| 股票代码：002050 | 股票简称：三花智控 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127036 | 债券简称：三花转债 | | 浙江三花智能控制股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司已完成对 2020 年限制性股票激励计划所涉及的 19 名不符合条件的 激励对象持有的全部限制性股票合计 62,400 股进行回购注销，回购价格为 6.6615 元/股，注销股份的授予日期为 2020 年 2 月 24 日。 2、公司已完成对 2022 年限制性股票激励计划所涉及的 21 名不符合条件的 激励对象持有的全部或部分限制性股票合计 118,000 股进行回购注销，回购价格 为 9.70 元/股，注销股份的授予日期为 2022 年 5 月 31 日。 3、本次回购注销限制性股票涉及人员合计 34 人，数量合计 180,400 股，回 购资金总额为 1,560,280 元，注销股份占注销前总股本比例 0.0050%。回购注销 完成后， ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-108 浙江三花智能控制股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于浙江三花智能控制股份有限公司申请全球存托 凭证境内新增基础股票的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次申请事项尚需履行深交所审核、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）注册及备案程序，最终能否通过深交所审核，并获得中国证 监会同意注册及备案的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 21 日 1 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的审核函〔2023〕120151 号《关 于浙江三花智能控制股份有限公司申请全球存托凭证境内新增基础股票的审核 问询函》（以下简称"问询函"），深交所上市审核机构对公司提交的全球存托 凭证境 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份 之 发行保荐书 保荐人 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《证券发行办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐业务管理办法》"）、《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称 "《业务监管规定》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若 因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《浙江三花智能控制股份有限公司境 外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份 之 上市保荐书 保荐人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 | 声 | 明 3 | | --- | --- | | | 一、发行人基本情况 4 | | | （一）发行人基本情况 4 | | | （二）主营业务 4 | | | （三）主要经营和财务数据及财务指标 4 | | | （四）发行人存在的主要风险 6 | | | 二、发行人本次发行情况 12 | | | （一）发行股票的种类和面值 12 | | | （二）发行证券的上市地点 12 | | | （三）发行方式和发行时间 12 | | | （四）基础股份发行规模 12 | | | （五）GDR 在存续期内的规模 13 | | | （六）GDR 与基础证券 A 股股票的转换率 13 | | | （七）定价方式 13 | | | （八）发行对象 13 | | | （九）募集资金规模及用途 13 | | | 与基础证券 股股票的转换限制期 （十）GDR A 15 | | | （十一）滚存利润分配安排 15 | | | ...

浙江三花智能控制股份有限公司 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD. （浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 募集说明书 （申报稿） 保荐人 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 证券代码：002050 证券简称：三花智控 浙江三花智能控制股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts， ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份的 补充法律意见书（一） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一部分 引言 | 6 | | 补充事项期间相关内容更新 第二部分 | 8 | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 8 | | 三、本次发行的实质条件 | 8 | | 四、发行人的设立 | 16 | | 五、发行人的独立性 | 16 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 | 16 | | 七、发行人的股本及演变 | 17 | | 八、发行人的业务 | 18 | | 九、关联交易及同业竞争 | 19 | | 十、发行人的主要财产 | 25 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 28 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 31 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 32 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...

目 景 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………………………………… 第 6—15 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 母公司资产负债表 …………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 ………………………………………………………… 第 9 页 | | (五) 合并现金流量表 ………………………………………………………… 第 10 页 | | (六）母公司现金流量表 | | (七) 合并所有者权益变动表………………………………第 12—13 页 | | …………第 14-15 页 (八) 母公司所有者权益变动表 ……………………………………… | 三、财务报表附注…………………………………………………………… 第 16—101 页 您可使用手机"31 -打"或进入"注册会计师行业绩"进发运营（365体育投资） 您可使用手机"31 -打"或进入"注册会计师行业绩。"当时会会（3mp://acc.mof.gov.cn） 天健审〔2023〕5878 号 浙江三花智能控 ...

Group 1: Growth Potential - The new energy vehicle (NEV) industry has transitioned from a nascent stage to a rapid growth phase, benefiting companies like Sanhua Intelligent Control [1] - China's NEV market is experiencing a growth rate exceeding 50%, with significant market share increases, while global penetration remains low, indicating substantial market potential [1] - The company anticipates maintaining high growth rates in the coming years, supported by a robust order backlog and increasing consumer acceptance of NEVs [1] Group 2: Product Value and Technology - Different OEMs have varying definitions of thermal management systems, leading to differences in waste heat utilization and design complexity, which increases demand for heat pump systems [2] - The company is focusing on bionic robot electromechanical actuators, with electric drive systems being the most common and commercially viable option [2] - There is significant potential for increasing the unit value of vehicles through advanced thermal management solutions [2] Group 3: Energy Storage Business - The energy storage business is divided into three parts: components supply, solutions development, and large customer engagement, with steady growth driven by strong market demand [2] - The company established a dedicated energy storage division last year, achieving revenue breakthroughs with industry-leading clients [2] Group 4: Globalization Strategy - The company is committed to a globalization strategy, with clients across Europe, America, and Asia, and production bases established in the U.S., Mexico, Poland, and Vietnam [2] - This global presence enhances resource allocation, deepens international client relationships, and boosts innovation and technical competitiveness, while also mitigating risks associated with de-globalization trends [2]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1294 号 致：浙江三花智能控制股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三花智能控制股份有限公 司（以下简称"三花智控"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-107 （1）现场会议时间：2023年9月7日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9:15 至 2023 年 9 月 7 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办 公大楼会议室 浙江三花智能控制股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开日期和时间 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长张亚波先生主持本次会议 6、本次大会的召集、召开与 ...