浙江交通科技股份有限公司 章程 (2025 年 04 月） | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他髙级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 公司党组织 | 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第十章 | 内部规章制度 | 57 | | 第十一章 | 通知和公告 | 58 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | 59 | | 第十三章 | 修改章程 | 63 | | 第十四章 | 附 则 | 64 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订章程（以下简称 "本章程"）。 第二条 浙江交通科技股份有 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事 会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及 全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况公告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 金迎春：女，1969年11月出生，研究生学历，杭州市律师协会副会长，中共 杭州市律师行业党委委员，盈科（杭州）律师事务所资本市场部主任，中共党员。 多年来专注于企业并购重组及投融资法律服务，实务经验丰富，同时担任杭州汽 轮动力集团股份有限公司（200771.SZ）独立董事，浙江浙能燃气股份有限公司 （拟上市）独立董事，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事 会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况公告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 周纪昌：男，1950 年 12 月 14 日出生，研究生学历，高级工程师，中共党 员。中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员，1994 年国务院 授予有突出贡献的中青年专家。1977 年 1 月至 1992 年 5 月，交通部第一公路勘 察设计院，历任桥梁设计室副主任、人事教育室主任、副院长；1992 年 5 月至 1997 年 11 月，中国公路桥梁建设总公司，历任副总经理、总经理、董事长、党 委书记； ...

浙江交通科技股份有限公司 关于在浙江省交通投资集团财务有限责任公司 开展存款等金融业务的应急风险处置预案 （2025 年 04 月） 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解浙江交通科技股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及下属子公 司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称"交 投财务公司"）存款或开展其他金融业务的风险（以下简称 "金融业务风险"），维护资金安全，结合中国证监会等监 管机构的相关要求，特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 成立金融业务风险预防处置领导小组，由公司 董事长任组长，公司财务负责人任副组长，领导小组成员包 括财务管理中心、董事会办公室（战略发展部）、风控审计 部（综合监督部）等部门负责人。领导小组负责组织开展金 融业务风险的防范和处置工作，对金融业务风险，任何单位、 个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置 机构，一旦交投财务公司发生风险，应立即启动应急预案， 并按照规定程序开展工作。 — 1 — 第四条 对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事 会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况公告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 赵敏：女，1965年3月出生，浙江财经大学会计学院教授，研究生学历，会 计学教授。现任永兴特种材料科技股份有限公司（002756.SZ）独立董事，公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等规定要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响 独立 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-047 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划已完成首次授予登记工作，本次限制 性股票授予登记完成后，公司总股本由 2,599,137,900 股变更为 2,670,551,430 股， 注册资本由人民币 2,599,137,900.00 元变更为人民币 2,670,551,430.00 元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江交通科技股份有限公司验资报告》（容 诚验字[2025]310Z0005 号）。具体内容详见公司于 2025 年 03 月 20 日在《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编 号：2025-023）。 二、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款内容进行以下修订： | 序 号 | | 原《公司章程》 | 现《公司章程》 | | --- | - ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-042 浙江交通科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中资金使用情况如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 250,000.00 | | 减：支付中介费用及信息披露费用和发行手续费【注】 | 533.96 | | 施工机械装备升级更新购置项目 | 95,084.96 | | 104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建 | 71,212.23 | | 工程 项目 PPP | | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召 开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目资金需求的前提下，使用不超过 3 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自 ...

浙江交通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的规定，将浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-041 — 3 — | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 9,413.90 | | | 利息收入净额 | C2 | 1,780.07 | | | 使用闲置募集资金购买 理财产品净额 | C3 | 499.04 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 221,297.19 | | | ...

（一）监事会组成 公司监事会由 5 名监事组成（其中 3 名股东代表监事，2 名职工代表监事）， 设监事会主席 1 名。 （二）监事会工作概述 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》以及《监事会议事规则》等的规定，认真履行了监督职能。 监事会成员均出席历次监事会会议，认真审议各项议案；列席股东（大）会，接 受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对 公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、内部控制制 度、2024 年限制性股票激励计划等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公 司及全体股东权益。公司监事会认为：报告期内公司董事会、董事会成员和经营 层忠于职守，全面落实了董事会、监事会和股东（大）会的各项决议，不存在损 害公司及股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司经 营层勤勉尽责，较好地履行了经营管理职责。 浙江交通科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 ...

2025 年 04 月 28 日 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江交通科技股份有限公司董事会 浙江交通科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事周纪昌、徐荣桥、赵敏、金迎春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： — 1 — ...