第一章 总则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件及《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免的，适用本制 度。 北京双鹭药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情 形之一的，应当及时披露，并说明将该信息认定为 ...

北京双鹭药业股份有限公司章程 北京双鹭药业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 北京双鹭药业股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第三节 终止上市 第十章 修改章程 第十一章 附则 北京双鹭药业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称 ...

北京双鹭药业股份有限公司 累计投票制实施细则 北京双鹭药业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司治理 准则》和《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上的董事时采用的一种投 票方式。即公司在选举董事时，每一位股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事人 数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位侯选董事，也可以分散投票数位侯选 董事，最后按得票的多少决定当选董事的一项制度。 股东会选举两名以上独立董事、单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以 上的公司选举两名以上董事时，应当实行累积投票制。 第三条 本细则所称的董事特指非由职工代表担任的董事，包括独立董事和非独立董事。由 职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第四条 公司董事会、审计委员会、单独或者合并持有 ...

北京双鹭药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京双鹭药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息 披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量，根据《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国会计法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错是指在报告期内发生重大会计 差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修改、业绩预告或业绩快报中的财务数 据和指标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披露存在 其他重大错误等情况，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具体 包括： （一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，存 在重大会计差错， ...

北京双鹭药业股份有限公司 总经理工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格与任免程序 董事可受聘兼任总经理、副总经理，但兼任经理的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第七条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的 劳动合同规定。 第八条 总经理、副总经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可以连任。 1 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治理结构，明确总经理的职责， 保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、其他有关法律、法规及规范性文件，以及《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本细则的 规定。 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， ...

北京双鹭药业股份有限公司 投资者关系管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）与广大投资者、潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性互动关系，加深投资者对公司的了 解和认同，倡导理性投资，在投资公众中建立公司的诚信形象，切实保护投资者利益，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作）》《上市公司 投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件以及公司章程，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司建立、健全投资者关系管理活动相关制度及程序，保证信息披露的 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关 - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全公司董事（非独 立董事）及经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件以及公司章程的规定，特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 北京双鹭药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 委员会人员组成 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第四条 薪酬与考核委员会由二名独立董事和一名非独立董事组成。 第 ...

北京双鹭药业股份有限公司 重要会计政策和会计估计 一、 严格遵循企业会计准则 本公司严格遵循财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》、具体企业会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称 为"企业会计准则"）执行相关要求。 二、 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 三、 营业周期 营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期 间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分 标准。 四、 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 五、 重要性标准确定方法和选择依据 | 项目 | 重要性标准 | | --- | --- | | 重要的单项计提坏账准备的应收款 | 金额≥300 万元人民币 | | 项 | | | 账龄超过一年的重要预付款项、应 | 账龄超过 1 年且金额超过最近一期经审计合并资产 | | 付账款、其他应付款 | 总额≥0.5% | | 在建工程 | 单一项目预算投资金额占本公司最近一期经审计合 | | | 并资产总额的 1%以上，且金额≥5000 万元人民币 | | 重要的资本化研发项目 ...

| 合并利润表 | | | --- | --- | | 2025年1-6月 | | | 编制单位: | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | 附注五 | 上期金额 本期金额 | | 营业总收入 | 392.063.433.48 304,859,306.03 | | 日. 宜 · 宣 · 注释 34 | 304,859,306.03 392,063,433.48 | | 营业总成本 | 261,700,152.08 290,269,767.12 | | 10000 注释 34 | 113,612,947.39 89,873,996.90 | | 其中:营业成本 | | | 注释 35 税金及附加 | 4.127,487.37 3,346,179.64 | | 注释 36 销售费用 | 48.797,538.62 45,723,204.76 | | 注释 37 管理费用 | 65,914,589.10 78,105,521.23 | | 注释 38 研发费用 | 57,415,748.19 52,662,971.39 | | 注释 39 财务费用 | -3,181,057.29 -4.429,208.1 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-025 北京双鹭药业股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、关于聘任证券事务代表的情况说明 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《中华人民共和国公司法》、 《深圳交易所股票上市规则》、《深圳交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》 和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过 了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任易廷静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书 展开工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 易廷静女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，根据相关规定，易廷 静女士已向公司董事会作出书面承诺，参加最近一次深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并 尽快取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规的规定。 截至目前，易廷静女士未持有公司股份，与 ...