本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于国机精工集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120005 号）（以下简称"审 核问询函"），深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，并形成了审核问询问题。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-013 国机精工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 1 根据深交所的审核意见，公司会同相关中介机构对上述问询函内容认真研究 和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函相关问题的回复予以披露，同时对募 集说明书等申请文件进行了补充和更新，现根据规定对修订后的文件进行公开披 露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 ...

监事会关于公司向特定对象发行股票事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关规定，国机精工集团股 份有限公司（以下称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上， 就公司向特定对象发行股票相关事项发表审核意见如下： 1、公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、 规章及其他规范性文件的规定。 2、公司就本次向特定对象发行股票事项编制的《关于2022年度 向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》， 对募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金投资项目的用途 符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司 所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和全体股东的利 益，符合相关法律法规的要求。 3、公司就本次向特定对象发行股票事项编制的《2022年度向特 定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》符合《中华人民共 ...

证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司 2022 年 12 月 26 日召开 的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议、2023 年 2 月 27 日 召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议、2023 年 10 月 19 日召开的第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议、2024 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十一次会 议审议通过，经公司 2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。本次发行已于 2023 年 1 月和 20 ...

国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 14 日发出通知，2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订 稿）>的议案》 公司根据本次向特定对象发行股票的方案及公司具体情况制定了 《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议 案的表决。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 审议该议案时，关联董事蒋蔚 ...

北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10） 5809-1000 传真:（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（一） 致：国机精工集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受国机精工集团股份有限 公司（以下称"发行人""国机精工""上市公司"或"公司"）委托，担任 发行人本次向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市事宜 （以下称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的专项法律顾问，并 已出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定 对象发行人民币普通股股票的律师工作报告》（以下称"律师工作报告"）及 《北京市竞天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 人民币普通股股票的法律意见书》（以下称"首份法律意见书"）。 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（一） 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年三月 根据深圳 ...

国机精工集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》及《国机精 工集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，作为国机精 工集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第七届董事会第三 十三次会议审议的有关事项发表意见如下： 一、关于公司向特定对象发行股票预案和股票方案论证分析报告的独立意见 经审阅《关于<2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关 主体承诺（修订稿）>的议案》，我们认为： 公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体拟采取的 措施合法、合规，切实可行，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法 2、公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合法律、法规和《公司章程》 的相关规定。 二、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见 经审阅《关于<2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿）>的议案》，我们认为： 公司本次向特定对象 ...

关于 国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 lllbdllb 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. 光大证券股份有限公司 二〇二四年三月 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人万国冉、陈雨辰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《国机精工集团股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相同。 3-3-1 上市保荐书 景 目 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 目 录 - | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二) 主营业务 | | (三) 主要经营和财务数据及指标 | | (四) 发行人存在的主要风险 | | ו ...

证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 二〇二四年三月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120005 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。国机精工集团股份有限公司（以下简称"国机精工"、"发 行人"或"公司"）与光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"光大证 券"）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"） 等相关方就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 保荐人（主承销商） | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | | --- | 说明： 一、如无特别说明，本回复使用的简称或名词的释义与《国机精工集团股份 有限公司向特定对象发 ...

特此公告。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-010 国机精工集团股份有限公司董事会 国机精工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 3 月 15 日召开第七届董事会第三十三 次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票的 相关议案。《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》于 2024 年 3 月 16 日 在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需 深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 3 月 16 日 1 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-012 国机精工集团股份有限公司 本次发行股票募集资金总额不超过 28,365 万元（含），本次发行完成后，公 司总资产及净资产规模均将有所增加，有利于提高公司的资金实力和偿债能力， 降低财务风险，增强经营能力，为公司的持续发展提供有效保障。 关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、 ...