浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日以通讯表决方式召开第九届董事会独立董 事专门会议 2025 年第三次会议。会议通知已于 2025 年 04 月 21 日以微信、电子邮件等形式送达。经全体独立董事推 举，会议由独立董事赵敏女士召集并主持。会议应参与表 决独立董事 4 人，实际参与表决独立董事 4 人。会议决议如 下： 一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审查，独立董事认为公司 2024 年度日常关联交易实 际发生总金额与预计金额存在一定差异具有合理性。公司 2025 年度日常关联交易预计，是基于 2025 年度生产经营计 划的合理预计，符合公司实际经营需要，关联交易定价客 观、公允，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非 关联股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审 议。董事会及股东会审议本议案时，与上述交易有利害关 系的关联董事及关联股东应回避表决。 二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审 ...

01 关于本报告 | 本报告是浙江交通科技股份有限公司发布的第三份社会责任暨环境、社会及治理（ESG） | 报告主体 | 报告。 | | --- | --- | --- | | 为便于表述和阅读，在本报告中"浙江交通科技股份有限公司"以"浙江交科""公司" | 称谓说明 | 或"我们"表示。 | | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适度向前后年度延伸。 | 报告时间范围 | | | 报告边界 | 报告重点披露浙江交科及子、分公司在履行经济、社会和环境责任方面的信息和关键 | 绩效。 | | 报告目的 | 公司以开放坦诚的态度向利益相关方披露公司在可持续发展方面的理念、实践和关键绩 | 效，充分回应利益相关方的关切。 | | 信息来源 | 报告中所使用的全部信息数据来自公司正式文件、统计报告与财务报告，以及由公司社 | 会责任管理部门汇总与审核的各单位可持续发展实践信息，部分历史数据根据企业会计 | | 准则规定进行追溯调整，本报告数据如与财务报告不一致的，以财务报告数据为准。如 | 无特殊说明，本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。 | | | 联合国可持续发展 ...

浙江省交通投资集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求："上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况， 每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报 告、年度报告同步披露。"同时结合浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以 下简称"交投财务公司"）提供的有关证件资料，公司对交投财务公司的经营资 质、业务和风险状况及经营情况进行持续评估，具体情况报告如下： 6.经营业务范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 7.股东情况：浙江省交通投资集团有限公司出资 51.948 亿元，占交投财务公 司注册资本的 79.92%；浙江沪杭甬高速公路股份有限公司出资 13.052 亿元，占 交投财务公司注册资本的 20.08%。浙江省交通投资集团有限公司直接和间接持 有交投财务公司权益为 93.37%。 一、交投财务公司基本情况 交投财务公司是经原中国银行业监督管理委员会"银监复〔2012〕612 号" 文件批准成立的非银行金融机构。 1 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-045 浙江交通科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召 开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决，本议案尚需提交 公司股东会审议,关联股东浙江省交通投资集团有限公司将在股东会审议时回避 该议案的表决。现将具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度实际经营 情况和 2025 年度生产经营计划，预计 2025 年度与关联方累计发生日常关联交易 总金额为 1,560,856.00 万元。在上述日常关联交易预计总额度范围内，公司董事 会提请股东会授权公司管理层可根据实际经营需要在同一控制下的不同关联方 之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。 2024 年度 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-046 浙江交通科技股份有限公司 关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任 公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步加强浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 整体的资金管理，拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 满足公司业务经营发展的需要，经公司第八届董事会第十三次会议、2021 年年 度股东（大）会审议通过，公司 2022 年与浙江省交通投资集团财务有限责任公 司（以下简称"交投财务公司"）签署了《金融服务协议》，由交投财务公司为 公司及公司控股子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经国 家金融监督管理总局批准的其他金融服务，协议有效期为三年。鉴于公司与交投 财务公司签署的上述协议即将届满，公司拟与交投财务公司续签《金融服务协议》。 公司于 2025 年 04 月 24 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金 ...

浙江交通科技股份有限公司 一、主要财务指标 单位：元 | | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 47,772,002,183.64 | 46,045,695,704.67 | 3.75% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,310,029,339.31 | 1,347,545,731.23 | -2.78% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 1,022,645,916.84 | 1,291,424,280.54 | -20.81% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,098,705,098.35 | 571,390,330.08 | 92.29% | | 基本每股收益（元/股） | 0.5000 | 0.5200 | -3.85% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.5000 | 0.5200 | -3.85% | | 加权平均净资产收益率 | 8.94% | 9.85% | -0.91% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末 | | | | ...

浙江交通科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行股东会赋予的职权， 认真贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司 的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况公告如下： 一、2024 年度总体经营情况 公司坚持"改革创新、科技赋能、集成协同、降本增效"为工作主线，管理 基础稳步夯实，经营要素建设有力，内生动能加速聚集，2024 年公司实现营业 收入 477.72 亿元，同比上升 3.75%，实现归属于上市公司股东的净利润为 13.10 亿元，同比下降 2.78%，经营业绩基本保持稳定；实现经营活动产生的现金流量 净额为 10.99 亿元，同比增长 92.29%，经营性现金流改善显著；截至 2024 年末 公司总资产为 785.71 亿元，比上年末增长 13.29%，归属于上市公司股东的净资 产为 151.82 亿元，比上年末增长 6.95%，资产规模进一步提升。报 ...

（一）会计政策的变更原因及变更日期 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），明确了数据资源的使用范围、会计处理适用准则以及列示和 披露要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行上 述规定，上述规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-043 浙江交通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召 开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，根据《深圳证券交 ...

浙江交通科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江交通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 月 10 日 组织形式 | 年 12 | | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门 ...

浙江交通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 1、审计意见 2025 年 04 月 28 日 1 浙江交通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江交通科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]310Z0010 号 | | 注册会计师姓名 | 李鹏、王凤艳、朱幸垚 | 审计报告正文 我们审计了浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江交科 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 ...