本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引 第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，宏润建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度建筑业经营情况简报如下： 公司 2024 年第一季度建筑业承接工程 54,965 万元。 由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此与定期报告披露的数据 可能存在差异，仅供投资者参阅。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-032 宏润建设集团股份有限公司 2024 年第一季度建筑业经营情况简报 2024 年 4 月 30 日 单位：万元 项目类型 新签合同 新中标未签合同 截至报告期末累计已签 约未完工合同 数量 金额 数量 金额 数量 金额 轨道交通项目 2 13,904 1 12,186 20 655,322 市政项目 5 8,324 0 0 49 551,107 房建项目 2 20,551 0 0 17 287,631 机电项目 0 0 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,775,501,650.83, representing a 13.98% increase compared to ¥1,557,767,501.19 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 19.00% to ¥118,611,316.08 from ¥146,430,222.17 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 15.38% to ¥0.11 from ¥0.13 in the same period last year[5] - The company's operating profit for Q1 2024 was approximately ¥189.72 million, a decrease of 11.0% from ¥213.15 million in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was approximately ¥156.44 million, down 8.9% from ¥171.71 million in the same period last year[19] - The net profit attributable to the parent company was approximately ¥118.61 million, a decrease of 19.0% compared to ¥146.43 million in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was approximately ¥156.44 million, a decrease of 8.9% from ¥171.70 million in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥135,230,183.36, a decline of 135.37% compared to ¥382,375,403.73 in the previous year[5] - The decrease in net cash flow from operating activities was attributed to the previous year's collection of accounts receivable of ¥491 million from a guaranteed housing project[8] - Cash and cash equivalents decreased to ¥2,741,341,539.63 from ¥2,893,672,856.75, a decline of 5.3%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were approximately ¥2.52 billion, down from ¥2.64 billion at the end of Q1 2023[22] - The company reported a net cash inflow from financing activities of approximately ¥28.93 million, a significant improvement from a net outflow of -¥379.46 million in the previous year[22] - The company received cash from borrowings amounting to approximately ¥348.17 million, compared to ¥245.00 million in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,665,675,722.74, down 5.99% from ¥15,600,933,131.48 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥9,981,124,654.17 from ¥11,055,447,723.47, a reduction of 9.7%[17] - Accounts receivable rose to ¥1,420,234,130.22, up from ¥1,625,763,962.18, indicating a decrease of 12.6%[16] - Inventory decreased to ¥1,602,495,966.70 from ¥1,906,136,941.68, a reduction of 15.9%[16] Shareholder Information - The company had a total of 44,308 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.33% to ¥4,446,695,243.41 from ¥4,345,403,862.04 at the end of the previous year[5] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than ¥50 million and not exceeding ¥100 million, with a maximum price of ¥6 per share[12] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥40,508,259.12 from ¥32,710,685.02, reflecting a growth of 23.7%[18] Impairment and Asset Quality - The company reported a credit impairment loss of ¥14,954,420.56, down from ¥62,717,891.95 in the previous year, indicating improved asset quality[18]

宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会，现 就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-031 1 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http ...

对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-027 宏润建设集团股份有限公司 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 16 日召开，与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、担保情况 为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决 定为下属子公司提供每次不超过 17 亿元，总额不超过 25 亿元的银行贷款担保， 详情如下表： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 担保余额 | 2024 年度 担保 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 资产负债 | （万元） | 额度 | 期净资产比例 | 联担保 | | | | | 率 | | （万元） | | | | 宏润建 ...

宏润建设集团股份有限公司 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-024 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 6 日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于 2024 年 4 月 16 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持，监 事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。 （2）同意《公司 2023 年度利润分配预案》。 （3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行 的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求 和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公 司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及 时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。 ...

宏润建设集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013637 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 此时使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn in the first 宏润建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人张丽明，为宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况总结如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2023 年度召开的 全部 2 次股东大会和 10 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-026 宏润建设集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》。关 于本次利润分配预案基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，公司2023年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2023年初 未分配利润 117,831.81 万元，减已分配的 2022 年度现金股利 11,025 万元，公司 截止 2023 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 132,191.64 万元。 董事会提议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 （含税）。 以截至 2024 年 3 月 29 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2023 年度召开的 全部 2 次股东大会和 10 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席次数 | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自出 | | | | | | | 席会议 | | | 张丽明 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2、出席董事会专门委员会情况 本人作为公司董事会审计委员会成员，2023 年出席审计委员会召开的五次 会议，审议公司 2022 年度报告、2023 年一季度报告、半年度报告、 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-030 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 ...