证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-115 截至 2023 年 9 月 30 日，公司本次股份回购实施完成。在回购期内，公司通 过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 7,535,067 股，约 占公司目前总股本的 0.20%，最高成交价为 28.68 元/股，最低成交价为 21.09 元 /股，成交总金额为 200,069,449.39 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案，本次回购股 份方案已实施完毕。 浙江三花智能控制股份有限公司 关于公司股份回购实施完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 2022 年 10 月 29 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2022-108）。 具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证 券时报》《 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-112 一、公司经营范围变更情况 公司拟将经营范围由制冷设备、自动控制元件、压力管道元件、机电液压控制 泵、机电液压控制元器件的生产（限分公司经营）、销售，承接制冷配件产品的对外 检测、试验及分析服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）变更为制冷设备、自动控制元件、压力管道元件、机电液压控 制泵、机电液压控制元器件的生产、销售，承接制冷配件产品的对外检测、试验及分 析服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述变更经营范围情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体 修订情况如下： 浙江三花智能控制股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开第七届 董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 议案》，本议案尚需提交 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-113 浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第十六次临时会 议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023年10月11日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2023年10月11日（星期三）其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 10月11日9:15至2023年10月11日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十六次临时会议 二、关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案（修订稿）的独立 意见 经核查，独立董事发表独立意见如下： 公司根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的规定，对本次境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案进行了修订，符合法律、行政法规、规章及其 他规范性文件的有关规定，修订后的预案在综合考虑公司现状的情况下，体现了 公司发展及融资规划、财务状况、资金需求等情况，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定，对本议案的决议合法、有效。因此，我们同意该议案内容，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事：鲍恩斯、石建辉、潘亚岚 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《浙江 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-111 该议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四 次临时会议于 2023 年 9 月 20 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2023 年 9 月 25 日（星期一）以通讯形式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于调整股东大会决议有效期的议案》 根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的规定，同意将公司本次发行 全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市以及对应的新增境内基础 A 股股份的股东 大会决议有效期调整为 12 个月，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日（即 2023 年 7 月 6 日）起计算。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案（修 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-110 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案（修订 稿）的议案》 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次临时会议于 2023 年 9 月 20 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2023 年 9 月 25 日（星期一）以通讯会议召开。会议应出席董事（含独立董事） 9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整股东大会决议有效期的议案》 根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的规定，同意将公司本次发行 全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市以及对应的新增境内基础 A 股股份的股 东大会决议 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD. （浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份的 发行预案（修订稿） 二〇二三年九月 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts， 以下简称"GDR"）新增境内基础股份的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。 本次境外发行 GDR 新增境内基础股份完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次境外发行 GDR 新增境内基础股份引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 本预案所述事项并不代表审核机关对于本次境外发行 GDR 新增境内基础股份相关 事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次境外发行 GDR 新增境内基础股份相 ...

1 股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-114 关于浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的 发行预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本次境外发行全球存 托凭证新增境内基础 A 股股份的发行方案已经公司第七届董事会第九次临时会 议、第七届董事会第十二次临时会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过； 本次新增基础股份发行涉及的其他有关事项已经公司第七届董事会第十二次临 时会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第七届董事会第十六次临时会议，审议并通过 了《关于调整股东大会决议有效期的议案》《关于公司境外发行 GDR 新增境内 基础股份发行预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司境外发行全球存托凭 证新增境内基础 A 股股份发行预案中的相关内容进行修订，现就本次预案修订 涉及主要内容说明如下： | 涉及章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | ...

浙江三花智能控制股份有限公司章程 浙江三花智能控制股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配、审计及对外担保 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | ...

| 股票代码：002050 | 股票简称：三花智控 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127036 | 债券简称：三花转债 | | 浙江三花智能控制股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司已完成对 2020 年限制性股票激励计划所涉及的 19 名不符合条件的 激励对象持有的全部限制性股票合计 62,400 股进行回购注销，回购价格为 6.6615 元/股，注销股份的授予日期为 2020 年 2 月 24 日。 2、公司已完成对 2022 年限制性股票激励计划所涉及的 21 名不符合条件的 激励对象持有的全部或部分限制性股票合计 118,000 股进行回购注销，回购价格 为 9.70 元/股，注销股份的授予日期为 2022 年 5 月 31 日。 3、本次回购注销限制性股票涉及人员合计 34 人，数量合计 180,400 股，回 购资金总额为 1,560,280 元，注销股份占注销前总股本比例 0.0050%。回购注销 完成后， ...