美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《上市规则》的规定建立健全内部 控制制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性， 以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董 事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 基本要求 第五条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层层分 1 第一条 为加强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信 息披露事务管理 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律、 法规、规章、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平 原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第二 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为建立、完善包括董事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，实施美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"或"委员会"），作为制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法 规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章程》、 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-010 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务 暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象中山美年大健康管理有限公司中山美年门诊部（以下简称 "中山美年门诊部"）等 21 家下属子公司的资产负债率超过 70%，本次担保尚需 提交公司股东大会审议，请投资者充分关注担保风险。 一、交易情况概述 （一）开展售后回租融资租赁业务及对外担保情况概述 为进一步提升企业下一阶段主营业务发展的资金需求，盘活存量资产，优化 长短期负债结构，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、"公 司"）拟通过公司下属子公司及分支机构作为承租人以其名下的设备作为租赁物 与西门子财务租赁有限公司（以下简称"西门子财务租赁"）开展售后回租融资 租赁业务，融资金额总计不超过人民币 6,000 万元，单一机构额度将在公司下属 子公司中根据需要进行分配。具体情况如下： | 债 | | 融资 | 融资期 | | | 还 | | --- | ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》等的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书为内幕信息管 理具体工作负责人，公司证券部负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准，公司任何部门及子、分公司、个人不得以任何媒介或形式 对外报道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的资料。对外报道、传送的 ...

第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： 美年大健康产业控股股份有限公司 接待和推广工作制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范美年大健康产业控股股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）接待和推广的行为和管理，加强本公司的推广 以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、 邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在本公司接受调研、 沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善 公司治理，促进公司与投资者及之间 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024年1月修订） | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会的性质、组成和职权 2 | | | | 第三章 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 8 | | | | 第一节 8 | 董事的权利、义务与责任 | | | 第二节 | 董事长的权利与义务 | 11 | | 第三节 12 | 董事会秘书的权利、义务与责任 | | | 第四章 董事会会议的召开 13 | | | | 第五章 董事会会议的议事范围和议案提交 15 | | | | 第六章 董事会会议的议事程序与决议 16 | | | | 第七章 董事会会议记录 17 | | | | 第八章 董事会决议的执行 18 | | | | 第九章 董事会基金 18 | | | | 第十章 附则 18 | | | 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 美年健康 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 大会决议，是股 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员构成 第五条 提名委员会由七名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 1 第八条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以 连任。 提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的 不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去提名委员会委员资格。 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责制定公司董事和高级管理人员 的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 ...

关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日 召开第八届董事会第二十次（临时）会议和第八届监事会第十次（临时）会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超 过 12 个月。具体 内容详见公 司 于 2023 年 1 月 13 日在巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-005）。 公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，用于暂时补充流动资 金的金额为人民币 4.6 亿元，对资金进行了合理的安排与使用，不存在变相改变 募集资金用途的情形。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-003 2024 年 1 月 4 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 4.6 亿元归 还至募集资金专用账户， ...

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）今日获悉 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称"阿里网络"）与阿里巴巴集团1内 企业杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）协议转让股份事宜已在中 国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。 本次证券过户登记完成后，杭州灏月持有公司 313,937,797 股股份，约占公司 股份总数的 8.02%，杭州灏月及其一致行动人杭州信投信息技术有限公司（以下简 称"杭州信投"）合计持有公司 509,933,846 股股份，约占公司股份总数的 13.03%。 具体情况如下： 一、公司股东存续分立事宜及权益变动的具体情况 公司股东阿里网络为实现其突出主业、非主业业务独立发展，各司其职，提高 经营效益，进一步实现资产的保值、增值和可持续发展，打造具有竞争力的企业， 阿里网络决定实施存续分立，分立为阿里网络（存续公司）和新设公司杭州灏月、 传滨科技（杭州）有限公司、传航科技（杭州）有限公司，且分立后存续公司及各 新设公司的股东及持股比例情况与分立前的阿里网络股东及持股比例一致。本次 权益变动系因阿里网络实施存续分立导致，阿里网络持有的美年健康 ...