关于美年大健康产业控股股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0201361号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于美年大健康产业控股股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0201361 号 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是美年健康董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开公司第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，董事会提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-046 1 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司 董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所 有发行对象均以现金 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，公司 2023 年度计提资产减 值准备合计 8,026.90 万元。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、2023 年度计提坏账准备情况 公司 2023 年度拟计提坏账准备合计为-851.82 万元。 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 年度计提 | 年度 | 其他1 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023-01-01） | | 核销 | | （2023-12-31） | | 应收账款坏账准备 | 53,867.50 | -1,561.22 | 450.92 ...

公司与沈阳奥亚、深圳益尔康、成都金牛美年、厦门慈铭合并前后均受同一 实际控制人俞熔先生控制且该控制并非暂时性的，因此公司对沈阳奥亚、深圳益 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-045 美年大健康产业控股股份有限公司 关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》，现将具体事宜公告如下： 一、追溯调整的原因说明 2023 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于收购云 南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司 下属子公司以人民币 3,332.79 万元收购沈阳和平奥亚医院有限公司1（以下简称 "沈阳奥亚"）88.0782%股权，以人民币 5,8 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-040 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合规性及合理性说明 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策，本次 利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。 三、公司 2023 年度现金分红比例低于净利润 30%的情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-044 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十一次会议，分别审议通 过《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪 酬的议案》和《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》，涉及讨论具体董事、监事 和高级管理人员报酬时，该董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬原则：为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效、长远健康 发展，根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制 度，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司 实际经营情况与未来的经营目标，采用年薪制，以年度 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 ...

关于美年大健康产业控股股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0201362号 目 录 起始页码 关于美年大健康产业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0201362 号 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们接受委托，在审计了美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是美年健康管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意 ...

关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023年度对以前年度报告披露的财务报表 数据由于同一控制下企业合并进行追溯调 整的专项说明 众环审字（2024）0201363号 目 录 起始页码 专项审核报告 追溯调整的专项说明 追溯调整的专项说明 1 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度对以前年度报告披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明 众环专字（2024）0201363 号 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告，报告号为众环审字（2024）0201696 号。 美年健康编制了《美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度对以前年度报告披露的 财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》（以下简称"追溯调整专 项说明"）。如实编制和对外披露追溯调整专项说明，并确保其真实、合法、完整是美年健 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，现将董事会审计委员会对中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：管云鸿、杨荣华、石文先 首席合伙人：石文先 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 经营范围：审查企业会计报表 ...