美年健康 独立董事工作制度 美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《美年大健康产业控股股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、部门规章、公司章程和本制度的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的 时间和精力有效地履行 ...

募集资金管理办法 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以 及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本办法的有效实 施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 美年大 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 为了促进美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，完善公司治理机 制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露 方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美年大 健康产业控股股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司财务状况； 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 5、融资情况； 6、关联交易情况； 7、对外担保情况； 1 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所及其他主 管部门关于年度报告的相关要求，积极参加其组织的培训。 第三条 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划、提高公司核心竞争力需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。子公司负责人应该严格执行本制度，并 应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司同时控股其他公司 ...

第二条 远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币 种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入发生时，按照该远期结汇合同约定的币种、 金额、汇率办理的结汇。 第三条 本制度适用于公司及各子公司，但未经公司同意，各子公司不得擅自操作 此业务。 第四条 公司从事远期结汇业务除应遵守国家相关法律法规及规范性文件规定外， 还应遵守本制度的相关规定。 第二章 职责和审批权限 美年大健康产业控股股份有限公司 远期结汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）外币远期结 汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结汇业务的管理，根据中国人民银 行《结汇、售汇及付汇管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司具体实际，特制定本制度。 第五条 本制度规定远期结汇业务的职责范围和审批权限，具体包括： 1、公司财务部门是远期结汇业务的具体经办部门，负责远期结汇业务的资金筹集、 业务操作、 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的性质、组成和职权 3 | | 第三章 | 监事和监事会主席的权利、义务与责任 4 | | 第一节 | 监事的权利、义务与责任 4 | | 第二节 监事会主席的权利与义务 6 | | | 第四章 监事会会议的召开 7 | | | 第五章 监事会会议的议事范围和议案 8 | | | 第六章 监事会会议的议事程序与决议 8 | | | 第七章 监事会会议记录 9 | | | 第八章 监事会决议的执行 9 | | | 第九章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范监事会及其成员的组织和行为，保证监事会议事程序及其决议的合法性，确 保监事会的工作效率和监督力度，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权 益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政 法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-011 美年大健康产业控股股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"或"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第十九次 （临时）会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授 予股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）相关规定及公司 2023 年第七次临时股东大会授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予条件已经成就，同意 将本激励计划首次授权日确定为 2024 年 1 月 5 日，并同意按 4.29 元/份的行权 价格向符合授予条件的 360 名激励对象授予 6,654.22 万份股票期权。现将有关事 ...

1、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情 况，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-005 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九 次（临时）会议于 2023 年 12 月 29 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 5 日上午 10 时 30 分以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 ...

公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或无偿对外提 供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； 美年大健康产业控股股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《美年大健康产业控股股份有限 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 第三条公司对外提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，应当经出 席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，并及时履行信息披露义务。 公司董事 ...

一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表 明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信 息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （首次授权日） 一、本激励计划股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占授予股票期权 总量的比例 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 徐涛 | 董事、总裁 | 200 ...