成。 第 ...

北京双鹭药业股份有限公司 关于仲裁案件进展暨就仲裁裁决申请中止执行并 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-015 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双鹭药业"或"公司"）于 2024 年 3 月 20 日和 2024 年 3 月 28 日就（2022）宁裁字第 998 号和（2022）宁裁字 第 999 号两个仲裁裁决向北京市第一中级人⺠法院提交不予执行仲裁裁决申请 书（两个案件不予执行申请均已受理，立案号分别为（2024）京 01 执异 153 号 和（2024）京 01 执异 169 号）。2024 年 4 月 1 日和 2024 年 4 月 8 日就（2022） 宁裁字第 998 号和（2022）宁裁字第 999 号两个仲裁裁决向北京市第一中级人 ⺠法院提交中止执行仲裁裁决申请书。依据最高人⺠法院《关于人⺠法院办理 仲裁载裁决执行案件若干问题的规定》，公司于近日提供担保，以公司位于北京 市海淀区碧桐园 1 号楼 4 层房产（不动产权号：京（2020）海不动产权第 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会议事规则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京双鹭药业股份有限公司（"公司"）董事会议事方法和工作程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规、规范性文件以及公司 章程的规定，制定《北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则》（"本规则"）。 第三条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公司召开董事会除应遵守本 规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事二人。 董事会设董事长一人。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履 行职务。 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行公司章程和证券交易所上市规则等法规、规章所规 定的职责。 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，并可在任期届满前由股东大会 解除其职务。 第五条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工 ...