证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-004 浙江三花智能控制股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：002050， 证券简称：三花智控）交易价格连续3个交易日内（2025年1月8日、2025年1月9 日、2025年1月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易 所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司董事会通过通讯、电话及现场问询等方式，对 公司股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就 相关问题进行了核查，相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-003 浙江三花智能控制股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三花控股集团有限公司 | 948,487,077 | 25.41 | | 2 | 浙江三花绿能实业集团有限公司 | 742,747,954 | 19.90 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 239,965,636 | 6.43 | | 4 | 张亚波 | 39,024,200 | 1.05 | | 5 | 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞 | 38,958,897 | 1.04 | | | 沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 | 26,751,180 | 0.72 | | | 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 | | | | 7 | 科威特政府投资局 | 23,520,834 | 0.63 | | 8 | 全国社保基金一零二组合 | 19,432,707 | 0.52 | | --- | - ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-002 浙江三花智能控制股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份相关事项已经浙江三花智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第三十次临时会议审议 通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户。 2、公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易的方式回 购公司股份，回购股份后续用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额 不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元，回购价格不超过人民 币 36.00 元/股。按本次回购资金总额上限人民币 60,000 万元测算，预计回购 股份的数量约为 16,666,666 股，约占公司目前总股本的 0.45%；按回购总金额 下限人民币 30,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 8,333,333 股，约占公 司目前总股本的 0.22%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-001 浙江三花智能控制股份有限公司 2025 年 1 月 4 日 公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购的价格不超过人民币 36.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比 例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定， 公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司 回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未开始回购股份。 公司后续将根据市场情况及资金安排情况实施回购计划。回购期间，公司将 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 董 事 会 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 舆情管理及应对制度 浙江三花智能控制股份有限公司 舆情管理及应对制度 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《 深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《 公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通； 浙江三花智能控制股份有限公司 舆情管理及应对制度 （五）各 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-108 浙江三花智能控制股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开第七届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容 详见公司 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 21 日在《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024- 022）、《2023 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-038）。 一、签字注册会计师变更情况 公司近日收到天健《关于变更签字注册会计师的函》，天健作为公司 2024 年 度审计机构，原委派欧阳小云（项目合伙人）和张欣作为贵公司 2024 年度财务 报表 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-107 浙江三花智能控制股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份后续 用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 30,000 万元 且不超过人民币 60,000 万元，回购价格不超过人民币 36.00 元/股。按本次回 购资金总额上限人民币 60,000 万元测算，预计回购股份的数量约为 16,666,666 股，约占公司目前总股本的 0.45%；按回购总金额下限人民币 30,000 万元测算， 预计可回购股份数量约为 8,333,333 股，约占公司目前总股本的 0.22%；具体 回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、中国工商银行股份有限公司浙江省分行（以下简称"工商银行浙江分 行"）已于近 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-106 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十次临时会议于 2024 年 12 月 25 日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事， 于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董 事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》。 董事会同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易 所以集中竞价方式进行回购公司股份，用于进行后续的股权激励计划或员工持 股计划。本次回购价格不超过人民币 36.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元。本次回购股份的实施期限为自公司董 事会审 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-105 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办 公大楼会议室 重要提示： 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长张亚波先生 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和公司章程 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2050 号 2024 年第四次临时股东大会的 致：浙江三花智能控制股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三花智能控制股份有限公司 （以下简称"三花智控"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议 ...