东海证券股份有限公司 关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：东海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宁波华翔 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：Wang Jiangqin | 联系电话：021-20333333 | | 保荐代表人姓名：许钦 | 联系电话：021-20333333 | 一、保荐工作概述 | | | | 1．宁波华翔有限公司控股股东、董事、 高级管理人员关于非公开发行股票摊薄 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 即期回报采取填补措施的承诺 | | | | 2．宁波华翔有限公司关于控股股东出具 本次非公开发行股票特定期间不减持公 | 是 | 不适用 | | 司股票的承诺 | | | | 3．宁波华翔有限公司关于控股股东出具 本次非公开发行股票认购资金来源的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | 四、其他事项 | 报告事项 | 说 | 明 | | --- | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 | | | | 构或者其保荐的公 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-003 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知 于2024年4月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年4月24日下午1:30在上 海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中杨纾 庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 2023 年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 年度报告摘要刊登于 2024 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 2、审议通过《公司 2 ...

2023 年独立董事述职报告 宁波华翔电子股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《宁波华翔股份有限公司章程》 《宁波华翔股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行 了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表专业意见，维 护了公司和股东利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 柳铁蕃先生，60岁，大学本科学历、经济学副教授。曾任湘韶投资管理（上 海）有限公司董事长兼总经理，湖南省轻工盐业集团党委委员、董事，湖南盐业股 份有限公司董事，湖南轻盐创业投资有限公司执行董事兼总经理，湖南省轻工业高 等专科学校副校长、岳阳纸业股份有限公司财务总监。 （二）不存在影响独立性的情况 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任华尔泰独立董事所应具备的独立性要求 ...

二、独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 一、独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公司 附属企业任职； 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的 自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性发表如下意见： 自查情况的专项报告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性 三、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 四、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职； 五、独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 六、独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附 ...

董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-008 宁波华翔电子股份有限公司董事会 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、2016 年度非公开发行股份募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 董事会公告 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理 办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司分别于 2018 年 1 月 18 日、2018 年 5 月 25 日、2020 年 6 月 3 日、2021 年 6 月 24 日、2022 年 10 月 16 日与中国农业银 行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银 行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募 集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义 ...

宁波华翔电子股份有限公司 未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划 为进一步推动宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发 展需要，公司董事会特制定《宁波华翔电子股份有限公司未来三年（2023-2025 年） 股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"）。具体内容如下： 一、股东回报规划的制定原则 股东回报规划的制定着眼于对投资者的合理回报，公司的长远和可持续发展，综 合分析考虑公司战略发展规划、行业发展趋势、公司实际经营情况及股东的要求和意 愿，以求为投资者建立合理、科学、有效的回馈机制，从而保证公司实行积极、持续、 稳定的利润分配政策。 二、公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度具体股东 ...

委员签名：柳铁蕃、杨纾庆 2024年4月24日 独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由柳铁蕃先生召 集和主持，全体委员会委员参与会议，会议审议了以下议案，并同意提交董事会进行审议。 一、 审议通过《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》 经审议，与会独立董事认为：公司预计发生的关联交易系公司经营所需，属正常的商业 交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背 公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事专门会议 宁波华翔第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 ...

根据宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）日常经营和 业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展，公司于2024年4月24日召开第 八届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，公司预计在 2024年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过 110,952.65万元人民币的担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保 证等方式，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效，并提请公司 股东大会授权董事会办理具体担保事宜。 董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-012 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 担保情况概述 4,093.21万欧元，营业收入104.47万欧元，利润总额-59.04万欧元。 8、是否为失信被执行人：不属于 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担 | 担保预计额 | 担保额度 | 是否 | | -- ...

董事会公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定，上市公司制定 利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分 配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配比例。因此,截至 2023 年 12 月 31 日公司可供投资者分配利润为 349,740.16 万元。 一、2023 年度利润分配预案基本情况 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-009 根据天健会计师事务所天健审(2024)4100 号《审计报告》，公司 2023 年实现归属 于母公司股东的净利润 102,821.40 万元，母公司 2023 年度实现净利润-59,093.87 万元，截止 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 619,512.51 万元,母公司 未分配利润为 349,740.16 万元。 宁波华翔电子股份有限公司 基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模和盈余情况， 以及响应近期加大股东回报的号召，本次会议同意 2023 年度利润分配的预案：按总 股本 814,095,50 ...

东海证券股份有限公司关于 宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为宁波 华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对宁波华翔 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真、审慎的核 查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过相关资料审阅、查阅公司公告等方式对宁波华翔内部控制制度 的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了董事会等会议记录、 年度内部控制自我评价报告、监事会报告、中介机构相关报告、公司相关信息披 露文件、公司管理规章制度，并对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企 ...