美年大健康产业控股股份有限公司 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-042 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次 会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将具体事项公告如下： 成立日期：2013年11月6日 企业类型：特殊普通合伙企业 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：管云鸿、杨荣华、石文先 首席合伙人：石文先 3、业务信息 （1）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 1 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"或"持 续督导机构"）作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、 "上市公司"或"公司"）2019 年度非公开发行股票的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规的规定，对美年健康 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准美年大 健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号） 核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股， 发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次 发行费用人民币 40, ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-037 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议室以现 场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会认真听取了总裁所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报告客 观、真实的反映了 2023 年度公司经营管理层的 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-048 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司 监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司及时与保荐机构、专户开 户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。 美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，美年大健康产业控股股份 有限公司（以下简称"公司、美年健康"）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股 ） 177,139,393 股，发行价格为 11.55 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-047 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会现 场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议 室，敬请投资者特别留意。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场记名投票和网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15- 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，美年大健康产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王辉、施东辉、王海桐、李慧英 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王辉、施东辉、王海桐、李慧英的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-038 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议 室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议并通 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使职 权，以保证公司规范运作，维护公司和投资者利益。监事通过列席董事会及出席 股东大会，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行 职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将2023年度工作情况汇 报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 | 序 | 会议名称 | 会议时间 | | 议案名称 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 情况 | | 1 | 第八届监事会第十次 | 2023/1/12 | 1 | 关于使用部分闲置募集资金暂时 | 通过 | | | （临时）会议 | | | 补充流动资金的议案 | | | | | | 1 | 公司2022年度监事会工作报告 | | | | | | 2 | 公司2022年年度报告及摘要 | | | | | | 3 | 公司2022年度财务决算报告 | | | | | | ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-041 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号公告格式——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的 公告格式》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"美年健康"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥10,893,535,007.49, representing a 26.44% increase compared to ¥8,532,848,220.98 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥505,621,135.98, a significant turnaround from a loss of ¥533,137,230.32 in 2022, marking a 190.45% improvement[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 30.34% to ¥2,023,559,606.53 in 2023, compared to ¥1,541,134,114.23 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.13, a recovery from a loss of ¥0.14 in 2022, reflecting a 192.86% increase[21]. - The company reported a net profit margin of 6.64% for 2023, a significant improvement from -6.88% in 2022[21]. - The total revenue for 2023 reached ¥10,893,535,007.49, representing a year-on-year increase of 26.44% compared to ¥8,615,698,216.86 in 2022[86]. - Revenue from the healthcare sector accounted for ¥10,870,327,703.56, which is 99.79% of total revenue, with a year-on-year growth of 26.38%[86]. - The revenue from health check services was ¥10,561,257,875.81, making up 96.95% of total revenue, and increased by 28.81% compared to the previous year[86]. Market Trends and Opportunities - The health examination market in China is expected to expand significantly due to favorable policies and increasing health awareness among the population[31]. - The health check market in China grew from 46.8 billion yuan in 2012 to 189 billion yuan in 2021, with a compound annual growth rate of 16.78%[35]. - By 2025, the health check market in China is expected to reach 390 billion yuan, indicating significant growth potential compared to developed countries where penetration rates exceed 70%[35]. - The overall health management market in China is projected to surpass 30 trillion yuan by 2028, with a compound annual growth rate of 12.5% from 2023 to 2028[35]. - In 2023, per capita healthcare expenditure reached 2,460 yuan, a 16.0% increase, marking the highest proportion of total consumption expenditure at 9.2% in the past five years[36]. - The population aged 65 and above in China exceeded 216 million by the end of 2023, accounting for 15.4% of the total population, driving demand for elder health services[37]. Business Transformation and Strategy - The company has undergone a business transformation since its listing in 2015, shifting from garment manufacturing to primarily focusing on professional health examination services[17]. - The company aims to upgrade from a leading preventive medical enterprise to a digital health management leader throughout the entire lifecycle[40]. - The company is focusing on AI applications to enhance the health examination service experience, indicating a strategic move towards technological innovation[31]. - The company is committed to fulfilling its social responsibility by promoting healthcare reforms and enhancing the supply of medical services[41]. - The company is actively responding to the national "Data Element × Three-Year Action Plan (2024-2026)" to enhance personal health data archives and optimize data resource applications[48]. Operational Efficiency and Quality Management - The company has established a quality assurance system for laboratories based on the 15189 standard, reinforcing its commitment to medical quality management[45]. - The company is enhancing its organizational capabilities and execution strength by focusing on talent training and the integration of management and medical expertise[50]. - The company is committed to a customer-centric approach, continuously improving service quality and customer satisfaction through high-quality health examination services[43]. - The company has implemented AI technology across various diagnostic products, including lung nodules and stroke diagnostics, enhancing the quality of health examinations[46]. - The company is focusing on expanding its digital asset management and deepening the application of health data to enhance service quality and operational efficiency[49]. Shareholder and Governance Matters - The company plans to distribute a cash dividend of 0.19 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 3,914,253,923 shares[4]. - The actual controller of the company, Yu Rong, and his concerted actors hold a total of 17.4218% of the company's shares[18]. - The company has not reported any significant discrepancies between financial data under international and Chinese accounting standards[22][23]. - The company is committed to transparent information disclosure and improving investor relations management[154]. - The company has established an internal audit mechanism to oversee financial conditions and project operations, ensuring the protection of investor rights[155]. Research and Development - Research and development expenses rose by 11.17% to ¥62,649,103.69, while the total R&D investment decreased by 5.87% to ¥98,252,744.84[96][97]. - The number of R&D personnel increased by 17.19% to 375, with a notable rise in master's degree holders by 133.33%[97]. - The company is investing 500 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and data analytics capabilities[186]. Future Outlook and Growth Plans - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 12% to 15% driven by new product launches and market expansion strategies[181]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in China by the end of 2024, aiming to increase its footprint in the healthcare sector[181]. - A strategic acquisition of a regional health management firm is anticipated, which is expected to contribute an additional 1 billion RMB in revenue annually[181]. - The company aims to enhance its digital health services, with an investment of 500 million RMB allocated for technology upgrades in 2024[181]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 1 billion RMB allocated for potential deals[183].