北京双鹭药业股份有限公司 对外投资管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司的对外投资行为，防范对外投 资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的 利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公 司章程》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货 币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 公司风险投资按照《北京双鹭药业股份有限公司风险投资管理制度》及法律、 法规、规范性文件的相关规定执行。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业 资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门 审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合 国家宏观经济政策。 公司进 ...

第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上的董事、监事时采用 的一种投票方式。即公司在选举董事、监事时，每一位股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与待定董事、监事人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位侯选董事、监 事，也可以分散投票数位侯选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、监事的一项制度。 北京双鹭药业股份有限公司 累计投票制实施细则 北京双鹭药业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司治理 准则》和《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 股东大会选举两名以上独立董事、单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及 以上的公司选举两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。 第三条 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非由职工代表担任 的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规 定。 第二章 董事（监 ...

北京双鹭药业股份有限公司 信息披露管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加强公司信息 披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整、简 明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是， 法律、行政法规另有规定的除外。在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务 人提供依法需要 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，依法独立有效的行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的权益， 为公司规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日公司召开第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年 度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度内 部控制评价报告的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2023 年度审 计机构的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》、《关于 2022 年日常关联交易执 行情况及 2023 年 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 委员会人员组成 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件及公司章程的规定，特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 董事会审计委员会由三名董事组成，全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中 2 人为独立董事，并至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具备会计专业知识的独立董事担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员 ...

北京双鹭药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双鹭药业股份有限公司董事会现就提名程 隆云为北京双鹭药业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双鹭 药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京双鹭药业股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-006 北京双鹭药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式已送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席会 议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，陈玉林先生以通讯表决方式出席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一） 审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。该议案已经公司第八届董事会审计委员会第 ...

北京双鹭药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范对北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息知情人的登记管理，保护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京双鹭药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京双鹭药业股份有限公司信 息披露事务管理制度》等公司内部制度，制定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整。 董事长为内幕信息工作的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜，证券部是在董事会秘书领导下具体实施内幕信息知 情人报备日常工作的机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会负责对本制度的实施情况进行监督。 第三条 未依法 ...

北京双鹭药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事程隆云2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，尽 职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行 独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 本人程隆云，1960 年 6 月出生，经济学硕士，中国注册会计师非执业会员，北京工商 大学副教授。曾先后任职于北京煤炭管理干部学院和北京工商大学，长期从事本科生和研 究生教学工作。长期专注于上市公司财务报表分析、业绩评价，曾任中国注册会计师考试 《财务成本管理》命题专家，北京工商大学《财务报表分析》（第三版）教材主编，曾编写 中国注册评估师考试用书《财务会计》，曾在《会计研究》、《财务与会计》等期刊发表论文 数十篇。主持或参与省部级项目多项，曾任北京天安人寿保险股份公司独立董事。于 ...

证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2024-011 北京双鹭药业股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为建立与投资者良好的沟通机制，使广 大投资者进一步了解公司财务状况、经营情况和未来发展规划，公司定于 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）在 线参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理徐明波先生、独立董事钱令 嘉女士及程隆云女士、董事兼董事会秘书梁淑洁女士、财务负责人冀莉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...