证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-009 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司（以下简称 "成都锦江美年"）等 61 家下属子公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分 关注担保风险。 | 21 | 广州市美年大健康医疗科技有限公 | 97% | 96.60% | 0.00 | 10,000 | 1.34% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | 东莞南城美年大健康门诊部有限公 | | | | | | | | 22 | 司 | 100% | 61.25% | 2,771.62 | 1,000 | 0.13% | 否 | | 23 | 东莞美年大健康门诊部有限公司 | 59% | 56.53% | 0.00 | 1,000 | 0 ...

第一条 为了进一步加强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《美年大健 康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 美年大健康产业控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-013 美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召 开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担 保及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限 公司（以下简称"美年大健康"）、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾 诺门诊部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担 保额度累计不超过人民币 551,902 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担 保额度的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第八届董事 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 京天股字（2023）第 617-1 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受美年大健康产业控股股份有限 公司（以下简称"美年健康"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划首次授予相 关事项出具本法律意见。 本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见所需的文件进行了法律审查，就 公司股权激励计划的首次授予以及与之相关的问题向相关人员进行了询问或与之 进行了必要的讨论，并对本次激励计划的首次授予的合法、合规、真实、有效性进 行了核实验证。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的投 资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，保护投 资者的权益和公司利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度适用于 公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 本制度不适用于公司《风险投资管理制度》规定的风险投资行为。 第四条 投资理财的原则： （一）公司的投资理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的投资理财应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益； （三） ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-004 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次（临时）会议于 2023 年 12 月 29 日以电子发送等形式发出会议通知，会议 于 2024 年 1 月 5 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监 事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事 内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 17 | 信息披露事务管理制度 | 董事会 | 赞成 11 | 票，反对 | 0 | 票，弃权 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票 | | | | | 18 | 风险投资管理 ...

特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议， 公司定于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-012 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议召开， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 ...

关于修订《公司章程》的对照表 （2024 年 1 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经公司登记机关核准，公 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | | 司经营范围是：从事医疗技术专业领域内 | 经营范围是：从事医疗技术专业领域内的 | | 的技术开发、技术咨询、技术转让、技术 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务； | | 服务，投资管理，健康管理咨询（不得从 | 投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活 | | 事医疗活动、心理咨询）。设计、生产、销 | 动、心理咨询）。设计、生产、销售各式服 | | 售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装 | 装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科 | | 类产品的科技开发；自营和代理上述商品 | 技开发；自营和代理上述商品的进出口业 | | 的进出口业务 （国家限定公司经营或禁止 | 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 | | 进出口的商品除外） 。（依法须经批准的项 | 准后方可开展经营活动） | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | | 动） | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | 第二十六条 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 股东 2 | | | 第一节 | 股东及其权利与义务 2 | | 第二节 | 出席股东大会的股东资格认定与登记 4 | | 第三章 股东大会的一般规定 6 | | | 第一节 | 股东大会的性质和职权 6 | | 第二节 | 股东大会召开的条件 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的通知 9 | | 第四章 股东大会的提案与议事内容 10 | | | 第五章 股东大会的召开 13 | | | 第一节 | 股东大会召开的原则性规定与会议纪律 13 | | 第二节 | 股东大会的议事程序 14 | | 第三节 | 股东大会决议 17 | | 第四节 | 股东大会的会议记录 19 | | 第五节 | 股东大会决议的执行与信息披露 20 | | 第六章 附则 20 | | 美年健康 股东大会议事规则 第一章 总则 股东大会议事规则 （2024年1月修订） 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范股东大会及其参加者的组织和行为，保证股东大会议事程序 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，特制定本细则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性 文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他现行 有关法律法规的规定，制定本细则。 第三条 以公司总裁为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理， 对公司 董事会负责并报告工作。 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保 证： 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东大会、董事会决议； 4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第四条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第五条 本细则是总裁执行职务过程中的基本行为准则。 第六条 公司控股子公司可参 ...