| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任公司董事会秘书情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召 开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经 公司董事长陈杰先生提名，董事会提名委员会审核并建议，董事会同意聘任佟晓 丹女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第八届董事会任期届满之日止。 佟晓丹女士具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，持有证券 交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，符合相关法律法规、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等相关规定。 公司董事会秘书佟晓丹女士联系方式如下： 电话：010-56757310 传真：010-56757366 邮箱：ton ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于增选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增选非独立董事情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召 开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于增选非独立董事的议案》等议案。 《公司章程》修订后，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华 人民共和国公司法》规定的监事会职权；同时调整董事会席位，董事会成员由原 七名董事增加至九名董事。鉴于公司拟调整董事会席位，增加两名非独立董事， 经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司提名，董事会提名委员会审核并建 议，同意增选马宁辉先生、邬睿女士为公司第八届董事会非独立董事（简历详见 附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 上述议案尚需提交公司股东会审议。马宁辉先 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 公司章程修订对照表 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化公司治理结构， 提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市 公司独立董事管理办法》等最新法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司 实际情况，拟对《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 应条款进行修订。具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护紫光国芯微电子股份有限公 | 第一条 为维护紫光国芯微电子股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | | | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | | 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 | 法》)、《中国共产党章程》和其 ...

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、 规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《紫光国 芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。 4．会议召开的时间： | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第 三次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会 2025年9月25日，公司召开的第八届董事会第三十次会议审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年10月20日召开公司2025年第三次 临时股东会。 （1）现场会议召开时间为：2025年10月20日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间为：2025年 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次 会议通知于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 9 月 25 日 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议由监事会主席马宁辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定。 经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议通知于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 9 月 25 日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈杰先 生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《紫光国芯微电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）> ...

Group 1 - The company, Ziguang Guowei, announced the convening of its 30th meeting of the 8th Board of Directors on September 25, 2025, in Beijing, focusing on the stock option incentive plan for 2025 [1] - The meeting will discuss the proposal to authorize the Board of Directors to handle matters related to the company's 2025 stock option incentive plan [1] Group 2 - The A-share market reached a total market value of over 116 trillion yuan on the anniversary of the "9.24" event, indicating significant changes in the Chinese capital market [1]

紫光国芯微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规、规章、规范性文件及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会对公司《2025 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称《激励 计划（草案）》或"本激励计划"）及其他相关资料进行核查后，现发表如下意 见： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （六）中国证监会认定的其他情形。 （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 2.在股票期权授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数 量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减，但调整后预留股票期权比例不得超过本激 励计划拟授予权益数量的 20%。 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 李天池 董事、总裁 157 李健一 核心骨干人员 313 王清智 核心骨干人员 2 岳超 副总裁 158 李静 核心骨干人员 314 王庆林 核心骨干人员 3 陈冈 核心管理人员 159 李凯亮 核心骨干人员 315 王圣捷 核心骨干人员 4 邓玉良 核心管理人员 160 李恺 核心骨干人员 316 王体奎 核心骨干人员 5 丁洁 核心管理人员 161 李林旭 核心骨干人员 317 王帷 核心骨干人员 6 黄钧 核心管理人员 162 李梦莉 核心骨干人员 318 王伟周 核心骨干人员 7 冀力强 核心管理人员 163 李明 核心骨干人员 319 王为 核心骨干人员 8 蒋锦艳 核心管理人员 164 李宁 核心骨干人员 320 王文君 核心骨干人员 9 孟红霞 核心管理人员 165 李绍龙 核心骨干人员 321 王文青 核心骨 ...

证券简称：紫光国微 证券代码：002049 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二五年九月 紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司承诺，不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款、为 其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 紫光国芯微电子股份有限公司 紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 由紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等有关 ...