目 景 | | | | 二、财务报表……………………………………………………………………………… 第 6—15 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 ………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (四) 母公司利润表 ………………………………………………………… 第 9 页 | | (五) 合并现金流量表 ………………………………………………………… 第 10 页 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………第 12—13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 …………………………………第 14—15 页 | 三、财务报表附注…………………………………………………………… 第 16—101 页 您可使用手机"31 -打"或进入"注册会计师行业绩"进发运营（365体育投资） 您可使用手机"31 -打"或进入"注册会计师行业绩。"当时会会（3mp://acc.mof.go ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份 之 发行保荐书 保荐人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 浙江三花智能控制股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人""中信证券"）接受浙江三花智能控制 股份有限公司（以下简称"三花智控"、"发行人"或"公司"）的委托，担任浙江三花 智能控制股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份（以下简称"本 次发行"）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《证券发行办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐业务管理办法》"）、《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称 "《业务监管规定》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份的 补充法律意见书（一） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一部分 引言 | 6 | | 补充事项期间相关内容更新 第二部分 | 8 | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 8 | | 三、本次发行的实质条件 | 8 | | 四、发行人的设立 | 16 | | 五、发行人的独立性 | 16 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 | 16 | | 七、发行人的股本及演变 | 17 | | 八、发行人的业务 | 18 | | 九、关联交易及同业竞争 | 19 | | 十、发行人的主要财产 | 25 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 28 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 31 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 32 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-106 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》。 现根据最新披露的 2023 年半年度财务数据等相关信息，公司按照相关要求 会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行同 步更新，具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《浙江三花智能控 制股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集说明书（申 报稿）》等相关公告文件。 本次申请事项公司尚需履行深交所审核、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）注册及备案程序，最终能否通过深交所审核，并获得中国证 监会同意注册及备案的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 关于申请境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的募集说明书等 申请文 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份 之 上市保荐书 保荐人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 | 声 | 明 3 | | --- | --- | | | 一、发行人基本情况 4 | | | （一）发行人基本情况 4 | | | （二）主营业务 4 | | | （三）主要经营和财务数据及财务指标 4 | | | （四）发行人存在的主要风险 6 | | | 二、发行人本次发行情况 12 | | | （一）发行股票的种类和面值 12 | | | （二）发行证券的上市地点 12 | | | （三）发行方式和发行时间 12 | | | （四）基础股份发行规模 12 | | | （五）GDR 在存续期内的规模 13 | | | （六）GDR 与基础证券 A 股股票的转换率 13 | | | （七）定价方式 13 | | | （八）发行对象 13 | | | （九）募集资金规模及用途 13 | | | 与基础证券 股股票的转换限制期 （十）GDR A 15 | | | （十一）滚存利润分配安排 15 | | | ...

浙江三花智能控制股份有限公司 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD. （浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 （申报稿） 保荐人 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 证券代码：002050 证券简称：三花智控 浙江三花智能控制股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts， ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙 江三花智能控制股份有限公司独立董事工作制度》等法律、行政法规、规章的有 关规定，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于审慎、客观、独立的判断，现对公司第七届董事会第十五次临时会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十五次临时会议 相关事项的独立意见 经核查，独立董事发表独立意见如下： 公司编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《浙江三花智能控制股份有限公司前次 募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资 金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕9217 号）， 公司前次 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9217 号 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控公司） 管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三花智控公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市 时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为三花智控公司发行全 球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 三花智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花智控公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-105 浙江三花智能控制股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额与资金到账时间 经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于 2021 年 6 月公开发行 3,000 万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值 100 元，共募集资金 300,000 万元，扣除 发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。前述募集资金到账情况 业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277 号）。 因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三 花商用制冷），本公司已将募集资金 148,700 万元以增资方式拨付给三花商用制冷。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 本公司与附属子公司共开设 4 个募集资金专户。于 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金存 放情况见下 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-103 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 临时会议于 2023 年 8 月 27 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2023 年 9 月 1 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人， 实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司前次募 集资金使用情况报告的议案》。 独立董事就此事项发表了同意的独立意见，该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上 海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-105）。 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议 ...