证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-103 浙江三花智能控制股份有限公司 《公司章程（草案）》修订对照表 （H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日 召开第七届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股 票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况公告如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | 第一条 | 为了维护浙江三花智能控制股 | 第一条 | 为了维护浙江三花智能控制股 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-098 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届监事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 五次临时会议于 2024 年 12月 7日以书面送达或电子邮件形式通知全体监事，于 2024 年 12 月 12 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表 监事）3 人，实际出席 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。 为进一步推进公司国际化战略、提升公司国际形象及综合竞争力，公司拟 发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行"或"本次发行并上市"）。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会审计委员会工作制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由至少三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的非执行董事，其中独立非执行董事应当过半数，委员中至少有一 名独立非执行董事具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长，符合 ...

第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、香港《证券及期 货条例》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《联交所上市 规则》")等有关法律、法规规范性文件、公司股票上市地证券监管机构(以下简称"证 券监管机构")和公司股票上市地证券交易所(包括深圳证券交易所、香港联合交易 所有限公司，以下合称"证券交易所")相关规则以及《浙江三花智能控制股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司及上市公司能 够对其实施重大影响的参股公司，公司董事、监事、高级管理人员及可以接触、 获取公司内幕信息的工作人员。 浙江三花智能控制股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江三花智能控制股份有限公司 内幕信息 ...

董事会薪酬与考核委员工作制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称 "《香港上市规则》"）及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指除独立非执行董事外，在本公 司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官、总经理、总工程 师、董事会秘书、财务负责人（或财务总监）及由首席执行官提请董事会认定的其 他高级管 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-101 浙江三花智能控制股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日 分别召开第七届董事会第二十九次临时会议及第七届监事会第二十五次临时会 议，审议通过了《 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请天健国 际会计师事务所有限公司《（以下简称"天健"）为公司发行 H 股并在香港联合交易 所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到天健在境外发行上市项目方面拥 有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审 慎评估，公司董事会决定聘请天健为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 天健是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，属于天健会计师事务所《（特 殊普通合伙）的国际网络成员所，注册地址 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及浙江三花智能控制股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中 的信息安全，规范公司在境外发行证券及上市过程中的档案管理，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》 和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国大 陆地区以外的国家和地区发行证券及上市。本制度适用于公司境外发行证券及上 市的全过程，包括申请阶段、审核阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其合并财务报表的境内下属公司或合伙企业。 如保密行政管理部门确定涉及国家秘密的，公司应按本条前款规定履行批准程序 后再行 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10841 号 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花智控管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 第 1 页 共 7 页 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、注册会计师的责任 我们鉴证了后附的浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）管 理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三花智控申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为三花智控申请发行证券的必备文件，随其他申报材料一 起上报。 二、管理层的责任 三花智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金 ...

浙江三花智能控制股份有限公司章程 浙江三花智能控制股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配、审计及对外担保 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的组成 | 2 | | 第三章 | 董 | 事 | 4 | | 第四章 | | 独立董事 | 7 | | 第五章 | 董 | 事 长 | 14 | | 第六章 | | 董事会秘书 | 14 | | 第七章 | | 董事会会议制度 | 15 | | 第八章 | | 董事会议事程序 | 15 | | 第九章 | | 董事会会议的信息披露 | 19 | | 第十章 | | 董事会决议的执行和反馈 | 19 | | 第十一章 | 附 | 则 | 20 | 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人；在股东大会闭会 期间对内管理公司事务。公司首席执行官在董事会领导下负责公司日常业务、经 营和行政管理工作，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。董事会接受公司监事会的监督。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公 ...